薪酬与考核委员会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东乐心医疗电子股份有限公司》 （以下简称"《公司章程》"及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，不包括独立董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章程认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集 人由半数以上委员共同选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与同届董事 ...

重大投资管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 重大投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经营及投资 （以下简称"投资"）决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科 学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东乐 心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大投资应服从公司制定的发展战略，遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资效益。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第二章 重大投资决策范围 第四条 本制度所称"重大投资"包括下列事项： (一)对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； (二)收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； (三)租入或租出资产； （十）签订许可协议； 第 1 页 重大投资管理制度 （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； (四)债权或债务重组； (五)提供财务 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-023 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十三次会议于 2024 年 03 月 12 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 董事，会议于 2024 年 03 月 22 日以现场方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： 1、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会和管理层勤勉尽责，严格贯彻落实股东大会、董事会的 各项决议，经认真审核，董事会审议通过了《 ...

监事会议事规则 第一条 为明确广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责 和权限，规范监事会的议事及决策程序，保障监事会高效、有序运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则 》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》、《上市公司监事会工作指引》和《广东乐心医疗电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《广东乐心医疗电子股份有限公司监事会议事 规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立监事会，监事会受股东大会委托，对公司的经营管理活动以及董事 会和高级管理人员实施监督，对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事行为及监事会的召集、召开、议 事、表决程序的具有约束力的法律文件，对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监 事会会议的其他有关人员都具有约束力。 广东乐心医疗电子股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第二章 监 事 第 1 页 第四条 监事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得 ...

独立董事工作制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善广东乐心医疗电子股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权 益不受损害。独立董事应当 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-040 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于公司医疗器械注册证完成延续注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十六日 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到广东省药品 监督管理局（以下简称"广东药监局"）下发的《中华人民共和国医疗器械注册 证》（注册证编号：粤械注准 20192071008），获悉公司申请的电子血压计医疗 器械延续注册事宜已通过审批，现将相关内容公告如下： | 产品 | 申请事项 | 注册证编号 | 注册 | 结构组成 | 规格、型号 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 分类 | | | | | 电子血 | 第二类医疗 | | | 由主机、袖带和 | LS805、LS805- | 适用于以示波法测量 成人 ...

| | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 1-3 | | | 情况汇总表 | | 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10026 号 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 中国•上海 信会师报字[2024]第 ZL10026 号 广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东： 我们审计了广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医 疗"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZL10023 号的 标准无保留意见审计报告。 ...

乐心医疗 2024 年公告 一、本次向银行申请综合授信额度预计的基本情况 为满足正常经营发展需要，公司董事会同意公司及子公司 2024 年度向银行 等金融机构申请不超过 200,000 万元的综合授信，本次向银行申请综合授信额度 事项的有效期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 如单笔授信的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔授信 终止时止，具体期限以最终签订的合同约定为准。授信期限内，额度可循环滚动 使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、 承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。以上授信额度不 等于公司的实际融资金额，具体合作银行及最终融资金额、形式后续将与有关银 行进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-031 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司 ...

2023 年度董事会工作报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）董 事会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会 议事规则》等要求，从切实维护公司利益、广大股东权益及全体员工权益出发， 结合公司实际情况，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极 推进董事会各项决议的实施，持续加强内部控制，完善公司法人治理结构，进一 步提升公司规范运作能力，确保董事会科学决策，围绕公司发展战略和工作方 针，积极推动公司各项业务发展，现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度经营工作回顾 2023年度，公司坚定"医疗级远程健康监测设备及服务提供商"的战略实施和 持续组织变革，积极推进年度经营目标及战略落地。对内：施行经营责任制，丰富 医疗产品矩阵和持续提升产品竞争力，深耕家用医疗设备及服务领域，持续提升公 司的组织能力和高效治理（降本增效）。对外：建设海外本土化销售和服务团队，以 客户为中心，提高现有 ...

董事会战略发展委员会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的质量和效益，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东乐心医疗电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会（以 下简称"战略发展委员会"），作为公司研究、制订、规划公司发展战略的专门机构，并制订本议 事规则。 第二条 战略发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法 规和规范性文件的规定。 第三条 战略发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划 和重大投资决策进行研究并提出建议，战略发展委员会在董事会领导下独立工作，不受公司其他 部门干涉，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会由三名董事组成，其中包括董事长。 第五条 战略发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 ...