证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-033 南京三超新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 17 日第 三届董事会第二十三次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）召 开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第三届董事会第二 十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 6、出席对象： （1）截止股权登记日 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 481,047,822.26, representing an increase of 18.33% compared to CNY 406,532,427.82 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 26,915,041.92, a significant increase of 109.77% from CNY 12,830,661.42 in the previous year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 25,277,555.48, up 214.90% from CNY 8,027,106.61 in 2022[17]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.2423, an increase of 82.45% compared to CNY 0.1328 in 2022[17]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 1,184,613,927.77, reflecting an 18.74% increase from CNY 997,662,601.47 at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 22.23% to CNY 810,515,496.99 from CNY 663,101,040.31 in 2022[17]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -24,377,093.83, an improvement of 81.03% compared to CNY -128,534,993.39 in the previous year[17]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 3.56%, up from 2.37% in 2022[17]. Revenue Sources and Market Trends - The main revenue sources for the company were from electroplated diamond wire and diamond grinding wheels, with no revenue generated from semiconductor equipment during the reporting period[28]. - The global photovoltaic power generation capacity reached approximately 609.49 GW by the end of 2023, marking a year-on-year growth of 55.2%[31]. - The newly installed photovoltaic capacity in China for 2023 was 216.88 GW, a significant increase of 148% compared to the previous year[31]. - The demand for diamond wire is expected to grow significantly, with market demand projected to reach 358-371 million kilometers by 2025[32]. - The company operates in the ultra-hard materials tools and semiconductor manufacturing equipment sector, with a strategic emphasis on research and development[28]. Research and Development - The company invested CNY 36.71 million in R&D, accounting for 7.63% of operating revenue, and obtained 12 patent authorizations in 2023[66]. - The company has accumulated 92 authorized patents, including 21 invention patents, demonstrating strong research and innovation capabilities in the superhard materials tool industry[51]. - The company is currently developing multiple new products, including quartz grinding wheels and resin-bonded grinding wheels, aimed at enhancing market competitiveness[81]. - The company has made significant progress in the research and development of semiconductor precision diamond tools, with products already adopted by several well-known semiconductor manufacturers[49]. Production and Sales - The company has completed the installation and commissioning of 52 production lines for its "annual production of 41 million kilometers of ultra-fine diamond wire" project, enhancing silicon slicing wire production capacity[55]. - The company achieved a significant increase in the production and sales of coarse wire, which positively impacted gross profit margins and overall performance[50]. - The sales model primarily involves direct sales to end customers, with a focus on understanding customer needs and providing tailored solutions[46]. - The company maintains a flexible production model, organizing production based on customer orders for both diamond wire and diamond grinding wheels[43][44]. Financial Management and Governance - The company has established a complete independent procurement, production, sales, and R&D system, ensuring operational independence from the controlling shareholder[133]. - The company maintains a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[131]. - The company has established specialized committees under the board, including an audit committee and a remuneration and assessment committee, to enhance governance[129]. - The company has a clear commitment to avoid any business competition with the controlling shareholder[134]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,122, with 173 in the parent company and 949 in major subsidiaries[156]. - The company emphasizes employee training and development, establishing a comprehensive training management system to enhance employee skills and job performance[159]. - The company has made adjustments to its compensation policy to ensure competitiveness and motivation for core personnel, based on performance evaluations[158]. - The company has a structured approach to profit distribution, requiring board approval and consideration of independent directors' opinions before any changes[163]. Risks and Challenges - The company faces risks from intensified market competition and potential oversupply in the diamond wire industry, which accounts for over 80% of total revenue[114]. - The company faces risks from potential technological substitutions in the photovoltaic industry, which could significantly reduce market demand for existing products[120]. - The outcome of the arbitration case with Nakamura Superhard remains uncertain, posing a risk to the company's current performance if the ruling is unfavorable[123]. Social Responsibility and Compliance - The company actively engages in social responsibility, ensuring fair treatment of stakeholders and maintaining transparency in operations[182]. - The company has established comprehensive wastewater treatment systems and air pollution control systems, meeting national environmental standards[180]. - The company has not yet initiated poverty alleviation or rural revitalization efforts but plans to respond to national calls in the future[184].

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-021 南京三超新材料股份有限公司 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定 以及《公司章程》的规定，对公司实际情况进行自查，判断公司是否符合以简易 程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行证券的种类、数量和面值 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月17日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件相关规定及《公司章程》 规定，公司董事会提请股东大会授权董事 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供南京三超公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为南京三超公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、公司的责任 南京三超公司的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于南京三超新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00166 号 南京三超新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京三超新材料股份有限公司（以下简称"南京三超公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南京三超公司编制的《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告 ...

关于南京三超新材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，贵公司 编制了后附的《南京三超新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真 实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项 说明。 专项说明 天衡专字(2024)00165 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南京三超新材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字（2024）00165 号 南京三超新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京三超新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 度财务报表，包括 2023 年 12 月 31日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财 ...

南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度报告全文及摘要 已于2024年3月19日披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于2024年3月27日（星期三）15:00-17:00在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办南京三超新材料股份有限公司2023年度业绩网上说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、、说明会召开的时间、地点和方式 （1）会议召开时间：2024年3月27日（星期三）15:00-17:00 （2）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （3）会议召开方式：网络互动方式 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-025 南京三超新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资者参加方式 (1)联系部门：证券部 (2)电话：0511-87357880 (3)传真：0511-87287139 (4)邮箱：zhangss@diasc.com.c ...

南京三超新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值， 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及深圳 证券交易所等相关规定，对 2023 年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减 值准备及核销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-024 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对 合并报表范围内的 2023 年末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股 权投资、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定 了需计提资产减值准备的资产项目；对部分应收账款及其他应收账款进行了核销， 对固定资产进行了清理。本次计提 2023 年度各项信用减值损失和资产减值损失 共计 11,079,052.56 元，核销资产 13,020,243.78 元，具体 ...

南京三超新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，南京三超新材料股份有限公司监事会严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，紧 密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作， 对公司的经营管理以及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事 会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。 公司监事会 2023 年度工作情况如下： 一、2023 年度监事会总体工作情况 2023 年全年，公司监事会共召开了 7 次全体会议，会议的召开与表决程序 符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。监事会会议具 体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 三届十四次 | 2023年1月13日 | 2023年1月13日 | ...

平安证券股份有限公司 关于南京三超新材料股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告之核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件的要求，对南京三超新材料股份有限公司（以下简称三超新材或公 司）出具的《南京三超新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 （以下简称《评价报告》）进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制原则 合法性原 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 南京三超新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《南京三超新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第三条 立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立 ...