乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-103 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就 并作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告 一、本激励计划实施情况概要 （一）本激励计划主要内容 公司分别于 2020 年 08 月 25 日召开的第三届董事会第十四次会议、2020 年 09 月 11 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<广东乐心医疗 电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<广东乐心医疗电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》等相关议案，本激励计划主要内容如下： 1、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来 源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 2、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 600.00 万股，占本激励 计划草案公告日公司股本总额 19,032.1292 万股的 3.15%。其中，首次授予限制 性股票 480.00 万股，占本激励计划草案公 ...

法律意见书 北京市中伦文德律师事务所上海分所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2020 年限制性 股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件 未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所上海分所 地址：中国上海市黄浦区南京西路 288 号创兴金融中心 25 楼 电话：86-21-63018877 传真：86-21-63016887 $$\underline{{{-\lnot\in\Xi}}}\,\underline{{{-\lnot\in}}}\,\#+\mathrm{{\ttH}}$$ 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所上海分所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励 计划首次授予部分第三个归属期归属条件未成就并作废已授予 但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管 理办法》)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事 张昱波 周康 胡安杨 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，我们作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东 负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第四届董事会第十一 次会议所审议的相关事项进行核查，并发表如下独立意见： 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废已授 予但尚未归属的限制性股票的独立意见 经认真审核，独立董事一致认为：根据公司 2020 年限制性股票激励计划的 相关规定，由于公司 2022 年业绩考核未达标，因此公司 2020 年限制性股票激励 计划首次授予部分第三个归属期的归属条件未成就，对应已授予但尚未归属的 680,000 ...

乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-100 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 董事，会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合线上的方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事梁华权先生、张昱波 先生、周康先生以线上方式参会）。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监 事、高级管理人员列席了本次会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司 2023 年第三季 ...

乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-098 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于全资子公司完成医疗器械生产许可证延续和变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中山乐心 电子有限公司（以下简称"中山乐心"）近日收到广东省药品监督管理局下发的 《医疗器械生产许可证》（许可证编号：粤食药监械生产许 20183267 号），获 悉其医疗器械生产许可证延续和变更事项已审批通过，现将相关内容公告如下： 一、医疗器械生产许可证基本情况 企业名称：中山乐心电子有限公司 统一社会信用代码：91442000MA4UHAAA7X 许可证编号：粤食药监械生产许 20183267 号 二、本次医疗器械生产许可证延续和变更内容 1、延续情况 中山乐心医疗器械生产许可证的许可期限延续至 2028 年 11 月 12 日。 乐心医疗 2023 年公告 法定代表人：欧高良 企业负责人：欧高良 住所：中山市火炬开发区东利路 105 号 E 区 生产地址：中山市火炬开 ...

乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-096 上述臂式电子血压计由主机、袖带和适配器组成，腕式电子血压计主要由主 机组成，通过示波法测量人体的血压和脉率，所测数据通过液晶显示屏显示，测 量数值可供临床参考。上述产品均具备蓝牙功能，可将测量数据上传至指定 APP， 测量数值可供临床参考。 公司定位于"医疗级远程健康监测设备及服务提供商"，始终高度重视医疗 器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展。上述电子血压计的医疗器 械注册申请有利于进一步完善公司产品类别，增强公司产品的综合竞争力和市场 拓展能力，对公司加快市场开拓、实现战略落地起到积极作用。上述医疗器械注 册申请事宜目前尚处于受理阶段，后续仍需相关机构进一步核准认证，评审在各 阶段所需的时间和结果均具有一定的不确定性。公司目前尚无法预测其对公司未 来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 乐心医疗 2023 年公告 特此公告。 广东乐心医疗电子股份有限公司 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于申报医疗器械注册证获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载 ...

乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-097 广东乐心医疗电子股份有限公司 （1）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于低行权价格，到期年化收益率为 1.10%； （2）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于高行权价格，且大于等于低行权 委托方 受托方 产品名称 金额 （万元） 收益 起算日 产品 到期日 产品 类型 预计 年收益率 是否有关 联关系 本公司 广发 银行 "广银创富"G 款定制版 人民币结构性存款（挂钩 中证 500 指数看涨阶梯式） （上海分行） 【ZZGYCB06432】 3,000.00 2023 年 09 月 28 日 2023 年 12 月 29 日 保本浮动 收益型 1.10%或 2.80%或 2.85% 否 一、公司本次购买银行理财产品的基本情况 乐心医疗 2023 年公告 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2023 年 04 月 26 日召开的第 ...

乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-095 | 产品名称 | 申请事项 | 注册证编号 | 注册 分类 | 规格型号 | 主要变更内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 移动动态 | 第二类医 疗器械注 | 粤械注准 | | e12、e12 plus、 | 适用范围由"供人体动态心 电记录用"变更为"记录器 | | 心电图工 | | | 类 II | i12 、i12 plus、e3、 | 供人体动态心电记录用， | | | 册证变更 | 20152070376 | | e3 plus、i3、i3 | | | 作站 | | | | | eHolter 分析软件用于 12 导 | | | 注册 | | | plus、Mi-Rhythm | 联动态心电图分析"。 | 2、对公司的影响及风险提示 远程心电业务板块是公司战略业务板块之一，上述移动动态心电图工作站用 于满足远程心电业务中的动态心电记录与分析需求，完善动态心电分析服务，对 公司加快市场开拓、实现战略落地起到积极作用。未来，公司将结合自身多年来 的经验 ...

乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-094 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，上述募集资金理财产品专 用结算账户仅用于闲置募集资金进行现金管理，不会存放非募集资金或用作其他 用途，该账户注销时公司亦将及时履行信息披露义务。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 04 月 26 日 召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议及 2023 年 05 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用额度不超 过人民币 21,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的 商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品，期限自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。相关内容详见公司 202 ...

乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-093 | 产品名称 | 申请事项 | 证书编号 | 注册分类 | 主要变更内容 | 结构组成 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 臂式电子 | 变更注册 | G10 082800 | IIa 类 | 在产品型号列表 | | 适用臂围为 22cm-42cm 或 | | | | | | 中新增产品型号： | 主要由主 | 22cm-32cm、 | | | | | | TMB-2288-BT、 | 机、袖带 | | | | | | | TMB-2288-B、 | | | | 血压计 | | 0048 Rev.00 | | | 和适配器 | 的成人 22cm-45cm | | | | | | TMB-2288-C、 | 组成。 | 室内测量收缩压、舒 | | | | | | TMB-2273-BT、 | | | | | | | | | | 张压及脉率。 | | | | | | TMB-2273-B | | | 上述臂式电子血压计主要由主机、袖带和适配器 ...