公司章程 广东乐心医疗电子股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 第 1 页 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事和董事会 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | | 独立董事 30 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | | 高级管理人员 41 | | 第七章 | | 财务会计制 ...

募集资金管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 募集资金管理制度 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定， 结合公司的实际情况，特制定本管理制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所指募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告，并应立即按照募股说明书所承诺的募集资金使用计划， 组织募集资金的使用工作。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司应制定详 细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，对募集资金专户存 ...

股东会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告广东证监局和深圳证券交易所，说明原 因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总 则 第一条 为进一步明确广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 职责权限，规范公司行为，保证股东会依法行使职权，充分发 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 273,307,188.91, representing a 9.90% increase compared to CNY 248,679,459.90 in the same period last year[9] - Net profit attributable to shareholders was CNY 22,942,005.96, a significant increase of 67.88% from CNY 13,665,579.08 year-on-year[9] - Basic earnings per share increased by 83.33% to CNY 0.11 from CNY 0.06 in the same period last year[9] - Operating profit for the current period was ¥24,057,675.80, up 73.5% from ¥13,909,787.94 in the previous period[29] - Net profit attributable to the parent company was ¥22,942,005.96, representing a 67.9% increase from ¥13,665,579.08 in the previous period[29] - The company reported a total comprehensive income of ¥22,785,354.31, significantly higher than ¥12,754,666.03 in the previous period[29] Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached CNY 28,502,113.99, a remarkable improvement of 274.60% compared to a negative cash flow of CNY -16,324,596.58 in the previous year[9] - Operating cash inflow for the current period was $266,392,771.71, an increase of 8.4% from $246,127,581.32 in the previous period[32] - Cash outflow from investment activities totaled $562,271,853.44, up from $509,400,306.34 in the previous period, resulting in a net cash outflow of $371,564,941.99[32] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of $1,025,367.97, compared to a larger outflow of $8,998,181.40 in the previous period[33] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to $384,707,513.04, an increase from $299,245,956.61 in the previous period[33] - The company paid $739,653.67 in dividends and interest, compared to $238,380.40 in the previous period, indicating an increase in cash distribution[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,539,493,256.22, up 1.77% from CNY 1,512,766,953.89 at the end of the previous year[9] - Total liabilities rose slightly to ¥538,025,504.24 from ¥536,253,156.23, indicating a marginal increase of 0.3%[27] - The total equity attributable to the parent company increased to ¥1,021,282,764.47, up 2.2% from ¥996,172,799.98[27] Investments - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 187,527.93% to CNY 362,558,064.69 due to investments in bank wealth management products[14] - The company’s investment activities generated a net cash outflow of CNY -371,564,941.99, which was a 21.23% increase in outflow compared to CNY -306,496,499.41 in the previous year[16] - The company reported a 196.88% increase in fair value changes, amounting to CNY 1,306,601.23, attributed to the performance of bank wealth management products[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,159, with the largest shareholder holding 30.72% of the shares[17] - The total number of restricted shares decreased from 56,393,880 to 56,309,582, with 84,298 shares released during the period[22] - The company has a total of 1,100,000 shares under equity incentive restrictions, which will be released in two phases after 12 months[22] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity improved to 2.27%, up from 1.30% in the same period last year[9] - Research and development expenses for the current period were ¥26,345,008.64, a decrease of 4.7% from ¥27,632,310.25 in the previous period[28] - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 764,004,671.27 to CNY 422,724,558.81, representing a decline of approximately 44.8%[25] - Accounts receivable increased from CNY 159,064,184.19 to CNY 198,933,476.03, reflecting a growth of about 25%[25] - Inventory decreased from CNY 96,190,264.83 to CNY 73,994,931.64, indicating a reduction of approximately 23%[25] - Total current assets increased slightly from CNY 1,046,554,028.30 to CNY 1,074,002,983.66, showing a growth of about 2.6%[25] - Long-term equity investments decreased from CNY 9,538,284.67 to CNY 8,469,064.18, a decline of approximately 11.2%[25] - The company's fixed assets decreased from CNY 216,274,280.86 to CNY 212,048,537.68, a reduction of about 1.9%[25]

乐心医疗 2025 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）于 2025 年 03 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议 以及 2025 年 04 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年 度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资 金需要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司及下属子公司对外担保事项，预 计 2025 年度公司及下属子公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、 保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额不超过人民币 100,000 万元。对外担保形式包括：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司 为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保以及下属子公司以质押产品、 资产等进行担保。对外担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至单笔担保 ...

注：根据相关规定，回购专户中的股份不得参与权益分派，目前公司回购专户持有公司 股份 912,200 股。因此，本次利润分配预案的股本基数 216,553,988 股 = 公司目前总股本 217,466,188 股－回购专户股份数量 912,200 股；下同。 乐心医疗2025年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-033 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、经公司 2025 年 04 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年年度权益分派方案为：以 216,553,988 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.50 元（含税），2024 年度拟分配现金股利合计人民币 32,483,098.20 元。 不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转下一年度。若本次权益 分配方案实施前可参与权益分派的股份数量发生变化，公司将维持分配比例不变， 相应调整分配总额。 2、本次权益分派按除权前总股本（含回 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-032 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票、变更注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议及 2025 年 04 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、回购注销部分限制性股票、变更注册资本相关情况 公司 2023 年限制性股票激励计划授予第二类限制性股票的第一个归属期的 归属条件已成就，公司为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属业务。 根据激励对象认购情况，第一个归属期共归属第二类限制性股票 565,000 股。本 次归属完成后公司总股本由 216,901,188 股变为 217,466,188 股（即公司目前总股 本，尚未完成工商变更）。 根据公司 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-031 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开： 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 网络投票时间：2025年04月18日 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长潘伟潮先生 3、会议召开时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年04 月18日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年04月18日09:15至2025年04月18日15:00。 现场会议时间：2025年04月18日（星期五）下午15:00-16:00 （1）现场投 ...

北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 1．《公司章程》； 2．《第四届董事会第二十二次会议决议公告》； 3．《第四届监事会第十九次会议决议公告》； 4．《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》； 5．公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 北京世辉（深圳）律师事务所（以下简称"世辉"或"本所"）接受广东乐 心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《广 东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指 派律师出席了公司于 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 2024 年年度股东大会的 6．公司本次股东大会股东 ...

Regulatory Developments - The National Medical Products Administration reported four cases of illegal online sales of medical devices, emphasizing a "zero tolerance" regulatory attitude to ensure safety in medical device usage [2] - Companies involved include Jiangyin Tianyu Medical Device Co., Yiwu Shenghe Medical Device Co., Shanghai Yile Warehouse Medical Device Co., and Hefei Baohua Design Studio, all of which failed to comply with regulatory requirements [2] Industry Advancements - Hangzhou is accelerating the development of medical artificial intelligence applications, aiming to establish a national AI (medical) application pilot base and create intelligent medical entities focused on various health management areas [3] - The city plans to build digital health innovation laboratories to advance key technologies in medical AI [3] Company Announcements - Leksin Medical received a medical device registration certificate for its wrist-type electronic blood pressure monitor from the Guangdong Provincial Drug Administration [5] - David Medical's wholly-owned subsidiary, Ningbo Yongxing Medical Instruments Co., obtained a medical device registration certificate for a linear cutting stapler used in various surgical procedures [6] - Warner Pharmaceuticals announced the approval of its drug registration certificate for the injection of methoxamine hydrochloride, used for treating acute hypotension during spinal anesthesia [7] Financial Reports - Guobang Pharmaceutical reported a revenue of 1.44 billion yuan for Q1 2025, a year-on-year increase of 7.57%, with a net profit of 215 million yuan, up 8.17% [9] - Johnson & Johnson's Q1 sales reached 21.89 billion dollars, with an annual sales forecast of 91 to 91.8 billion dollars and adjusted earnings per share projected between 10.50 and 10.70 dollars [10] Market Movements - In Hong Kong, InnoCare's stock surged by 130% on its first trading day [12] - Darentang announced plans to transfer a 12% stake in China-US Tianjin Schering Pharmaceutical Co., with estimated investment income of approximately 1.54 billion yuan from the transaction [13] - Nanjing Noling Biotechnology completed a C-round financing of several hundred million yuan, led by Dingxin Capital [14] Collaborative Initiatives - Berry Genomics' subsidiary signed a project cooperation framework agreement with Beijing Children's Hospital to promote clinical transformation and commercialization of research outcomes related to newborn screening technologies [16] - Bangyan Technology plans to officially launch its AI Agent product this year, aimed at assisting digital transformation in the healthcare sector [17] Personnel Changes - Bell Bio's financial officer, Zhao Baozhen, resigned for personal reasons but will continue to serve as the board secretary [19]