北京市天元律师事务所 关于北京万集科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 京天股字（2024）第 096 号 致：北京万集科技股份有限公司 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2024 年 3 月 15 日在北京市海淀区中关村软件园 12 号楼 3 层会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京万集科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京万集科技股份有限公司第四届董 事会第三十九次会议决议公告》《北京万集科技股份有限公司第四届监事会第三 十四次会议决议公告》《 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-027 北京万集科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第 四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十四次会议，于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了董事会、监事会换届的相关 议案；于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年职工代表大会第一次临时会议选举了第 五届职工代表监事；于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第一次会议和第五届 监事会第一次会议选举了董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员，聘任高 级管理人员、证券事务代表和审计部负责人，具体情况如下： 一、公司第五届董事会、监事会、高级管理人员及相关人员构成情况 1、第五届董事会成员 非独立董事：翟军先生（董事长）、刘会喜先生、邓永强先生、房颜明先生、 高鑫先生、林浩先生 （3） ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-024 北京万集科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年3月15日下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月15日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年3月15日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合 的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长翟军先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有 关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-025 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法 律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五 届董事会董事长的议案》； 会议选举翟军先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于完成董事 会、监事会换届选举及聘任高级管 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-023 北京万集科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高闲置募集资金使 用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事 会批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2023-058）。 在使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守相关法 律、法规和规范性文件的规定。使用该部分闲置募集资金暂时补充的流动资金 全部用于公司主营业务相关的经营活动，没有通过直接或者间接安 ...

北京万集科技股份有限公司 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-022 本次高新技术企业认定是对苏州万集技术实力及研发水平的充分肯定，有利 于其形成持续创新机制并提升竞争力，对其后续经营发展将产生积极影响。 特此公告。 北京万集科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司全资子公司苏州万集车联网技术有限公司（以下 简称"苏州万集"）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局 江苏省税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号 GR202332010330），发证 时间为 2023 年 12 月 13 日，有效期为三年。 本次为苏州万集首次获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所 得税法》的规定，通过高新技术企业认定后，苏州万集将连续三年享受国家关于 高新技术企业的相关优惠政策，并按 15%的税率缴纳企业所得税。本次高新技术 企业认定不会对苏州万集 2023 年度经营业绩产生重大影响。 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-021 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利权人 | 业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 方向 | | 基站部署方法、环境感 知方法、装置、计算机设 | ZL202011185657.1 | 2020-10-30 | 2024-2-6 | 万集科技 | 智能 网联 | | 备和存储介质 | | | | | | | 感知设备的状态检测方 法、装置、计算机设备和 | | | | 万集科技 | 智能 | | | ZL202011476656.2 | 2020-12-15 | 2024-2-6 | | 网联 | | 存储介质 | | | | | | | 行车引导方法、装置、计 | ZL202111259656.1 | 2021-10-28 | 2024-2-6 | 万集科技 | 智能 | | 算机设备和介质 | | | | | 网联 | | 激光雷达的标定方法、 装置、设备、系统及存储 | ZL201911263887.2 | 2019-12-11 | ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-013 北京万集科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 施丹丹 作为北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京万集科技股份有限公司董事会提名为 北京万集科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京万集科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

北京万集科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，确保公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信 息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）等相关规定和《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）与《北京万集科技股份有限公司信息披露管理办法》，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和机构，应及时将有关信息向董事会秘书及董事 会报告的制度。 本制度同时适用于公司各全资子公司、控股子公司、参股公司、分公司。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、公司各部门负责人； （二）公司各子公司、分支机构的董事、监事、高级管理人员； （五 ...

北京万集科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为保障北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等相关规定和《北京万集科技股份有限公司章程》，制定本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票 及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，并保证所披露的信息真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披 露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，公司内幕信息的知情人不得公开或者泄露该信息， 不得利用该信息进行内幕交易。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据及时性原则进行信息披露，不 得迟延披 ...