提示性公告 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-076 南京三超新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份变动比例超过 1%暨权益变动达到 5%的 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次权益变动系南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东刘建勋自 2021 年 5 月 17 日至 2024 年 12 月 10 日，因集中竞价交易减 持上市公司股份，及上市公司发行的可转换公司债券转股、向特定对象发行股 票等股本增加导致的被动稀释，刘建勋持股比例由 13.9664%减少至 8.9664%， 仍为公司持股 5%以上股东。 本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变化。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《大股东减持股份预披露公告》 （公告编号：2024-068）。公司大股东刘建勋先生计划在 2024 年 11 月 12 日起至 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-075 南京三超新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或公司）于第三届董 事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内 的子公司使用不超过 0.5 亿元（含 0.5 亿元）闲置募集资金及不超过 4 亿元（含 4 亿元）自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体 内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2024-014）。 近期，公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金在授权范围内进行现金管理， 现就相关事宜公告如下： 一、进行现金管理的基本情况 | 委托方 | 受托方 | 产品名 | 收益类 | 金额（万 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

南京三超新材料股份有限公司、邹余耀、吉国胜: 经查,南京三超新材料股份有限公司(以下简称公司)存在以下违规行为: 一、未按规定及时披露重要合同进展。2019年8月31日,公司发布《关于全资子公司与株式会社中村 超硬签署资产购买合作协议的公告》,披露全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司(以下简称江苏三超) 与日本株式会社中村超硬(以下简称中村)正式签订了《设备买卖合同》及《技术许可合同》,拟以19亿日 元购买中村现有的225台金刚线制造装置及相关附属设备、检测设备等;以3亿日元购买中村持有的与金 刚线相关的所有技术的使用或实施的独占许可。2021年9月27日,江苏三超向中村发送了《合同解除告知 函》,表示设备无法稳定生产、实现销售,要求解除双方签订的《设备买卖合同》及《技术许可合同》等 相关协议。对该进展情况公司未及时予以披露。 索 引 号 bm56000001/2024-00013823 分 类 发布机构 发文日期 1730242320000 江苏证监局关于对南京三超新材料股份有限公司及相关人员采取出具 警示函行政监管措施的决定 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员 ...

深 圳 证 券 交 易 所 告知函》，表示设备无法稳定生产、实现销售，要求解除《设 备买卖合同》及《技术许可合同》等相关协议。公司未及时 披露重要合同进展。二是募集资金管理及使用不规范。2023 年 5 月至 2024 年 3 月，公司全资子公司江苏三泓新材料有 限公司存放募集资金的账户均为一般账户，未将募集资金存 放于专项账户中集中管理和使用，公司在《2023 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》和 2023 年度《关于募 集资金年度存放与使用情况的专项报告》中未准确披露募集 资金账户情况。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 5.2.8 条， 《创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条，《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》第 6.2.1 条的规定。请你公司董事会充分重视上述 问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》等相关规定，规范运作，认真 和及时地履行信息披露义务。 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-074 南京三超新材料股份有限公司 关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于近日收到中 国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"）出具的行政监管措 施决定书《江苏证监局关于对南京三超新材料股份有限公司及相关人员采取出具 警示函行政监管措施的决定》（〔2024〕206 号）（以下简称"《警示函》"），现将 有关情况公告如下： 一、《警示函》主要内容 "南京三超新材料股份有限公司、邹余耀、吉国胜： 二、相关说明 公司及相关人员收到《警示函》后，高度重视该《警示函》中指出的问题， 将认真总结并吸取教训，深刻反思，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的学习，提高规范运作意识。 并将按照上述《警示函》要求在规定时间内向江苏证监局报送书面报告。同时公 司将加强董事、监事及高级管理人员的相关证券法律法规学习，严格遵守相关规 定，强化规范运作 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-072 南京三超新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日在江 苏三超公司会议室以现场方式召开第四届监事会第四次会议，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 三、备查文件 1、南京三超新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024- 071 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 在江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第四次会议，会议 通知于 2024 年 10 月 15 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中邹海培通讯参会。会议由董事长邹余耀先生召集并主 持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法、有效。 二、会议审议情况 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 经审议，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公 司章程》等相关规定，公司在规定时间内编制完成了 2024 年第三季度报告。公 司董事认真 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was ¥64,129,522.16, a decrease of 54.46% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was -¥26,939,156.88, representing a decline of 233.01% year-over-year[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 was ¥278,088,156.23, a decrease of 22.7% compared to ¥359,737,712.73 in the same period last year[12]. - Net profit for Q3 2024 was a loss of ¥48,806,605.18, compared to a profit of ¥22,825,203.27 in Q3 2023, indicating a significant decline in profitability[13]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was -46,826,987.40 CNY, compared to 24,585,035.94 CNY in the previous period[14]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.4085 CNY, a decrease from 0.2254 CNY in the same period last year[14]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥10,000,934.57, an increase of 87.31% compared to the previous year[2]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -10,000,934.57 CNY, improving from -78,802,047.03 CNY in the previous year[15]. - Cash inflow from operating activities totaled 247,357,522.71 CNY, up from 217,236,103.31 CNY year-over-year[15]. - Cash outflow from operating activities decreased to 257,358,457.28 CNY from 296,038,150.34 CNY in the previous period[15]. - Net cash flow from investing activities was -75,297,354.68 CNY, an improvement from -105,735,910.04 CNY year-over-year[16]. - Cash inflow from financing activities was 125,312,783.38 CNY, down from 250,510,162.57 CNY in the previous year[16]. - Net cash flow from financing activities decreased to 34,030,041.14 CNY from 170,126,199.49 CNY year-over-year[16]. - The ending cash and cash equivalents balance was 53,404,720.57 CNY, compared to 45,291,320.22 CNY in the previous period[16]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 10.11% to ¥1,064,830,515.54 compared to the end of the previous year[2]. - Current liabilities totaled ¥229,916,661.88, down from ¥323,639,055.61, representing a decrease of 29.1%[11]. - Non-current liabilities increased to ¥69,965,324.67 from ¥48,963,635.54, marking a rise of 42.8%[11]. - The company's cash and cash equivalents decreased from 110,617,847.75 CNY to 54,612,894.94 CNY, a decline of approximately 50.7%[9]. - The company's total assets decreased to ¥1,064,830,515.54 from ¥1,184,613,927.77, a reduction of approximately 10.1%[11]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥750,210,631.70 from ¥810,515,496.99, a decline of 7.4%[11]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,027[8]. - The largest shareholder, Zou Yuyao, holds 40.79% of the shares, totaling 46,588,714 shares[8]. - The total number of shares held by the top 10 shareholders does not include shares lent through margin trading[8]. - The company has no changes in the number of preferred shareholders or any significant changes in the top 10 shareholders due to securities lending[9]. - The company has not reported any significant changes in restricted shares or participation in securities lending activities by major shareholders[9]. Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income by 90.58% to ¥4,655,630.15, mainly due to increased government subsidies[6]. - The company’s long-term borrowings increased by 62.71% to ¥48,426,851.55, attributed to new bank loans[6]. - The cash received from other operating activities increased by 442.06% to ¥8,271,962.22, primarily due to government subsidies received[6]. - The company reported a significant increase in cash dividends paid by 295.13% to ¥12,119,742.24, indicating higher cash distributions to shareholders[7]. - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥28,963,715.64, slightly up from ¥27,862,710.75, indicating a year-over-year increase of 3.9%[12]. Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased from 177,613,068.66 CNY to 132,157,984.15 CNY, a reduction of about 25.5%[9]. - Inventory decreased from 217,585,314.35 CNY to 167,796,302.67 CNY, a decline of approximately 22.8%[9]. - The company reported a total of 66,908,471.00 CNY in accounts receivable financing, down from 76,089,582.65 CNY, a decrease of about 12.9%[9]. Audit Status - The third quarter report was not audited[17].

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-073 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况及资产价值， 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及深 圳证券交易所规范性文件等相关规定，对 2024 年第三季度合并财务报表范围内 相关资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司 对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内资产减值测试结果相应计提了减值准 备。本次计提 2024 年第三季度各项资产减值准备共计 25,013,209.02 元，具体 情况如下： 单位：元 | | 项目 | 本期计提 | | | --- | --- | --- | --- | | 存货跌价准备 | | | 26,409,569.68 | | 应收账款坏账准备 | | | -1,412,296.30 | | ...

特别提示：持有本公司股份 11,093,520 股（占本公司总股本比例 9.71%）的 大股东刘建勋先生计划在 2024 年 11 月 12 日起至 2025 年 2 月 11 日期间（自本 公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内）以集中竞价方式减持本公司股份不 超过 1,142,116 股（占本公司总股本比例 1.00%）。 公司于近日收到大股东刘建勋先生出具的《关于南京三超新材料股份有限公 司股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下： 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-068 南京三超新材料股份有限公司 大股东减持股份预披露公告 大股东刘建勋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 3、拟减持数量：拟减持股份数量不超过 1,142,116 股，即不超过公司当前总 股本的 1.00%。若公司在本减持计划实施期间发生送股、资本公积转增股本、配 股等导致股本变动事项，则根据前述变动对上述减持数量进行相应调整。 4、减持方式：集中竞价。 （一）减持计划 1、减持 ...