证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-040 北京万集科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五 届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按以 上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 二、本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响 （二）变更前后采用的会计政策 1、本次会计政策变更前，公司执行财政部发布 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-043 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 （一）转让方的基本情况 北京万集科技股份有限公司 关于香港子公司变更为武汉全资子公司的下属公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 香港子公司变更为武汉全资子公司的下属公司的议案》，同意公司将香港全资子公 司万集国际（香港）控股有限公司（以下简称"万集国际"）100%股权以总价 0 港元全部转给武汉全资子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称"武汉万集"）， 完成本次股权转让后，万集国际变更为武汉万集的全资子公司，变更后万集国际将 成为武汉万集的下属公司。详细情况公告如下： 一、概述 1、为优化公司和子公司的股权管理架构，落实公司发展战略，支持子公司进 一步发展，公司拟将香港全资子公司万集国际 100%股权以总价 0 港元全部转给武 汉万集，万集国际变更 ...

北京万集科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）监事 会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证 券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责， 遵守诚信原则，尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确 保了公司规范运作。现将 2023 年度（以下统称为"报告期内"）监事会主要工作 报告如下。 1、2023 年 1 月 16 日召开第四届董事会第二十六次会议，公司三名监事会 成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席 崔学军主持。审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分自有资金进行现金管 理的议案》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》； 2、2023 年 4 月 12 日召开第四届董事会第二十七次会议，公司三名监事会 成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席 崔学军主持。审议通过了《2022 年度报告及摘要》《2022 年 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-031 北京万集科技股份有限公司 关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立全资子公司的情况概述 为进一步满足发展战略需要，扩大智能网联业务覆盖范围，提高市场竞争力， 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金出资 1,000 万元人 民币设立全资子公司万集（郑州）车联网技术有限公司。近日，万集（郑州）车 联网技术有限公司已完成工商注册登记，并取得了郑东新区市场监督管理局下发 的《营业执照》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 本次设立全资子公司无需提交董事会、股东大会审议。本次设立全资子公司不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 名称：万集（郑州）车联网技术有限公司 统一社会信用代码：91410100MADH4N7C3J 类型：有限责任公司（非自然人投资 ...

北京万集科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万集科技"）及下属 公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称"武汉万集"）获得国家知识产权局颁 发的发明专利证书，具体情况如下： 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-030 北京万集科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 4 日 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利权人 | 业务 方向 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可切换天线的相控阵激 光雷达芯片、使用方法 | | 年 月 2020 4 | 年 2024 3 | 万集科技 | 激光 | | 及激光雷达 | ZL202010323331.4 | 22 日 | 月 8 日 | | | | 车载单元的控制方法和 装置、存储介质及电子 | ZL202010956295.5 | 2020 年 9 月 | 2024 年 3 | 万集科技 | ETC | | ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-029 北京万集科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司股票交易价格连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，波 动幅度较大，可能存在非理性炒作风险，公司提醒广大投资者注意二级市场交易 风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券代码： 300552，证券简称：万集科技）交易价格连续三个交易日（2024 年 3 月 19 日、 2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根 据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现 将有关情况说明如下： 1、公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。经 自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司于 2024 年 1 月 26 日披 ...

东北证券股份有限公司 关于北京万集科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 万集科技股份有限公司（（以下简称（"万集科技"或（"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178 号）同意注册，公司已向 11 名特 定对象发行人民币普通股 15,232,292 股，发行价格为人民币 26.26 元/股，募集资 金总额 399,999,987.92 元，扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72 元后，募 集资金净额为人民币 391,471,686.20 元。公司于 2021 年 12 月 14 日将全部募 ...

北京万集科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知和 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-026 北京万集科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 监事会同意选举崔学军先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通 过之日起至第五届监事会届满之日止。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于完成董事 会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届 监事会主席的议案》； 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第一次会议的通知，并于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有 限公司章程》的规定。 二、监事会会议 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-068 北京万集科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"、"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高 闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不 超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限为自董事会批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178 号）同意注册，公司已向 11 名 特定对象发行人民币普通股 15,232,292 股，发行价格为人民币 26.26 元/股，募 集资金总额 399,999,9 ...