lifesense 乐心 公告编号：2024-105 2024年 半年度报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 6 BPM 证券简称：乐心医疗 证券代码:300562 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人潘伟潮、主管会计工作负责人黄林香及会计机构负责人(会计 主管人员)汪小飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 2 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 本半年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者及相关人士 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 可能存在的风险因素 1、公司快速发展带来的管理风险 随着公司近年来的快速发展，公司资产规模和业务规模进一步扩大，尽管公司已形成了 较为成熟的经营模式，并建立了相对完善 ...

北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 北京世辉（深圳）律师事务所（以下简称"世辉"或"本所"）接受广东乐 心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《广 东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指 派律师出席了公司于 2024 年 8 月 7 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．《公司章程》； 2．《第四届董事会第十七次会议决议公告》； 3．《第四届监事会第十六次会议决议公告》； 4．《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》； 5．公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6．公司本 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-100 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长潘伟潮先生 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024年08月07日（星期三）下午15:00-16:00 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议。 乐心医疗 2024 年公告 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东应选择现场投票、网络 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-099 广东乐心医疗电子股份有限公司 生产地址：中山市火炬开发区东利路 105 号 A 区 生产范围：新版：Ⅱ类 07 医用诊察和监护器械，Ⅱ类 18 妇产科、辅助生殖 和避孕器械，Ⅱ类 19 医用康复器械，Ⅱ类 22 临床检验器械。 关于完成医疗器械生产许可证延续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到广东省药品 监督管理局下发的《医疗器械生产许可证》（许可证编号：粤食药监械生产许 20071486 号），获悉公司申请的延续医疗器械生产许可证事项已通过审批，现 将相关内容公告如下： 一、医疗器械生产许可证基本情况 企业名称：广东乐心医疗电子股份有限公司 统一社会信用代码：914420007408365594 法定代表人：潘伟潮 企业负责人：潘伟潮 住所：中山市火炬开发区东利路 105 号 A 区 许可期限：自 2024 年 08 月 12 日至 2029 年 08 月 11 日 许可证编号：粤食药 ...

乐心医疗 2024 年公告 截至 2024 年 07 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购 公司股份合计 2,377,200 股，占公司目前总股本（公司目前总股本为 216,901,188 股）的 1.10%。公司于 2024 年 07 月 11 日以非交易过户的方式将回购专户中的 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-098 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 01 日召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金回购公司股份用于股 权激励或员工持股计划。本次回购拟使用的总金额不低于人民币 2,000 万元（含 本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不高于人民币 16.00 元/ 股（含）。 具体内容详见公司于 2024 年 02 月 01 日 在 ...

乐心医疗 2024 年公告 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2024 年 03 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议以 及 2024 年 04 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的 闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行的理财产品，期 限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动 使用。相关内容详见公司 2024 年 03 月 26 日及 2024 年 04 月 16 日刊载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据上述决议，公司近日在中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业 开发区支行（以下简称"农业银行火炬开发区支行"）办理了使用部分闲置募集 资金进行现金管理的相关业务，现就具体情况 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-095 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）于 2024 年 07 月 19 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审 议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟变更向特定对象发 行股票募集资金投资项目之"基于传感器应用的智能货架生产线建设项目"（以 下简称"原募投项目"），将原项目剩余的募集资金用于实施公司新增项目"智能 血糖监测产品产业化建设项目"以及永久补充流动资金，本事项尚需提交公司股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2020 年 12 月 07 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐 心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3233 号）同意公司以向特定对象发行股票的方式向 14 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-094 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过 以下决议： 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 经核查，监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目事项系公司根据自身 发展及实际情况作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关 规定，符合公司中长期战略规划，有利于公司推动战略落地和长远发展，不存在 损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，全体监事一致同意 变更募集资金投资项目"基于传感器应用的智能货架生产线建设项目"（以下简 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议于 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-093 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议于 2024 年 07 月 17 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间，会议于 2024 年 07 月 19 日以线 上方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： 1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 根据公司战略规划及业务开展情况，公司拟变更向特定对象发行股票募集资 金投资项目之"基于传感器应用的智能货架生产线建设项目"，将原项目剩余的 募集资金用于实施公司新增项目"智能血糖监测产品产 ...

2021 年 2 月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到 账情况进行了审验，并出具了"信会师报字[2021]第 ZL10010 号"验资报告。 海通证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东 乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）2021年向特定 对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对公司变更募集资金投资项目的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2020 年 12 月 7 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐心 医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233 号）同意公司以向特定 ...