武汉理工光科股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 36 | | 第六章 | 党组织 45 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第八章 | 监事会 49 | | 第一节 | 监事 49 | | 第二节 | 监事会 50 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 53 | | 第一节 | 财务会计制度 53 | | 第二节 | 内部审计 57 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-007 武汉理工光科股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公 司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，通过自有资金支付 募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。本议案无需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 四、前期使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况 一、募集资金基本情况 经 2021 年 12 月 6 日中国证券监督管理委员会证监许(2021)3837 号文核准， 本公司于 2022 年 3 月 4 日向特定对象发行普通股股票 14,267,583 股，每股面值 为人民币 1 元，发行价格为人民币 29.50 元/股，募集资金总额为人民币 ...

武汉理工光科股份有限公司 2023年度监事会工作报告 武汉理工光科股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，认真履行职责，依法独立行使职 权，监督公司规范运作。通过依法列席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握 公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、总经理和其他高级管 理人员履行职责的情况进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治 理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发， 认真履行监督职责。 公司监事列席了 2023 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东 大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项 决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 | | | 1、2022 年度监事会工作报告 | | --- | --- | --- | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉理工光科股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"） 作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"理工光科"、"公司"）2021 年度 向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法规和规范性文件的要求，对理工光科使用自有资金支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换事项进行了核查，出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经 2021 年 12 月 6 日中国证券监督管理委员会证监许(2021)3837 号文核准， 本公司于 2022 年 3 月 4 日向特定对象发行普通股股票 14,267,583 股，每股面值 为人民币 1 元，发行价格为人民币 29.50 元/股，募集资金总额为人民币 420,893,698.50 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用（含增 值税） ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-001 武汉理工光科股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2024年3月18日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于2024年3月28日下午2:30在公司1号楼1111会议室召开， 采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 4、本次会议由董事长江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 何对燕先生、危怀安先生、唐建新先生、朱晔先生、杨克成先生、郭岭 先生分别提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会 上进行述职。 《2023年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 ...

公司第七届董事会共有四名独立董事，其中何对燕先生、危怀安先生任期届 满辞去董事职务，公司于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年度股东大会选举杨克成、 郭岭为公司第七届董事会独立董事。2023 年 1 月 1 日-2023 年 5 月 26 日，公司 四名独立董事为：何对燕先生、危怀安先生、唐建新先生、朱晔先生；2023 年 5 月 27 日-2023 年 12 月 31 日，公司四名独立董事为：杨克成先生、郭岭先生、唐 建新先生、朱晔先生；具体个人情况如下： 武汉理工光科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《武汉 理工光科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定和要求履 职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独 立董事的作用，监督公司规范化运作，坚持维护公司 ...

武汉理工光科股份有限公司 2023 年度独立董事何对燕述职报告 本人作为武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《武汉 理工光科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定和要求履 职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独 立董事的作用，监督公司规范化运作，坚持维护公司和股东尤其是中小股东的利 益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行了独立董事职责。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司第七届董事会共有四名独立董事，其中何对燕先生、危怀安先生任期届 满辞去董事职务，公司于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年度股东大会选举杨克成、 郭岭为公司第七届董事会独立董事。2023 年 1 月 1 日-2023 年 5 月 26 日，公司 四名独立董事为：何对燕先生、危怀安先生、唐建 ...

武汉理工光科股份有限公司 独立董事专门会议制度 （一）应当披露的关联交易； 第四条 独立董事专门会议的表决方式为举手表决或投票表决；在保障全体 参会成员充分发表意见的情况下，亦可通过通讯表决的方式召开，但需在会议中 进行说明。 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第六条 公司非独立董事、监事、高管成员可列席独立董事专门会议，必要 时亦可邀请与所议事项相关的人员列席会议，列席会议的人员可就所议事项向独 立董事作出解释和说明，但非独立董事对会议议案没有表决权。 第七条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： 武汉理工光科股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《武汉理工光科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称 ...

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-012 武汉理工光科股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十 一次会议决议，公司决定于2024年4月19日（星期五）召开2023年年度股东大会， 本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年4月19日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年4月19 日9:15-15:00。 4、会议的召开方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托 ...

武汉理工光科股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 武汉理工光科股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，董事会认真研究行业 形势与发展环境，以打造"国际领先的光纤传感网络及智能化应用解决方案提供 商"战略目标为指引，全面、完整、准确贯彻新发展理念，积极履行"定战略、作 决策、防风险"职能，持续完善治理体系建设，主动谋划十四五规划新路径落地， 推动产品和市场结构调整，提升以客户为中心的智能化服务能力，实现了公司经 营质效双提升，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度董事会工作 汇报如下： 一、强化战略引领，提升可持续发展质量 为适应全球发展形势和市场环境变化，有效践行社会责任，以绿色转型促进 可持续发展，贯彻落实国资委、证券交易所等监管要求，董事会认真研究分析， 决定将 ESG 融入公司发展战略和经营管理，真正从"履行社会责任"向"以责任创 造价值"转化，推动公司创造发展新优势。 2023 年，公司修订十四五规划，修订董事会《战略委员会议事规则》，明 确董事会战略委员会具体负责可持续发展管理。将 ESG 纳入公司发展战略，营 造良好的绿色 ...