证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-004 贝达药业股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 1 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《上市公司 独立董事管理办法》《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，本次2024年日常关联交易预计所涉金额超过公司最近一期经审计净 资产的0.5%，交易事项经全体独立董事一致同意后，提交董事会审议。公司董事 长丁列明先生为上述关联方的实际控制人，已回避表决。 本次预计所涉金额及连续十二个月与同一关联人（含受同一主体控制或者相 互存在股权控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易累计总金额均未超过公 司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本议案无需提交股东大会审议。 注：考虑到贝莱特集团及其控股子公司提供服务项目较多、单项金额相对较小，其 他关联人（包括贝莱特物业管理、贝莱特旅游开发、贝莱特酒店管理、贝莱特望湖餐饮、 露采餐饮管理、贝鑫物业管理及贝莱特创新科技）以同一实际控制人贝莱特集团为口径 进行合并列示。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-003 贝达药业股份有限公司 关于公司与天广实签署《合作协议之补充协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2023 年 12 月 29 日，贝达药业股份有限公司（以下简称"贝达药业"或"公 司"）召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，会议审议通 过了《关于公司与天广实签署<合作协议之补充协议>暨关联交易的议案》。为进一 步优化合作项目管理和资源配置，公司拟与北京天广实生物技术股份有限公司（以 下简称"天广实"）签署《<贝达药业股份有限公司与北京天广实生物技术股份有 限公司合作协议>之补充协议》（以下简称"《补充协议》"），公司拟以自有资 金 2,500 万元买断贝伐珠单抗（商品名：贝安汀®，以下简称"贝安汀"或"产品"） 的全部销售提成费（ 以下简称"本次交易"）。 因贝达药业董事、高管范建勋先生担任天广实董事，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"），本次交易构成关联交易但不 构成重大资产重组，无需 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-002 贝达药业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 29 日在公司杭州总部 3 楼会议室召开，采取 现场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。 3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司证券事务代表沈剑豪先 生列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议并通过了《关于公司与天广实签署<合作协议之补充协议>暨关 联交易的议案》 次交易时，关联董事已回避表决 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2023-106 贝达药业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以 电话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 丁列明先生、万江先生、JIABING WANG 先生、童佳女士、范建勋先生为 本次激励计划的激励对象，属于本议案的关联董事，需回避表决。公司董事会薪 酬与考核委员会、公司 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过了本事项。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量 的公告》（公告编号：2023-108）。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 26 日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室 召开，采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2023-107 贝达药业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 26 日在公司杭州总部 3 楼会议室召开，采取 现场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。 3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司证券事务代表沈剑豪先 生列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单及授予数量的议案》 经审核，监事会认为：对 2023 年限制 ...

贝达药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的 分配情况如下表所示： | | | | | 获授的限制 | 占本次激励计 | 占本次激励 计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 划拟授予权益 | 公司总股本 | | | | | | (万股) | 总数的比例 | | | | | | | | | 的比例 | | | 一、董事、高级管理人员、外籍员工、持股 | | 5%以上股东等 | | | | | 1 | 丁列明 | 董事长、总经理兼 | 中国 | 113.75 | 8.55% | 0.2718% | | | | 首席执行官 | | | | | | | | 董事、资深副总裁 | | | | | | 2 | 万江 | 兼 | 中国 | 22.75 | 1.71% | 0.0544% | | | | 首席运营官 | | | | | | 3 | JIAB ...

浙江天册律师事务所 关于 贝达药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票有关事项之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 首次授予限制性股票有关事项之 法律意见书 编号：TCYJS2023H1820号 致：贝达药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受贝达药业股份有限公司（以下简 称"公司"或"贝达药业"）的委托，指派于野律师、孔舒韫律师（以下简称"本所 律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、法规和规范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，曾就公司实行2023年限制性股票激励计划有关事宜（以下简 称"本次激励计划"）出具了"TCYJS2023H1715号"《浙江 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2023-108 贝达药业股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及 授予数量的公告 2、首次授予限制性股票数量：由 1,110.549 万股调整为 1,107.949 万股。 3、本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量：由 1,332.549 万股调 整为 1,329.949 万股。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议、 第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单及授予数量的议案》，根据《贝达药业股份有限公司2023年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激励计划（草案）》"）的 有关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，对公司 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单及授予数量进行 了调整。本次调整的具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 11 月 17 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八 次会议审议通过了《关于<贝达药 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2023-109 贝达药业股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2023 年 12 月 26 日。 2、限制性股票首次授予数量：1,107.949 万股，占目前公司股本总额 41,848.5885 万股的 2.65%。 3、限制性股票授予价格：41.17 元/股。 4、股权激励方式：第二类限制性股票。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议、 第四届监事会第九次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的议案》，根据《贝达药业股份有限公司2023年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激励计划（草案）》"）的有关规 定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 12 月 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 证券简称：贝达药业 证券代码：300558 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 贝达药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划授权与批准 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）权益授予条件成就情况的说明 8 | | （二）本激励计划的首次授予情况 9 | | （三）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 | | 励计划差异情况 9 | | （四）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | （五）结论性意见 12 | | 六、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | | 贝 达 药 业 、 本 公 | 指 | 贝达药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 激励计划、本激励 | 指 | 贝达药业股份有 ...