北京万集科技股份有限公司 独立董事巨荣云2023年度述职报告 本人作为北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定与要求，在2023年度的工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全 面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023年度本人履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人巨荣云，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工 商管理硕士。获"全国交通系统优秀教师"、"全国科协系统先进工作者"称号。曾 任职北京交通管理干部学院教研室主任、中国公路杂志社副社长，中国公路学会 副秘书长。现任中国公路学会监事长、《中国公路》杂志编委会副主任委员。2017 年9月起担任公司独立董事。 任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-043 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 （一）转让方的基本情况 北京万集科技股份有限公司 关于香港子公司变更为武汉全资子公司的下属公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 香港子公司变更为武汉全资子公司的下属公司的议案》，同意公司将香港全资子公 司万集国际（香港）控股有限公司（以下简称"万集国际"）100%股权以总价 0 港元全部转给武汉全资子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称"武汉万集"）， 完成本次股权转让后，万集国际变更为武汉万集的全资子公司，变更后万集国际将 成为武汉万集的下属公司。详细情况公告如下： 一、概述 1、为优化公司和子公司的股权管理架构，落实公司发展战略，支持子公司进 一步发展，公司拟将香港全资子公司万集国际 100%股权以总价 0 港元全部转给武 汉万集，万集国际变更 ...

北京万集科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）监事 会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证 券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责， 遵守诚信原则，尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确 保了公司规范运作。现将 2023 年度（以下统称为"报告期内"）监事会主要工作 报告如下。 1、2023 年 1 月 16 日召开第四届董事会第二十六次会议，公司三名监事会 成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席 崔学军主持。审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分自有资金进行现金管 理的议案》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》； 2、2023 年 4 月 12 日召开第四届董事会第二十七次会议，公司三名监事会 成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席 崔学军主持。审议通过了《2022 年度报告及摘要》《2022 年 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-046 北京万集科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）于2024年4月15日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 现就相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月10日下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月10日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 ...

北京万集科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 主管会计工作的负责人：刘明 会计机构负责人：刘明 | 3年 | 度占 | 用累 | 3年 | 度占 | 用 | 202 | 202 | 3年 | 期初 | 占用 | 3年 | 度偿 | 还 | 3年 | 期末 | 占用 | 占用 | 方与 | 上市 | 公司 | 的关 | 联 | 上市 | 公司 | 核算 | 的 | 202 | 202 | 202 | 非经 | 营性 | 资金 | 占用 | 资金 | 占用 | 方名 | 称 | 计发 | 生金 | 额 | （不 | 资金 | 的利 | 息(如 | 占用 | 形成 | 原因 | 占用 | 性质 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-040 北京万集科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五 届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按以 上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 二、本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响 （二）变更前后采用的会计政策 1、本次会计政策变更前，公司执行财政部发布 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式——第 21 号上市公司募集资金 年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律法规、规范性文件及格式指引 的规定，北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"、"公司"或"本公司"） 董事会将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178 号）同意注册，公司已向 11 名特 定对象发行人民币普通股 15,232,292 股，发行价格为人民币 26.26 元/股，募集资 金总额 399,999,987.92 元，扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72 元后，募 集资金净额为人民币 391,471,686.20 元。公司于 2021 年 12 月 14 日将全部募集 资金存入募集资金专 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-034 北京万集科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度报告及 摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议北京万集科技股份有限公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技 股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会 工作报告》； 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2023 年度监 事会工作报告》。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第二十 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-042 北京万集科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保 额度预计的议案》，同意为全资子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称"武 汉万集"）提供不超过 5,000 万元连带保证额度。上述额度的有效期自第五届董事 会第二次会议审议通过之日起 12 个月。 二、担保预计具体情况 1、担保预计具体情况如下表： 单位：人民币万元 | | | | 被担保方 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 比例 | 最近一期 | 前担保 | 增担保 | 上市公司最 | | | | | | 资产负债 | | | 近一期净 ...

北京万集科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会独 立董事专门会议第一次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 4 月 15 日以现场表决方式召开。本次会议由独立董事曹鹤先生召集并 主持。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定。 经出席会议独立董事认真研究并投票表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举独立董事 专门会议召集人的议案》； 根据公司《独立董事工作制度》，同意选举曹鹤先生为独立董事专门会议召 集人，负责召集并主持独立董事专门会议。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分 配预案》； 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归 属于上市公司股东的净利润为-385,530,409.51 元，母公司实现的净利润 -251,919,090.04 元。根据《公司 ...