公司简称：理工光科 证券代码：300557 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 武汉理工光科股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的授权与批准 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 18. 元：指人民币元。 1. 独立财务顾问报告：指《上海荣正企业咨询（服务）集团股份有限公司关 于武汉理工光科股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予相关事项之 独立财务顾问报告》。 2. 独立财务顾问：指上海荣正企业咨询（服务）集团股份有限公司。 3. 上市公司、公司、理工光科：指武汉理工光科股份有限公司。 4. 股权激励计划、本激励计划、激励计划、限制性股票激励计划：指《武汉 理工光科股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》。 5. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 定 ...

武汉理工光科股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-029 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; （6）中国证监会认定的其他情形。 3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为 48 名激励对象均已满足《激励 计划》规定的解除限售条件（包括公司业绩考核要求及激励对象个人绩效考核要 求等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规和规范性文件以及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"）、《公司章程》的有关规定，对公司 2021 年限制性股票 激 ...

武汉理工光科股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 武汉理工光科股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 48 名，可解除限售的限制性股票数量为 58.03 万股，约占目前公司总股本比例 为 0.62%。 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-028 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 (一)公司限制性股票激励计划简述 1、激励工具：第一类限制性股票。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行的理工光科A股普通股股票。 3、授予价格：14.85元/股。 4、激励对象：本激励计划的首次激励对象总人数为48人，包括公司董事、 高级管理人员和核心管理、业务及技术骨干。 本计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 | 占授予总量 | 占目前总股 | | --- | --- | ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-027 一、监事会会议召开情况 1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 十五次会议通知已于2024年6月7日以电子邮件的形式发出。 2、本次会议于2024年6月12日15:30在公司1号楼1111会议室召开，采用 现场及通讯结合方式进行表决。 3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，公司高管列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 武汉理工光科股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了公司《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司按照《2021 年限制性股票激 励计划（草案）》的相关规定为符合解除限售条件的 48 名激励对象办理限制性股 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-024 武汉理工光科股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 71,586,123 股为基 数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过 QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持 有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化 税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计 算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券 投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资 者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.000000 股。 【注：根据先进先出的 ...

第一章 总则 第一条 为适应武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持 续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，完善法人治理结构，提 升公司环境、社会及管治（以下简称"ESG"）治理水平及可持续发展绩效，并使 董事会战略委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等法律法规及《武汉理工光科股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 武汉理工光科股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 1 战略委员会制订或定期检验公司的发展战略、发展规划，根据公司内外部的 实际情况，就公司可持续发展方案进行审查和定期检验并提出改进意见或建议， 协助董事会履行其关于战略及可持续发展管理职责。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司中 长期发展战略、重大投资决策、ESG 治理进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由七名董事组成。 第四条 战略委员委员应由董事长、或二分之一以上独 ...

武汉理工光科股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范武汉理工光科股份有限公司（以下称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《武汉理工光科股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细 则。 第二条 提名委员会是董事会下设立的专门机构，对董事会负责，主要负责 对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，提名委员会中独立董事应当占多 数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员应由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设一名主任委员负责主持提名委员会工作并召集提名委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务， ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-018 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 4、本次会议由董事长江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2024年4月19日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于2024年4月24日下午2:30在公司1号楼1111会议室召开， 采取现场及通讯方式进行表决。 1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》 公 司 2024 年 第 一 季 度 报 告 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过了《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》 《武汉理工光科股份有限公司审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网 （www.c ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉理工光科股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司" 或"保荐机构"） 作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"理工光科" 或"公 司"）2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对理工光科使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，出具核查意见如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉理工光科股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3837号）核准，公司向特定对象发 行股票14,267,583股，每股发行价格为人民币29.50元，募集资金总额为人民币 420,893,698.50元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币413,154,182.01元。2022 年3月7日，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所 ...

第一章 总则 武汉理工光科股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《武汉理工光科股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门机构，对董事会负责，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 本条会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条 件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者 ...