第一条 为进一步建立健全北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京万集科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本实施细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产 生的全体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长提名，并由董事会以全体董事过半 数选举产生。 北京万集科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事担任，负责 主持薪酬与考核委员会工作。主席由董事会在薪酬与考核委员会 ...

北京万集科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董 事会换届选举。 公司于 2024 年 2 月 26 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关 于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，公司董事会 选举翟军先生、刘会喜先生、邓永强先生、房颜明先生、林浩先生、高鑫先生为 公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会选举刘文杰先生、施丹丹女士、 曹鹤先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中施丹丹女士为会计专业人员 （上述候选人简历详见附件）。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 公司独立董事候选人刘文杰先生、施丹丹女士、曹鹤先生 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-006 注：上述发明专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。 上述专利的取得是公司及下属公司坚持持续创新的新成果，上述专利的取得 不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有助于促进公司持续创新能力，充分 发挥公司的知识产权优势，进一步完善公司的知识产权体系，保持技术领先地位， 提升公司的核心竞争力。 特此公告。 北京万集科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 北京万集科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万集科技"）及下属 公司三川在线（杭州）信息技术有限公司（以下简称"三川在线"）获得国家知识 产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利权人 | 业务 方向 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 车 辆 环 境 感 知 方 | ZL201810823726.3 | 20 ...

北京万集科技股份有限公司全资子公司北京万集智能网联技术有限公司（以 下简称"万集智能网联"）于近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国 家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号 GR202311004436），发证时间为 2023 年 11 月 30 日，有效期为三年。 万集智能网联已于 2020 年认定为高新技术企业，本次系原高新技术企业证 书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定， 通过高新技术企业认定后，万集智能网联将连续三年享受国家关于高新技术企业 的相关优惠政策，并按 15%的税率缴纳企业所得税。 万集智能网联 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴， 因此本次高新技术企业认定不会对万集智能网联 2023 年度经营业绩产生重大影 响。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-004 北京万集科技股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 北京万集科技股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-003 北京万集科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人减持股份预披露公告 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理翟军保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市 公司"或"万集科技"）控股股东、实际控制人、董事长兼总经理翟军先生持有 公司股份92,985,036股，占公司总股本的43.6277%，翟军先生的一致行动人山东 省国际信托股份有限公司－山东信托·传字6364号财富传承财产信托现持有上 市公司股份4,058,200股，占上市公司总股本的1.9041%。翟军先生及一致行动人 合计持有上市公司股份97,043,236股，占上市公司总股本的45.5318%。 翟军先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞 价或大宗交易方式减持公司股份不超过6,393,900股（合计减持不超过占公司总 股本的3.00%）。 公司近日接到翟军先生出具的《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-001 北京万集科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的进展公告 一、对外投资概述 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》， 为满足公司全资子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称"武汉万集"）的 经营发展需求，同意公司使用自有资金人民币 2.7 亿元对武汉万集进行增资，其 中 3,000 万元计入注册资本，2.4 亿元计入资本公积金。增资完成后，武汉万集 的注册资本将由人民币 3,000 万元增加至人民币 6,000 万元，公司仍持有武汉万 集 100%的股权。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编 号：2023-071）。 二、对外投资事项进展情况 近日，武汉万集已完成工商变更登记手续，并取得由武汉市市场监督管 ...

近日，北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万集科技"）及下属 公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称"武汉万集"）、三川在线（杭州）信 息技术有限公司（以下简称"三川在线"）获得国家知识产权局颁发的发明专利证 书，具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利权人 | 业务方向 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 匹配度的确定方法 | ZL201911368866.7 | 2019/12/26 | 2023/12/5 | 万集科技 | ETC | | 及装置 | | | | | | | 一种对车辆称重的 | ZL202011603292.X | 2020/12/30 | 2023/12/22 | 万集科技 | 称重 | | 方法及系统 | | | | | | | 一种图像目标的定 位方法、装置、终 | ZL202211673631.0 | 2022/12/26 | 2023/12/1 | 万集科技 | 智能网联 | | 端设备和存储介质 | | | | | | | 基于 FPGA 进位链 | | | | | | | ...

北京市天元律师事务所 关于北京万集科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 京天股字（2023）第 665 号 致：北京万集科技股份有限公司 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2023 年 12 月 27 日在北京市海淀区中关村软件园 12 号楼 3 层会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京万集科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京万集科技股份有限公司第四届董 事会第三十八次会议决议公告》《北京万集科技股份有限公司关于召开 2023 年 第二次临时股 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-074 北京万集科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月27日下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月27日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月27日9:15- 15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合 的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长翟军先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有 关法律、行政法规、部门规章 ...

北京万集科技股份有限公司 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2023-073 关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立全资子公司的情况概述 为进一步满足发展战略需要，扩大智能网联业务覆盖范围，提高市场竞争力， 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金出资 5,000 万元人 民币设立全资子公司万集（天津）车联网有限公司。近日，万集（天津）车联网 有限公司已完成工商注册登记，并取得了天津市河北区市场监督管理局下发的 《营业执照》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 本次设立全资子公司无需提交董事会、股东大会审议。本次设立全资子公司不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 名称：万集（天津）车联网有限公司 注册资本：伍仟万元人民币 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让 ...