广东乐心医疗电子股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10036 号 广东乐心医疗电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10036 号 广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医 疗"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10037 号 广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东乐心医疗电子股份有限公司（以下 简称"乐心医疗"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 乐心医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | ...

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事与高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、监事及高级管理 人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）监事包括股东代表监事、职工代表监事； （三）高级管理人员包括所有经董事会聘任的总经理、总裁、副总经理、董事 会秘书、财务总监等高级管理人员。 第二章 薪酬的管理与发放 第三条 公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则； （三）通货膨胀水平； （四）公司实际经营状况； （五）公司组织结构调整、职位、职责变化。 （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）客观、 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张昱波） 本人作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等公司相关的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关 会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了明确意见，不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，充分 发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事 会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方 面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计、内 控、战略等工作提出了意见和建议。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 向各位股东汇报如下： 一、个人基本情况 张昱波，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2006 年 12 月至 2017 年 01 月历任深圳市 ...

舆情管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称或"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行 的负面报道，社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息，可能或者 已经影响社会公众投资者投资取向、造成股价异常波动的信息，以及其他涉及公司 信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司应结合舆情信息性质、传播量、媒体报道热度对舆情信息进行分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周康） 本人作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司相关的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项 议案进行认真审议，对公司重大事项发表了明确意见，不受公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，充分发挥了独立董事及 各专门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势， 积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计、内控、战略等工作提出了意见 和建议。现将本人在 2024 年担任公司独立董事期间的履职情况向各位股东汇报 如下： 一、个人基本情况 周康，男，1977 年出生，中国国籍，拥有境外永久居留权，硕士学历，拥有 注册会计师资格证书。曾任职于雷盛德奎实业有限公司 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐兴国） 本人作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等公司相关的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关 会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了明确意见，不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，充分 发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事 会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方 面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计、内 控、战略等工作提出了意见和建议。现将本人在 2024 年担任公司独立董事期间 的履职情况向各位股东汇报如下： 一、个人基本情况 徐兴国，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有 注册会计师资格证。曾任职于三九医药股份有限公司 ...

董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 第一条 为了进一步完善广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明 确管理程序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融 券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 ...

公司章程 广东乐心医疗电子股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 第 1 页 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 方式积极参加公司董事会会议，本人对报告期内董事会审议的所有议案均投了同 意票，无反对或弃权的情形。在股东大会会议中，本人积极听取中小投资的意见， 保持良好沟通交流。 2、出席董事会专门委员会与独立董事专门会议情况 （1）出席董事会专门委员会情况 报告期内，本人作为公司董事会提名委员会召集人，主持提名委员会的日常 工作。根据公司实际情况，本人召集召开三次提名委员会，会议中本人对候选人 的资料进行认真审核并发表明确意见，与其他提名委员会委员进行了充分沟通讨 论。本人日常加强与公司人力资源部门的沟通交流，勤勉尽责地履行职责，持续 研究与关注高级管理人员选拔制度，促使高级管理人员更好的为公司服务，提升 公司管理水平。 （胡安杨） 本人作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司相关的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履 ...