杭州集智机电股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘要于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露。为使投资者能够进一步了解公司 2023 年度生产经营情况，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00—17:00 在举行 2023 年度业绩说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行， 投资者可登陆同顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-搜索-路演平台）参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理楼荣伟先生、独立董事 谢乔昕先生、副总经理兼董事会秘书陈旭初先生、财务总监俞金球女士、保荐代 表人冯鹏飞先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-015 2024 年 4 月 20 日 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 ...

本人作为杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事规则》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度 的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合 法权益。现就本人 2023 年度工作情况简要汇报如下: 一、出席会议情况 1、参加董事会情况 杭州集智机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谢乔昕） 各位股东及股东代表: 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要 求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表： | 应出席次数 | 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续2次未亲自出席会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 本人对各次会议提交的相关资料和审议的相关事项，均进行了认 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥254,914,060.62, representing a 7.60% increase compared to ¥236,912,110.45 in 2022[45]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥32,733,878.05, a significant increase of 76.38% from ¥18,558,312.19 in the previous year[45]. - The net cash flow from operating activities reached ¥24,285,998.43, up 48.78% from ¥16,323,480.79 in 2022[45]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.4, reflecting a 60.00% increase from ¥0.25 in 2022[45]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,059,375,499.72, a 17.04% increase from ¥905,127,766.93 at the end of 2022[45]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥706,395,067.57, which is a 3.90% increase from ¥679,901,189.52 in 2022[45]. - The company reported a quarterly revenue of ¥72,477,100.51 in Q1 2023, with a net profit of ¥9,384,924.73[47]. - In Q2 2023, the company achieved a revenue of ¥61,377,092.57 and a net profit of ¥22,683,236.57[47]. - The total revenue for 2023 reached ¥254,914,060.62, representing a year-on-year increase of 7.60% compared to ¥236,912,110.45 in 2022[95]. - The revenue from balancing machines and accessories accounted for 72.18% of total revenue, increasing by 12.67% year-on-year[95]. - The revenue from testing machines surged by 47.26% year-on-year, amounting to ¥15,879,979.31, which is 6.23% of total revenue[95]. - The company’s gross profit margin remained stable, with direct materials accounting for 82.05% of the total cost of goods sold[98]. - The company’s sales expenses increased by 14.99% to ¥39,231,329.22, reflecting higher marketing efforts[101]. - The overseas revenue grew by 33.68% year-on-year, reaching ¥11,603,642.89, which is 4.55% of total revenue[95]. - The company achieved operating revenue of 254.91 million yuan, a year-on-year increase of 7.60%, and a net profit attributable to shareholders of 32.73 million yuan, up 76.38% year-on-year[111]. Product Development and Innovation - The company completed the development of the initial product of the intelligent acoustic signal processing system, which has received user recognition during testing[15]. - The intelligent acoustic sensing system product development is ongoing, with plans for industrialization, but it faces various uncertainties[26]. - The company emphasizes the importance of technological innovation and product research and development capabilities for its growth and risk resilience[6]. - The company has developed 93 patents related to fully automatic balancing machines, including 28 invention patents and 41 software copyrights[74]. - The company is focusing on the development of high-speed balancing technology for gas turbines and aircraft engines, addressing a significant market need[81]. - The company has launched new products, including a tire balancing machine and a hub balancing machine, which have successfully entered the market[92]. - The company has developed a new intelligent water sound signal processing system, marking its entry into new technology and product areas, although future commercialization remains uncertain[113]. - The company aims to complete the R&D and industrialization of its smart acoustic sensing system series products to lay a foundation for further industrialization[181]. Market Position and Strategy - The company aims to expand its automatic balancing machine product line to cover all micro and special motor application fields, focusing on automotive rotating parts as a breakthrough point[25]. - The company recognizes the risk of industry substitution and the need for continuous product upgrades and technological innovation[18]. - The company has achieved a certain market position and brand recognition in the motor application field, but future growth remains uncertain due to the need for continuous technological upgrades and product improvements[14]. - The company is positioned to benefit from the growing trend of automation and intelligent manufacturing, particularly in the context of labor shortages and rising labor costs in China[62]. - The company aims to strengthen its market position by leveraging its technological innovations and expanding into new market areas[90]. - The company has established a strategic development plan called "one body and two wings," focusing on balancing machine business as the main body and intelligent automation equipment and production line business as the two wings[176]. - The company has expanded its customer base beyond electric motors and home appliances to include automotive, marine, and aerospace industries, enhancing its sustainable profitability[106]. - The company aims to become a major supplier of tire testing line equipment in the domestic market, addressing the current reliance on foreign companies[102]. Research and Development - The company invested CNY 38.63 million in R&D, accounting for 15.16% of its operating revenue, with 136 R&D personnel making up 34.26% of total employees[91]. - The company’s total R&D investment for 2023 was ¥38,634,101.04, representing 15.16% of operating revenue, up from 11.99% in 2022[123]. - The company’s R&D expenses increased by 35.98% to ¥38,634,101.04, primarily due to higher personnel costs and material inputs for R&D projects[101]. - The number of R&D personnel increased by 10.57% to 136, with a slight decrease in the proportion of R&D personnel to total staff[102]. - The company focuses on R&D and technical innovation, with a dedicated team that fosters a culture of innovation to meet market demands[108]. Subsidiaries and Investments - The company holds a 53.5% stake in its subsidiary, which is involved in the integration of intelligent systems and technology services[23]. - The company has established subsidiaries such as Shanghai Hengwang and Hangzhou Hehui to focus on the research and production of automatic balancing machines and automation equipment, respectively[181]. - The company has expanded its business into the field of motor automation production equipment through its subsidiary, Hangzhou Hehui, which was established in 2018[176]. - The company has positioned its subsidiary, Hangzhou Hehui, to focus on expanding and extending automation equipment in the balancing industry chain[165]. - The company has established a subsidiary in India with a registered capital of 500,000 rupees, focusing on sales and import-export trade of intelligent equipment and electromechanical products[165]. - The subsidiary Hangzhou Xinjizhi Electromechanical Co., Ltd. reported a net profit of ¥569,907.17, contributing significantly to the overall net profit[157]. Industry Trends and Market Demand - The global micro motor market was valued at $36.478 billion in 2020 and is projected to reach $56.066 billion by 2030, with a CAGR of 4.1% from 2021 to 2030, indicating significant market potential[62]. - The demand for fully automatic balancing machines in the automotive parts sector is expected to exceed 5,000 units, translating to a cumulative market demand of approximately 2.5 billion yuan, with an average annual sales exceeding 300 million yuan[64]. - The demand for fully automatic tire sorting machines is projected to be around 4,700 units during the 14th Five-Year Plan period, with a cumulative market demand of 7 billion yuan and an average annual sales exceeding 875 million yuan[64]. - The production of pumps and fans in China grew from 120.73 million units and 23.89 million units in 2016 to 182.5 million units and 41.69 million units in 2020, with CAGRs of 10.88% and 14.94% respectively[67]. - In 2023, China's automobile production increased from 24.5 million to 30.16 million units, with a compound annual growth rate of 2.63%[79]. - The production of new energy vehicles in China surged from 341,000 to 9.587 million units from 2015 to 2023, achieving a compound annual growth rate of 51.75%[79]. - The penetration rate of new energy vehicles in China rose from 1.35% in 2015 to 31.55% in 2023, surpassing the 2025 target of 20%[79]. Operational Challenges - The automatic balancing machine industry is highly cyclical and closely related to macroeconomic conditions and fixed asset investment, which can significantly impact the company's operations[12]. - The company recognizes the importance of maintaining a competitive edge in high-end product development, particularly in the context of national strategies for self-sufficiency and innovation in key industries[65]. - The company has seen a growing willingness among enterprises to adopt fully automatic balancing machines due to rising labor costs and the need for manufacturing upgrades[110]. - The company is committed to fulfilling information disclosure obligations regarding the uncertainties in the application and industrialization of new technologies and products[15].

杭州集智机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州集智机电股份有限公司董事会现就提名蒋巍___为杭州集智机 电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为杭州集智机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过杭州集智机电股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-022 杭州集智机电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于推选第五届董事会非独立董事的议案》和《关于推选第五届董事会独立董 事的议案》，提名楼荣伟先生、吴殿美女士、杨全勇先生、俞金球女士、俞俊强 先生、谢轩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名谢乔昕先生、蒋巍 女士、方建中先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 鉴于公司第四届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，经有权提名人提名、公司董事会提名委 员会审核，董事会同意楼荣伟先生、吴殿美 ...

杭州集智机电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方建中，作为杭州集智机电股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过杭州集智机电股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

杭州集智机电股份有限公司 2023年度监事会工作报告 各位股东： 2023年度杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监 事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及规章制 度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予的 职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履 行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2023年监事会主要 工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 （一）监事会会议情况 2023年度，公司监事会共召开了六次会议，具体情况汇报如下： 1、2023年1月12日，第四届监事会第十次会议召开，本次会议审议通过了 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换 公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报 告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分 析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于向不特定 对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 ...

杭州集智机电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）及《杭州集智机电股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向 董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具 ...

杭州集智机电股份有限公司 独立董事工作制度 杭州集智机电股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章总则 第一条 为进一步完善杭州集智机电股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体 股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，保障公司独立董事依法独立行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《上市公司独立董事管 理办法》（下称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《杭州集智机电股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，在董事 ...

杭州集智机电股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室采取以现场和通讯相结合的方式召开，会 议于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 由公司董事长楼荣伟召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 1、审议通过《2023年度总经理工作报告》 公司总经理楼荣伟先生在会上作了《2023年度总经理工作报告》，董事会认 为：2023年度公司管理层有效执行了2023年初董事会、股东大会审议通过的各项 经营决策，公司经营情况稳定，各块业务发展状况稳定向好。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2023年度董事会工作报告》 公司《2 ...