广东乐心医疗电子股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东乐心医疗电子股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司审计机构立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2023 年度的履职情况进行评估并履行 监督职责，现将相关情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 根据《中国注册会计师审计 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-027 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 22 日 召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度财务概况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表 实现归属于上市公司股东的净利润 34,367,303.85 元，其中母公司实现的净利润 为 14,138,686.76 元。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定， 按母公司2023年净利润14,138,686.76元计提10%的法定盈余公积金1,413,868.68 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润 234,312,922.6 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-024 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十二次会议于 2024 年 03 月 12 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 监事，会议于 2024 年 03 月 22 日以现场方式召开。 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良 先生主持。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过 以下决议： 1、审议通过 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡安杨） 本人作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司相关的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了明确意见，不受公 司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，充 分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董 事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一 方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计、 内控、战略等工作提出了意见和建议。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况向各位股东汇报如下： 一、个人基本情况 胡安杨，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任 职于合肥市侨务律师事务所（现已更名为安徽众城高昕律师事 ...

海通证券股份有限公司关于 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东乐 心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）2021 年向特定对 象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等 法律、法规和规范性文件的要求，对《广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 1、组织架构 根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定及中国证监会的监管要求， 建立了完善的法人治理结构。公司相继制订并审议通过了《公司章程》《股东大会 议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等一系列规 章制度，对股东大会、董事会、监事会、高级管理人员和企业内部各级机构的设 置、职责权限、工作程序和相关要求进行了明确的制度安排，形成了科学有效的 职责分工和 ...

内部控制鉴证报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10025 号 广东乐心医疗电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10025 号 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 企业内部控制自我评价报告 | | 1-11 | 四、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简"乐 心医疗"）董事会就 2023 年 12 月 31 日乐心医疗财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 乐心医疗管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-029 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》等相关规定，为了真实、公允、准确地反映 2023 年度财务状况和 资产价值，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）对公司相关资 产进行计提减值准备和核销部分资产，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备和核销资产的范围和金额 1、本年度资产减值准备期末余额为 82,849,529.61 元，具体情况如下： 公司及下属子公司按会计政策及可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试后，本年度计提/转回各项资产减值准备共 346,797.31 元，核销资 产减值准备共 3,838,465.10 元，具体情况如下： 金额单位：元 | 项目 | 期初数 | 本期计提/转 ...

| | 中山乐心电子 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,407.56 | 2,149.77 | | 4,546.28 | 11.05 | 代垫款项、收 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | 取租金 | | | | 中山乐心电子 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.00 | 3,040.00 | | 3,040.00 | | 销售产品 | 经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 香港创源有限 | 全资子公司 | 应收账款 | 9,163.67 | 39,799.68 | | 41,620.32 | 7,343.03 | 销售产品 | 经营性往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | | 香港创源有限 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,491.92 | 4,526.12 | | | 7,018.04 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | | 公司 | | | | | ...

2024 年 04 月 02 日（星期二）下午 15:00-17:00 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-038 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）《2023 年年度报告》及其摘要已于 2024 年 03 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板 信息披露网站，为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司将举行 2023 年度网上业绩说明会。 一、会议召开日期和时间 2、参与方式二：微信扫一扫以下二维码参与交流： 二、会议召开方式及地点 本次业绩说明会将在"同花顺路演平台"和"投关易"平台采用网络远程的方 式举行。 三、公司出席人员 参加此次网上业绩说明会的公司人员有：董事长潘伟潮先生、总裁潘志刚先 生、独立董事周康先生、财务总监黄林香女士、董事会秘书钟玲女士、保荐代表 人桑继春女士。 四、参与方式 （一）同 ...

累积投票制度实施细则 广东乐心医疗电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构、 维护中小股东利益，规范公司选举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》、中国证券监督管理委员 会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事或监事时，股东 所持的每一表决权的股份拥有与拟选举董事、监事人数相等的投票权，股东既可以用所有投票权 集中投票选举一位候选董事、监事，也可以分散投票数位候选董事、监事。 第三条 本实施细则适用于独立董事或非独立董事及监事的选举或变更。 第二章 董事、监事候选人的提名 第四条 公司董事、监事候选人的提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章 程》等相关规定，其中独立董事的提名还应符合《上市公司独立董事管 ...