南京三超新材料股份有限公司 （二）执行股东会的决议； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确南京三超新材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 等法律、法规、规范性文件及《南京三超新材料股份有限公司章程公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 ...

南京三超新材料股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》等有关法律、法规、规范性文件及《南京三超新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 公司董事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下的和利用他人账 户持有的所有本公司股份.公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁 止性行为的规定，不得进行违法违规 ...

南京三超新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《南京三超新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 ...

南京三超新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-064 2025 年 10 月 30 日 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年 第 三 季 度 报 告 》 于 2025 年 10 月 30 日 在 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司董事会 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-069 本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的 规定。 二、关于聘任财务总监的情况 公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过 了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审 查，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任曹虎兵先生（简历详见附 件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。公司董事长兼总经理邹余耀先生不再代行财务总监职责。 曹虎兵先生具备与其行使职权相匹配的任职条件，其任职资格符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未 曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司 关于补选非独立董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-071 南京三超新材料股份有限公司 关于终止受让控股子公司股权及增资事项的公告 上述股权受让及增资事项尚无实质进展，江苏三芯亦未办理相关工商变更登 记手续。江苏三芯的股权结构将维持原状不变（即公司持股56%），江苏三芯仍 为公司控股子公司，本次终止事项不影响公司合并报表范围。 一、交易概述 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日召开第 四届董事会第六次会议，审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权并对 其增资的议案》，具体内容详见公司于2025年5月20日披露的《关于受让控股子公 司少数股东部分股权并对其增资的公告》（公告编号：2025-032）。 公司近期对受让江苏三芯精密机械有限公司（以下简称"江苏三芯"）少数 股权并增资事项（以下简称"本次交易"）进行了进一步论证评估，结合当前市 场环境，公司认为短期内进一步加大对该子公司投入，在经济效益上存在不确定 性。为有效控制投资风险、合理配置公司资源，经审慎研究，公司于 ...

南京三超新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-068 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日 召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》及附件的 议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情 况，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，拟对《公司章程》进行修 订，制定、修订部分治理制度，具体如下： 一、《公司章程》的修订情况 本次章程修订前后对照表： | | 章程修订前后对照表 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | | 第一条 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-070 南京三超新材料股份有限公司 关于调整为部分控股子公司提供担保方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整为部分控股子 公司提供担保方式的议案》，该议案尚需提请公司股东会审议。具体情况如下： 一、本次调整担保的基本情况 2025年4月24日公司第四届董事会第五次会议及2025年5月20日公司2024 年度股东会审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议 案》，同意公司在 2025 年度为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供 不超过人民币 7.5 亿元的担保额度（其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提 供担保额度不超过人民币 0.5 亿元），担保方式包括但不限于保证担保、信用担 保、资产抵押、质押等，其中江苏三晶半导体材料有限公司（以下简称"江苏三 晶"）申请新融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-072 南京三超新材料股份有限公司 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-067 南京三超新材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合 相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 三、备查文件 1、南京三超新材料股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司监事会 2025 年 10 月 30 日 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日在江 苏三超公司会议室以现场方式召开第四届监事会第八次会议，会议通知于 2025 年 10 月 18 ...