证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 广东乐心医疗电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 ■ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 ■ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 交银施罗德基金、东方红资产管理、信达澳亚基金、中信保诚基金、银河基 金、泰康资管、天弘基金、建信基金、太平基金、南方基金、安信基金、明 达资管、上海证券、天风证券、嘉实基金、东方睿信基金、工银瑞信基金、 参与单位名 方正富邦基金、润盈达投资、工银国际控股、一诺致远基金、和谐汇一资管、 称及人员 鸿运私募基金、昊泽致远投资、博道基金、上海光大资管、鑫元基金、上海 理成资管、青骊投资、国新国证基金、中信资管、深圳春秋资本、深圳自觉 资本、荣源鼎丰资管、高盛基业资产、前海金鉴资管、安信证券、中金财富 等机构。 时间 2023 年 08 月 16 日（星期三）-2023 年 08 月 28 日（星期一） 地点 线上会议、线下公司会议室等地点 上市公司接 待人员姓名 董事、副总经理及董事会秘书：钟玲女士 近日路演活动以及特定对象调研采用线上、线下的方式进行，主要就以 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受广东乐心医疗电子股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《广东乐心医疗电子股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2023 年 8 月 18 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《广东乐心医疗电子股 份有限公司章程》（以下简称 ...

乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-081 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2023 年 08 月 18 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事， 经全体董事同意豁免本次会议通知时间，会议于 2023 年 08 月 18 日以通讯方式 召开。 董事潘志刚、钟玲作为本次激励计划的激励对象，本议案回避表决。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公 司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公 司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： 审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》 根据《上市公司 ...

乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-083 3、股权激励方式：第一类限制性股票和第二类限制性股票 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票授予条件已成 就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 08 月 18 日召 开了第四届董事会第十次会议与第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 08 月 18 日为授予日，向 49 名激励对象授予 350.00 万股限制性股票。现将相关事 项公告如下： 一、本激励计划简述 （一）标的股票来源 公司将通过向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票作为本激励 计划的股票来源。 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票授予日：2023 年 08 月 18 ...

乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-082 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过 以下决议： 审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》 公司监事会认真核查了本次授予事项，认为：（1）公司 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，公司具备实施 股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，本次激励计划授予的激励对 象均不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。 乐心医疗 2023 年公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 九次会议于 2023 年 08 月 18 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监 事，经全 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，我们作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在 认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第四届董事会第十次会议所审议的相 关事项进行核查，并发表如下独立意见： 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意见 经认真审核，独立董事一致认为： （1）根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激 励计划的授予日为 2023 年 08 月 18 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理 办法》等法律、法规以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 中关于授予日的相关规定。 （5）公 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 关于 授予事项的法律意见书 天册律师事务所 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 浙江天册（深圳）律师事务所 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 3、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 浙江天册（深圳）律师事务所 法律意见书 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 4、本法律意见书仅供公司本次激励计划授予之目的使用，未经本所事先书 面同意，不得用于任何其他用途。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次激 励计划的必备文件，随其他文件材料一同上报或公告 ...

乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-079 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 07 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议以及 2023 年 08 月 18 日召开的 2023 年第一次 临时股东大会审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，现将相 关情况公告如下： 潘农菲先生因个人原因辞去董事及董事会专门委员会职务，其原定任期届满 日为公司第四届董事会届满（2025 年 05 月 26 日）。截至本公告日，潘农菲先生 直接持有公司股份 261,177 股，通过重庆广康企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 703,934 股，合计持有公司股份 965,111 股。潘农菲先生辞职 后将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事 ...

乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-080 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； 3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在本激励计划草案公告前六个月 （2023 年 01 月 20 日-2023 年 07 月 26 日）买卖公司股票及其衍生品种进行了查 询，并由中国结算深圳分公司出具了变更查询证明。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 07 月 26 日 召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 07 月 27 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn ...

乐心医疗 2023 年公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-078 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长潘伟潮先生 3、会议召开时间： 现场会议时间：2023年08月18日（星期五）下午15:00-16:00 网络投票时间：2023年08月18日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年08 月18日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2023年08月18日09:15至2023年08月18日15:00。 4、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开： （1） ...