证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-041 贝达药业股份有限公司 关于股东股份质押变动的公告 截至公告披露日，凯铭投资及其一致行动人浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"贝成投资"）、丁列明所持股份质押情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股 比例 | 本次质押前 质押股份 数量 | 本次质押后 质押股份 数量 | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 情况 已质押 股份限 售和冻 | 占已 质押 | 未质押 股份限 售和冻 | 占未质 押股份 | | | | | | | | | 结、标 记数量 | 股份 比例 | 结数量 （股） | 比例 | | 凯铭投资 | 80,064,000 | 19.13% | 59,988,622 | 60,188,622 | 75.18% | 14.38% | （股） 0 | 0 | 0 | 0 | ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-039 贝达药业股份有限公司 关于股东股份质押变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）今日接到股东宁波凯铭投资管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"凯铭投资"）函告，获悉凯铭投资持有本公司的部分股份发生质 押变动，现将具体情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 1、凯铭投资股份新增质押基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质押 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | | 致行动人 | ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-038 贝达药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会会 议通知于 2024 年 6 月 1 日以公告形式发出，现场会议于 2024 年 6 月 19 日（星期 三）15:30 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 6 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 6 月 19 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络 投票的股东及股东授权委托代表 52 人，代表股份 189,626,323 股，占公司有表决 ...

国浩律师（杭州）事务所 贝达药业 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 贝达药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：贝达药业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受贝达药业股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）发布的《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以 下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）（以下简 称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等法 律、行政法规、规范性文件及现行有效的《贝达药业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《贝达药业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 《股东大会议事规则》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会 人员资格、会议表 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-037 贝达药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议决 定于 2024 年 6 月 19 日（星期三）15:30 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投 票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 2、股东大会的召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第十四次会议决议 召开，由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关 于提请召开公司 2024 年第一次临时股 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-036 贝达药业股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中有关经营范围 的条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：药 | | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | 品生产；药品批发；药品零售；药品进出口 | | | 营范围：药品的研发、技术咨 | （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 | | | 询、技术推广和技术服务，药品 | 可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 | | | 生产（凭许可证经营），从事进出 | 准）。技术服务、技术开发、技术咨询、技术 | | | 口业务。 | 交流、技术转让、技术推广（除依法须经批 | | | | 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 | | | | 动）。 | 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

贝 达 药 业 股 份 有 限 公 司 章 程 2024 年 5 月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | | 第二节 | 董事会 | 23 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | | 第二节 | 监事会 | ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-035 贝达药业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 24 日以 电话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 5 月 31 日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室 召开，采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。 术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 基于上述公司变更经营范围的情况，根据《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，同意公司对 《公司章程》中有关经营范围的条款进行修订。 3、本次董事会应到 11 人，实际出席会议人数 11 人。 4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司董事会秘 ...

贝达药业股份有限公司 章程修订对照表 根据贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展的实际需要，及 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规 范性文件的相关规定，公司拟对《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）中有关经营范围的条款进行修订，具体修订内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：药 | | | 营范围：药品的研发、技术咨询、 | 品生产；药品批发；药品零售；药品进出口（依 | | | 技术推广和技术服务，药品生产 | 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 | | 1 | （凭许可证经营），从事进出口业 | 展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 | | | 务。 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | | | | 技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目 | | | | 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 本次修订 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-034 贝达药业股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"年度股 东大会"）审议通过：公司以总股本 418,485,885股为基数，向全体股东每 10股派 发现金红利 1.70 元（含税），共分配现金红利 71,142,600.45 元；剩余未分配利润 结转以后年度分配；送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变 的原则相应调整。年度股东大会决议公告于年度股东大会当日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 2、自分配方案披露至实施期间本公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与年度股东大会审议通过的分配方案是一致 ...