外部信息使用人管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管理工作， 规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，加强定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间的公司外部信息使用人管理，根据《公司法》《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》、《信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门，控股子公司、分公司及公司的董事、监事、高级 管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。 第三条 本制度所称信息是指对本公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚 未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在商议筹划、论证咨询、本 公司内部报送、编制、审批期间的重大事项；尚未公开是本公司董事会尚未在中国证券监督管理 委员会指定的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。 第四条 本制度所指外部信息使用人是指根据法律法规或其他特殊原因有 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10023 号 广东乐心医疗电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-119 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10023 号 广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医 疗"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-037 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 22 日 召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、注册资本的变更情况 公司 2023 年限制性股票激励计划向激励对象授予第一类限制性股票 220 万 股，目前获授第一类限制性股票的激励对象已完成认购出资，公司亦在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了登记手续。公司总 股本由 214,701,188 股变为 216,901,188 股，公司将对应变更注册资本，将注册资本由人 民币 214,701,188 元变更为 216,901,188 元。 二、《公司章程》的修订情况 进一步加强公司规范运作，完善公司治理结构，根据上述注册资本变化以及 《上市公司独立董事管理办法（2023 年修订）》 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东乐心医疗电子股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司审计机构立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2023 年度的履职情况进行评估并履行 监督职责，现将相关情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 根据《中国注册会计师审计 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-027 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 22 日 召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度财务概况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表 实现归属于上市公司股东的净利润 34,367,303.85 元，其中母公司实现的净利润 为 14,138,686.76 元。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定， 按母公司2023年净利润14,138,686.76元计提10%的法定盈余公积金1,413,868.68 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润 234,312,922.6 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-024 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十二次会议于 2024 年 03 月 12 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 监事，会议于 2024 年 03 月 22 日以现场方式召开。 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良 先生主持。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过 以下决议： 1、审议通过 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡安杨） 本人作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司相关的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了明确意见，不受公 司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，充 分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董 事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一 方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计、 内控、战略等工作提出了意见和建议。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况向各位股东汇报如下： 一、个人基本情况 胡安杨，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任 职于合肥市侨务律师事务所（现已更名为安徽众城高昕律师事 ...

海通证券股份有限公司关于 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东乐 心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）2021 年向特定对 象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等 法律、法规和规范性文件的要求，对《广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 1、组织架构 根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定及中国证监会的监管要求， 建立了完善的法人治理结构。公司相继制订并审议通过了《公司章程》《股东大会 议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等一系列规 章制度，对股东大会、董事会、监事会、高级管理人员和企业内部各级机构的设 置、职责权限、工作程序和相关要求进行了明确的制度安排，形成了科学有效的 职责分工和 ...

内部控制鉴证报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10025 号 广东乐心医疗电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10025 号 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 企业内部控制自我评价报告 | | 1-11 | 四、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简"乐 心医疗"）董事会就 2023 年 12 月 31 日乐心医疗财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 乐心医疗管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-029 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》等相关规定，为了真实、公允、准确地反映 2023 年度财务状况和 资产价值，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）对公司相关资 产进行计提减值准备和核销部分资产，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备和核销资产的范围和金额 1、本年度资产减值准备期末余额为 82,849,529.61 元，具体情况如下： 公司及下属子公司按会计政策及可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试后，本年度计提/转回各项资产减值准备共 346,797.31 元，核销资 产减值准备共 3,838,465.10 元，具体情况如下： 金额单位：元 | 项目 | 期初数 | 本期计提/转 ...