证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-010 北京万集科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京万集科技股份有限公司董事会现就提名 施丹丹 为北京万集 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京万集科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-019 北京万集科技股份有限公司 关于注销广州合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第 四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于注销广州合资公司的议案》，同意 注销广州万集车联网科技有限公司（以下简称"合资公司"）。本次注销子公司在公 司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 公司于 2021 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于对外投资设立广州合资公司的议案》，公司与上海渠亿科技发展有限公司（以下 简称"渠亿科技"）共同出资人民币 1,000 万元，设立广州万集车联网科技有限公 司。其中本公司使用自有资金出资人民币 200 万元，占注册资本的 20%；渠亿科 技出资人民币 800 万元，占注册资本的 80%。具体内容见公司于 2021 年 12 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

2024 年 2 月 27 日 附件： 北京万集科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满，为 保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相 关规定，公司于2024年2月26日召开了2024年职工代表大会第一次临时会议。经 与会职工代表审议，会议选举刘晓东先生（简历详见附件）为公司第五届监事会 职工代表监事。 刘晓东先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 特此公告。 北京万集科技股份有限公司监事会 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-017 北京万集科技股份有限公司 截至本公告日，刘晓东先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不 存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— ...

北京万集科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定和《北京万集科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象公开发行证券或 者向特定对象发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司 债券等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用坚持周密计划、规范运作和公开透明的原则。 第四条 非经公司股东大会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的 募集资金用途。 第二章 募集资金的储存 第五条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，并应立即按照招股说 明书或者其他公开发行募集文件所承诺的募集资金投向，组 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-012 北京万集科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘文杰 作为北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京万集科技股份有限公司董事会提名为 北京万集科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京万集科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

北京万集科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 31 | | ...

北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十九次会议的通知，并于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关 法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项表决审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董 事候选人提名的议案》； 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-007 北京万集科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 ...

北京万集科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其 中两名为独立董事。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事长提名，并由董事会以全体董事过半数选举 产生。 第五条 审计委员会设主席（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担 任，负责主持审计委员会工作。主席由董事会在审计委员会成员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，成员任期届满，连选可以连任。期间 如有成员不再担任公司董事职务，自动失去审计委员会成员资格，并由董事会根 据本实施细则第三至第五条的规定补足成员人数。 1 第七条 公司审计部为审计委员会的日常办事机构，专门负责对公司内部控 制制度的建立和实施，公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第 ...

北京万集科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所（以下简称"证券 交易所"）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京万集科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 （一）公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内； （三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； 第二条 本制 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-008 北京万集科技股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第三十四次会议的通知，并于 2024年2月26日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事3名， 实到监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份 有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、逐项表决审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工 代表监事候选人提名的议案》； 第四届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经审核， 公司监事会选举崔学军先生 ...