北京海润天睿律师事务所 关于 武汉理工光科股份有限公司 二〇二四年年度股东大会的 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于武汉理工光科股份有限公司 二〇二四年年度股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二○二五年五月 法律意见书 正文 法律意见书 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的审议事项和表决程序以及表决 结果等有关事宜发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及 议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。 致：武汉理工光科股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受武汉理工光科股份有限公司 （以下简称理工光科、公司）委托，指派律师列席理工光科于 2025 年 5 月 9 日 召开的二〇二四年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称 《股东会规则》）等我国现行有效法律、法规、规范 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-035 特此公告。 武汉理工光科股份有限公司董事会 2025 年 5 月 9 日 武汉理工光科股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 9 日，武汉理工光科股份有限公司 2024 年度股东大会审议通过 了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事 会独立董事的议案》，同意选举江山先生、陈建华先生、丁峰先生、李醒群先生、 王浩先生、董辉女士、胡植先生、朱晔先生、杨克成先生、杨道虹先生、慕英莉 女士为公司董事，任期自股东大会换届选举完成之日起三年。其中，朱晔先生、 杨克成先生、杨道虹先生、慕英莉女士为公司独立董事。 第八届董事会董事简历详见公司 2025 年 4 月 17 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。 以上董事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of 646 million CNY, representing a year-on-year growth of 7.01% [1] - Net profit reached 45.43 million CNY, an increase of 28.76% compared to the previous year [1] - Profit attributable to shareholders was 34.34 million CNY, up by 36.22% year-on-year [1] - Return on net assets increased by 0.86% compared to the previous year [1] - Operating cash flow net amount grew by 15.41% year-on-year [1] - R&D expenses increased by 11.47% compared to the previous year [1] Future Growth Drivers - Future growth will be driven by a dual strategy of technological innovation and refined management [1] - The company aims to accelerate the marketization of new products and solutions [1] Industry Outlook - The company maintains a positive outlook on the sensor application market, supported by various national policies promoting digital demand [3] - The optical fiber sensing industry is experiencing intense competition with a clear differentiation among market participants [1][3] - Companies with core technology and independent R&D capabilities are performing better in the current market [1] Product Advantages - The company's fiber grating array products leverage fiber grating principles and integrate distributed sensing technology [3] - Utilizing a hybrid architecture of wavelength division and time division multiplexing along with AI demodulation algorithms, the company builds advanced sensing networks [3]

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-033 武汉理工光科股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2024年年 度股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四十一次会议审议通过 了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-032 武汉理工光科股份有限公司 关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司监事会 2025 年 5 月 8 日 附件： 夏珂，女，1980 年出生，工程硕士学位，高级工程师，中共党员。先后担 任武汉理工光科股份有限公司系统集成工程师、武汉理工光科股份有限公司审计 部经理。现任武汉理工光科股份有限公司审计法务部总经理。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期即将届 满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司第八届监事会将由五名监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职 工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 5 月 7 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选 举夏珂、范艳梅为公司第八届监事会职工代表监事。夏珂女士、范艳梅女士将与 公司 2024 年年度股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成第八届监事 会，任期至第八届监事会届满。 夏珂、范艳梅简历 ...

关于武汉理工光科股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐机构名称： | 被保荐公司简称：理工光科 | | --- | --- | | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | | | 保荐代表人姓名：赵煦峥 | 联系电话：0571-85063243 | | 保荐代表人姓名：王祎婷 | 联系电话：0571-85063243 | 一、保荐工作概述 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原因及解决措 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 施 | | 1.关于同业竞争、关联交易、资金 | 是 | 不适用 | | 占用方面的承诺 | | | | 2.填补被摊薄即期回报的措施及 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 3.关于社保及公积金的承诺 | 是 | 不适用 | | 4.有关招股说明书、募集说明书无 | | | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗 | 是 | 不适用 | | 漏的承诺 | | | | 5.关于不为2022年度限制性股票 | | | | 激励计划的激励对象提供财务资 | 是 | 不适用 | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉理工光科股份有限公司 2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市之 保荐工作总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"理工光科"、"公司"） 2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，持续督导期间为2021年 4月15日至2024年12月31日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，申万宏源承销保荐 现出具保荐工作总结报告书，具体内容如下： 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本保荐人及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 3、本保荐人及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）按照《深圳证券交易所 ...

武汉理工光科股份有限公司 证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-031 关于公司高级管理人员减持计划期限届满未减持股份的公告 高级管理人员张浩霖先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日在 巨潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号： 2024-063）：公司副总经理张浩霖先生持有公司股份 84,500 股，占公司总股本 的 0.0908%，计划自该公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价的 方式减持不超过 21,125 股公司股份，占公司总股本的 0.0227%。 近日，公司收到张浩霖先生发来的《股份减持计划期限届满未减持公司股份 告知函》，截至本公告披露之日，张浩霖先生股份减持计划期限届满且未减持， 现就相关情况说明如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 2024 年 12 月 25 日至今，张浩霖先生未减持公司股票。 | 股东 姓名 | 股份性质 ...

环境、社会和公司治理（ESG）报告 武汉理工光科股份有限公司 股票代码：300557 目录 CONTENTS | 报告前言 | 01 | 01 | | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | | 报告范围 | 01 | | | 时间范围 | 01 | 党建促发展 | | 编制依据 | 01 | 活动聚党心 | | 数据说明 | 02 | 廉洁护党纪 | | 称谓说明 | 02 | | | 报告质量保证 | 02 | | | 报告获取 | 02 | 02 | | 董事长致辞 | 03 | | | 走进理工光科 | 05 | 治理规范运作 | | 公司简介 | 05 | 风险全面防控 | | 组织架构 | 05 | 信息披露管理 | | 企业文化 | 06 | 恪守商业道德 | | 业务概况 | 06 | | | 聚焦2024 | 07 | | 可持续发展管理 可持续发展战略 可持续发展体系 利益相关方沟通 重要性议题管理 09 09 10 11 13 | | 党建引领篇 凝心聚力铸党魂 | | 04 | | --- | --- | --- | --- | | 党建促发展 | | 1 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-028 武汉理工光科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 公司第七届董事会第四十二次会议和第七届监事会第三十二次会议决议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集 资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司 使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期 限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。到期将归还至募集资金专户。具体 情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉理工光科股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3837号）核准，公司向特定对象发 行股票14,267,583股，每股发行价格为人民币29.50元，募集资金总额为人民币 420,893,698.50元，扣除发行费用后募集资金净额为 ...