乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-030 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）于 2024 年 03 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下： 一、对外担保概述 以上授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信 用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、 贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关 税费担保等。董事会提请股东大会授权公司董事长潘伟潮先生负责具体组织实施 并签署相关合同及转授权文件，并授权董事长根据实际经营需要在总对外担保额 度范围内适度调整公司及下属子公司间的担保额度。超过上述年度担保额度的对 外担保事项，根据相关规定履行相关审批手续及披露义务。 为满足公司 ...

海通证券股份有限公司 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东 乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）2021年向特定 对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 乐心医疗2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 2020 年 12 月 7 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐心 医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233 号）同意公司以向特定对象发行股票的方式向 14 名特定投资者（对应 22 个 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心 医疗"）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司 经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有 效监督，从保护公司及全体股东的利益出发，认真履行监事会职责、独立行使 监事会权力。现将 2023 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度公司监事会共召开了 6 次会议，会议的通知、召集、召开和表决 等程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度 的相关规定，具体情况如下： 2023 年度监事会工作报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 1、审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议 案》 | | --- | --- | --- | | | | 2、审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议 案》 3、审议 ...

关联交易决策制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易决 策，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 广东乐心医疗电子股份有限公司关联交易决策制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义 务的事项,包括以下交易: 第 1 页 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、委托贷款等，设立或增资全资子公司除外）； （三） 提供财务资助； （四） 提供担保； （五） 租入或租出资产； （六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务重组； （九） 研究与开发项目的转移； （十） 签订许可协议； （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二） 购买原材料、 ...

金融衍生品交易业务管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")金融衍生 品交易业务，控制金融衍生品交易风险，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交 易与关联交易》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际业务 情况，制定本制度。 本制度所称衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、 远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、 利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易， 也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司的金融衍生品交易。未经公 司同意，公司全资、控股子公司不得进行金融衍生品交易业务。 第三条 公司进行金融衍生品交易业务时，只允许与经国家外汇管理局和中 国人民银行等监管机构 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 经核查，公司独立董事（张昱波、周康、胡安杨）的任职经历以及相关自查 文件，前述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，无在公司主要股东公 司担任职务的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事（张昱波、周康、胡安杨）符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立 性的情形。 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十六日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东乐心医疗电子股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事（张昱波、周康、胡安杨）对其 2023 年度 独立性情况进行了自查并向公司董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性 情况的自查报告》。根据相关法规要求及结合独立董事自查情况，公司董事会对 独立董事 2023 年度独立性情况进行了评估并出具专项 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-035 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙），本次续 聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定； 基于双方良好的合作关系，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟 续聘立信作为公司 2024 年度审计机构（包括 2024 年度财务报表审计机构和 2024 乐心医疗 2024 年公告 年度内部控制审计机构），聘期自公司股东大会审议通过本事项之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。审计费用由公司股东大会授权管理层与立信根据公 司 2024 年度具体审计要求和审计范围协商确定，届时按照公司与立信签订的业 务约定书约定的条款支付。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、本事项尚需提交公司股东大会审议。 广东 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-039 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2024 年 03 月 22 日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公 司 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 04 月 16 日（星期 二）召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式进行，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第十三次会议审 议通过，决定召开 2023 年年度股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 04 月 16 日（星期二）下午 1 ...

总经理工作细则 广东乐心医疗电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）生产经 营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策的 正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序进行， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东乐 心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的 实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理若干名， 由总经理提名，董事会聘任或解聘；公司设财务总监一人，由总经理提名，董事会聘任 或解聘。副总经理、财务总监对总经理负责。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施 董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外行使 其权限的副总经理等高级管理人员。 第六条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件: （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-036 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 2024 年 03 月 22 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事 会第十二次会议。董事会以"5 票同意、0 票反对、0 票弃权"的表决结果审议通 过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘伟潮先生、潘志刚 先生回避表决；监事会以"3 票同意、0 票反对、0 票弃权"的表决结果审议通过 了该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，该议案无 需提交公司股东大会审议。 3、2024 年度预计日常关联交易类别和金额 乐心医疗 2024 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）于 2024 年 03 月 22 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、日常关联交易基本 ...