（一）股东股份解除质押基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 日 | | | | 其一致行动人 | （万股） | （%） | （%） | | | | | 邹余 | 是 | 600.00 | 14.66 | 5.25 | 2025/4/22 | 2025/10/31 | 中原信托 | | 耀 | | | | | | | 有限公司 | | 合计 | - | 600.00 | 14.66 | 5.25 | - | - | - | 2、股东股份累计质押基本情况 截至本公告日，邹余耀先生持有本公司股份 40,941,536 股，占本公司总股本 比例为 35.85%。本次股份解除质押后，邹余耀先生所持有的公司股份不存在质 押的情形。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-074 南京三超新材料股份 ...

Core Viewpoint - The announcement details the planned change of control for SanChao New Materials, with the current controlling shareholder and actual controller set to transfer their shares to Wuxi Boda He Yi Technology Co., Ltd. and Wuxi Boda New Energy Technology Co., Ltd. [2] Group 1 - The controlling shareholder, Zou Yuyao, and significant shareholder, Liu Jianxun, have signed a share transfer agreement to transfer a total of 18,985,384 shares to Boda He Yi in two phases [2] - Following the first phase of the transfer and the signing of a voting rights waiver agreement, the controlling shareholder will change to Boda He Yi, and the actual controller will change to Liu Jingqi [2] - The company plans to issue A-shares to specific investors, with Boda He Yi intending to fully subscribe through cash [2] Group 2 - The Shenzhen Stock Exchange has issued a confirmation letter regarding the share transfer, which is valid for six months, requiring the parties to complete the transfer registration in one go [2] - The transfer of shares still requires procedures to be completed at the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch, and there is uncertainty regarding the final implementation and results of this matter [3]

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-073 南京三超新材料股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次控制权变更的基本情况 2025 年 8 月 1 日，南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）控股股东、实际控制人邹余耀先生、持股 5%以上股东刘建勋先生与 无锡博达合一科技有限公司（以下简称"博达合一"）、无锡博达新能科技有限 公司（以下简称"博达新能"）签署《关于南京三超新材料股份有限公司之股份 转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），约定博达合一分两期以协议转 让的方式合计受让邹余耀、刘建勋持有的公司 18,985,384 股股份。同日，邹余耀、 刘建勋分别与博达合一签署《表决权放弃协议》。在上述第一期交割及表决权放 弃完成后，公司的控股股东将变更为博达合一，实际控制人将变更为柳敬麒先生。 上述第二期股份转让需由交易各方另行签署股份转让协议。 同时，公司拟筹划向特定对象发行 A 股股票，博达合一拟以现金方式全额 认购公司向特定对 ...

Core Viewpoint - SanChao New Materials is a leading domestic manufacturer of diamond tools, with multiple core technologies and high product quality, operating in various sectors including diamond and cubic boron nitride tools, integrated circuits, and nuclear power [1] Group 1: Business Performance - In Q3 2025, SanChao New Materials reported revenue of 164 million yuan, ranking 12th among 14 companies in the industry, with the industry leader, Guoji Jinggong, generating 2.296 billion yuan [2] - The main business composition includes electroplated diamond wire at 56.30% (56.9358 million yuan), diamond grinding wheels at 35.32% (36.3673 million yuan), and other products at 9.38% (9.6607 million yuan) [2] - The net profit for the same period was -20.0171 million yuan, also ranking 12th in the industry, with the top performer, Luxin Chuangtou, achieving a net profit of 321 million yuan [2] Group 2: Financial Ratios - As of Q3 2025, SanChao New Materials had a debt-to-asset ratio of 28.68%, slightly up from 28.16% year-on-year, which is lower than the industry average of 33.33% [3] - The gross profit margin for the period was 21.07%, an increase from 19.81% year-on-year, but still below the industry average of 25.53% [3] Group 3: Management and Shareholder Information - The chairman and general manager, Zou Yuyiao, received a salary of 643,200 yuan in 2024, a slight decrease from 646,100 yuan in 2023 [4] - As of September 30, 2025, the number of A-share shareholders increased by 3.32% to 18,200, with an average holding of 4,338.51 shares, down by 3.21% [5]

Group 1 - The company SanChao New Materials (SZ 300554) held its fourth board meeting on October 29, 2025, to discuss the proposal for the second extraordinary shareholders' meeting of 2025 [1] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition is as follows: superhard material products account for 89.14%, while other industries account for 10.86% [1]

Group 1 - The company SanChao New Materials (SZ 300554) reported a revenue of approximately 164 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year decrease of 41% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of approximately 19.35 million yuan [1] - The basic earnings per share showed a loss of 0.1694 yuan [1]

Core Viewpoint - The company has appointed Mr. Cao Hubing as the new Chief Financial Officer [1] Group 1 - The board of directors of the company approved the appointment of Mr. Cao Hubing [1]

南京三超新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《南京三超新材料股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得存 放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任， ...

南京三超新材料股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资 金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 第二章 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用的原则 第四条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《南京三超新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、 ...

第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员（需为会计专 业人士）担任，负责主持委员会工作；主任委员由委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会委员必须符合下列条件： 南 京 三 超 新 材 料 股 份 有 限 公 司 审 计 委 员 会 工 作 制 度 第 一 章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《南京三超新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会（以下简称"委 员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会按照法律法规设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第 二 章 人 员 结 构 第三条 委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事两名 ...