证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-051 南京三超新材料股份有限公司 关于控股子公司取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏三晶半导 体材料有限公司（以下简称"江苏三晶"）于 2024 年 6 月参与了南京市规划和自 然资源局江宁分局出让的位于南京市江宁开发区将军大道以西、金鑫北路以北地 块(NJNBg030-02-02-02)的土地使用权的竞拍活动。近日，江苏三晶与南京市规划 和自然资源局江宁分局就相关事宜签署了《国有建设用地使用权出让合同》。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，也不存在重大法律障碍。 二、《国有建设用地使用权出让合同》的主要内容 江苏三晶与南京市规划和自然资源局江宁分局签署的《国有建设用地使用权 出让合同》主要内容如下： 出让人：南京市规划和自然资源局江宁分局 受让人：江苏三晶半导体材料有限公司 2、转让标的：宗地编号为320115008024GB09435（ ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-050 南京三超新材料股份有限公司 关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏三晶半导 体材料有限公司（以下简称"江苏三晶"）因经营管理需要，拟参与竞拍一块位 于南京市江宁开发区将军大道以西、金鑫北路以北地块(NJNBg030-02-02-02)的 土地使用权。本次土地竞拍事项均不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下： 一、交易对手方基本情况 本次拟竞拍的土地为国有建设用地，出让方为南京市规划和自然资源局。 二、交易标的的基本情况 1、地块名称：南京市江宁开发区将军大道以西、金鑫北路以北地块 (NJNBg030-02-02-02) ； 2、宗地位置：南京市江宁开发区将军大道以西、金鑫北路以北 ； 3、土地面积：14265.91 m²； 4、规划用途：工业； 5、规划指标要求：建筑密度≤50%、1.5≤容积率≤2.0、绿地率≥20%； 6、出 ...

南京三超新材料股份有限公司 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-049 2、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | 合计 | 合计 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | | 持股 | 累计被质 | | | 已质押股 | 占已 | | 占未 | | 股东 | 持股数量 | | | 所持 | 司总 | | | 未质押股 | | | | | 比例 | 押股份数 | | | 份限售和 | 质押 | | 质押 | | 名称 | （股） | | | 股份 | 股本 | | | 份限售和 | | | | | （%） | 量（股） | | | 冻结、标记 | 股份 | | 股份 | | | | | | 比例 | 比例 | | | 冻结数量 | | | | | | | | | 合计数量 | 比例 | | 比例 | | | | | | （%） | ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-048 南京三超新材料股份有限公司 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公 司股票的行为。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（证 券简称：三超新材，证券代码：300554）连续 2 个交易日（5 月 17 日、5 月 20 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 32.88%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-047 南京三超新材料股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司南京三芯半导 体设备制造有限公司因经营管理需要，对其名称、住所以及经营范围进行了变更， 近日已完成工商变更登记手续并取得了金湖县行政审批局换发的《营业执照》， 现将有关事项公告如下： | 变更事 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 项 | | | | 名称变 | 南京三芯半导体设备制造有限公司 | 江苏三芯精密机械有限公司 | | 更 | | | | 住所 | 南京市江宁区东山街道润麒路 109 号 | 江苏省淮安市金湖县金北工业集中区 | | | -8 号 | 27 号 | | | 一般项目：专用设备制造（不含许可 | 一般项目：专用设备制造（不含许可 | | | 类专业设备制造）；机械设备研发； | 类专业设备制造）；机械设备研发； | | | 机械设备销售；机械零件、零部件加 | ...

南京三超新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-043 南京三超新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 南京三超新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 | 1,607,320.74 | | | 的政府补 ...

第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在江 苏三超公司会议室以现场方式召开第四届监事会第二次会议，会议通知于 2024 年 4 月 14 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-045 南京三超新材料股份有限公司 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 三、备查文件 1、南京三超新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司监事会 二、会议审议情况 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024- 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二次会议，会议通 知于 2024 年 4 月 14 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中姜东星、党耀国、李寒松、余刚、邹海培通讯参会。会议由 董事长邹余耀先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 044 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 三、备查文件 1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公 ...

1、公司于 2024 年 4 月 11 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分派方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 114,211,577 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.80 元（含税），共计派发现金股利 9,136,926.16 元（含税）。本次利润分配 不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若公 司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间公司的总股本发生变动， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-041 南京三超新材料股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 4 月 11 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 2、自 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-040 南京三超新材料股份有限公司 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | | 占其 | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | 本次质 | 本次质押 | 所持 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | | | 押前质 | | | 司总 | | | 未质押 | 占未 | | 股东名 | | 比例 | | 后质押股 | 股份 | | 已质押股 | 占已质 | | | | 称 | 持股数量 | （% | 押股份 | 份数量 | 比例 | 股本 | 份限售和 | 押股份 | 股份限 | 质押 | | | | ） | 数量 | （股） | （% | 比例 | 冻结、标记 | 比例 | 售和冻 | 股份 | | | | | （股） | | ） | （%） | 数量（股） | （%） | 结数量 | 比例 | | | | | | | | | | | （股） | （ ...