声明人杨道虹，作为武汉理工光科股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉理 工光科股份有限公司董事会提名为武汉理工光科股份有限公司（以下简称该公司） 7届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉理工光科股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 ...

北京海润天睿律师事务所 关于 武汉理工光科股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二○二四年七月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于武汉理工光科股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：武汉理工光科股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受武汉理工光科股份有限公司 （以下简称理工光科、公司）委托，指派律师列席理工光科于 2024 年 7 月 26 日召开的二〇二四年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称《股东大会规则》）等我国现行有效法律、法规、规范性文件及《武汉理工 光科股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《武汉理工光科股份有限公 司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)的有关规定，就公司本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、 表决程序及表决结果等事宜进行见证，并出 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-038 武汉理工光科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议通知： 本次股东大会通知已于 2024 年 6 月 28 日以公告的形式发出，具体内容详见 当日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）发布的《武汉理工光科股份 有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 26 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉理工光科股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司" 或"保荐机构"） 作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"理工光科" 或"公 司"）2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对理工光科募集资金投资项 目延期事项进行了核查，出具核查意见如下： 一、募集资金情况 经2021年12月6日中国证券监督管理委员会证监许(2021) 3837号文核准，公 司于2022年3月4日向特定对象发行普通股股票14,267,583股，每股面值为人民币1 元，发行价格为人民币29.50元/股，募集资金总额为人民币420,893,698.50元，扣 除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用（含增值税）共计人民币 7,739,516.49元，实际募集资金净额为人民币413,154,182.01元。上述 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-037 武汉理工光科股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十 五次会议决议，公司决定于2024年7月26日（星期五）召开2024年第一次临时股 东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月26日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年7月26日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月26日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年7月26 日9:15-15:00。 4、会议的召开方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会 ...

武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2024年6月24日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于2024年6月28日下午2:30在公司1号楼1111会议室召开， 采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 4、本次会议由董事长江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-033 经股东单位推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名 丁峰先生、李醒群先生、胡植先生为公司第七届董事会非独立董事候选人， 任期与第七届董事会其他成员一致。 公司《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于公司募投项目延期的议 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-036 武汉理工光科股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"或"理工光科"）于 2024 年 6 月 28 日召开了第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十六次会 议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。在公司募投项目实施主体、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实 施进度，决定对募投项目进行延期，项目竣工时间延期至 2026 年 12 月 31 日。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目概述 经 2021 年 12 月 6 日中国证券监督管理委员会证监许(2021) 3837 号文核准， 本公司于 2022 年 3 月 4 日向特定对象发行普通股股票 14,267,583 股，每股面值 为人民币 1 元，发行价格为人民币 29.50 元/股，募集资金总额为人民币 420,893,698.50 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用（含 增值 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-035 武汉理工光科股份有限公司 关于董事辞职及提名董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事马超先生、华晓东先生、朱军先生提交的书面辞职报告。马超先生因工作安排， 申请辞去董事会董事、董事会审计委员会委员职务。华晓东先生因工作安排，申 请辞去董事会董事、董事会战略委员会委员职务。朱军先生因工作安排，申请辞 去董事会董事、董事会提名委员会委员职务。马超先生、华晓东先生、朱军先生 辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 截至本公告披露日，马超先生、华晓东先生、朱军先生均未持有公司股票， 均不存在应当履行而未履行的承诺事项。马超先生、华晓东先生、朱军先生原定 任期至第七届董事会届满时止。 马超先生、华晓东先生、朱军先生辞去公司董事及专门委员会委员职务后， 其股份的变动将仍继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-034 1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 十六次会议通知已于2024年6月24日以电子邮件的形式发出。 2、本次会议于2024年6月28日15:30在公司1号楼1111会议室召开，采用 现场及通讯结合方式进行表决。 3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 武汉理工光科股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，公司高管列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》 特此公告。 武汉理工光科股份有限公司监事会 2024 年 6 月 28 日 公司监事会同意在保持募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规 模不发生变更的情况下，将募投项目延期至2026年12月31日。 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 1、武汉 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-031 武汉理工光科股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于2024年6 月14日、6月17日、6月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%， 根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用电话、征询函的方式，对 公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道与公司相关且市场关注度较高的信息。但 关注到部分媒体、股吧等平台对公司业务相关讨论涉及车路云一体化、智能交通 等相关热点概念。公司是国内光纤传感安全监测系统产品主要提供商之一，在传 统油罐、隧道火灾报警系统产品、周界安防及结构监测产品外基于光纤光栅阵列 传感技术形成了轨道交通全时全域安全监测系统、高速公路智能道面系统 ...