（二）本次授出第二类限制性股票的分配情况 | | | | 获授的第二类限 | 占本激励计划拟 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 制性股票数量 | 授出全部权益数 | 日股本总额比例 | | | | | （万股） | 量的比例 | | | MAHAR ATIF | 核心技术/ 业务人员 | 巴基斯坦 | 8.00 | 2.29% | 0.04% | | SATTAR | | | | | | | 核心技术/业务人员（45 | | 人） | 122.00 | 34.86% | 0.57% | | 合计 | | | 130.00 | 37.14% | 0.61% | 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、激励对象名单及分配情况汇总表 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激 励计划授予条件已成就，现向 49 名激励对象授予限制性股票合计 350.00 万股， 约占本激励计划草案公布日公司股本总额 21,470.1188 万股的 1.63% ...

乐心医疗 2023 年公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-078 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长潘伟潮先生 3、会议召开时间： 现场会议时间：2023年08月18日（星期五）下午15:00-16:00 网络投票时间：2023年08月18日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年08 月18日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2023年08月18日09:15至2023年08月18日15:00。 4、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开： （1） ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 25%[1]. - The company has set a revenue guidance of 2.5 billion RMB for the full year 2023, reflecting an expected growth rate of 20%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 384.64 million, a decrease of 28.91% compared to the same period last year[36]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 8.63 million, an increase of 25.60% year-on-year[36]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached RMB 7.82 million, a significant increase of 1,208.42% compared to the previous year[36]. - In Q2 2023, the company achieved operating revenue of RMB 222.04 million, a quarter-on-quarter increase of 36.55%[36]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses in Q2 was RMB 20.54 million, a quarter-on-quarter increase of 261.52%[36]. - The gross margin for the first half of 2023 was reported at 45%, a slight increase from 42% in the previous year, indicating improved cost management[1]. - The company's gross profit margin improved to 28.34%, up by 5.35 percentage points from the same period last year[37]. User Engagement and Market Expansion - User data indicates that the active user base has expanded to 5 million, marking a 30% increase compared to the same period last year[1]. - The company plans to expand its market presence in North America and Europe, targeting a 15% increase in overseas revenue by the end of 2023[1]. - The company is focusing on enhancing product capabilities and optimizing product structure while expanding into emerging markets and diversifying sales channels[36]. - The company is actively expanding its overseas market presence by participating in major medical exhibitions, enhancing brand visibility globally[91]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D to improve product accuracy and stability, aiming for a 10% reduction in production costs by the end of the year[1]. - Research and development expenses totaled RMB 53.27 million, accounting for 13.85% of operating revenue, supporting product structure adjustments and long-term development[38]. - The company emphasizes independent research and development, ensuring product quality and intellectual property rights through in-house production of core components[49]. - The company has developed a digital health management solution that integrates health IoT with digital health services, targeting various industries such as insurance and chronic disease management[50]. - The company is actively pursuing product iteration and algorithm optimization to enhance monitoring accuracy in its health monitoring devices[100]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a next-generation remote health monitoring device, which is anticipated to enhance market competitiveness and drive sales growth[1]. - The health IoT product line includes over 120 types of health data collection capabilities, with products like smart blood pressure monitors and smart glucose meters certified as Class II medical devices[46]. - The company has launched a cardiac health management service, providing remote monitoring and rehabilitation support for cardiovascular patients[53]. - The company has completed research on blood pressure measurement technology for special populations, ensuring measurement accuracy comparable to the general population[60]. - The company has developed a new ultra-thin aluminum alloy electronic scale with a thickness of 12mm, enhancing both functionality and aesthetics[63]. Strategic Partnerships and Acquisitions - A strategic acquisition of a local health tech firm is in progress, expected to be finalized by Q4 2023, which will enhance the company's technological capabilities[1]. - The company has established long-term partnerships with major health IoT industry players, including Philips and Withings, enhancing its market position[46]. Financial Management and Cost Control - The company has implemented a new supply chain strategy to mitigate risks associated with raw material price fluctuations, aiming for a 5% reduction in overall costs[1]. - Operating costs decreased by 33.85% to ¥275,648,843.19 from ¥416,673,585.77, mainly attributed to the decline in operating revenue[101]. - The company is focusing on lean management to enhance production efficiency and quality control, aiming to improve overall competitiveness in the medical-grade health monitoring device sector[98]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes the importance of social responsibility, aligning its business goals with community welfare[153]. - The company has continuously supported local charities, donating to the Zhongshan Red Cross Society and participating in community service activities[155]. - The company strictly adheres to legal regulations, ensuring accurate and timely information disclosure to protect shareholder rights[154]. Regulatory Compliance and Certifications - The company has obtained medical device registration certificates for multiple products, including electronic blood pressure monitors and blood glucose meters, with validity extending to 2026 and 2024 respectively[67]. - The company has received CE certification for its electronic blood pressure monitors, valid until May 26, 2024, and for other medical devices, enhancing its market credibility[71]. - The company has maintained a total of 16 medical device registration certificates, with 19 FDA registrations, 3 CE certificates, and 2 Canadian registrations as of the end of the reporting period[72]. Investment and Financial Stability - The company has committed to invest 38,535 million CNY in various projects, with a total of 12,619.43 million CNY already utilized, representing an investment progress of 32.8%[122]. - The company aims to enhance its financial stability by engaging in foreign exchange derivatives trading to mitigate risks associated with currency fluctuations[128]. - The company has not reported any changes in the use of raised funds during the reporting period[124]. Shareholder Structure and Equity Management - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 22,333[193]. - The largest shareholder, Pan Weichao, holds 33.57% of the shares, with a total of 72,066,874 shares, having reduced his holdings by 2,157,200 shares during the reporting period[196]. - The company has not issued any new shares or conducted any buybacks during the reporting period[192].

广东乐心医疗电子股份有限公司 乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-077 关于2023年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，为了真实反映 2023 年半年度的财务状况和资产 价值，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）对公司相关资产进 行计提减值准备和核销部分资产，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备和核销资产的范围和金额 1、截至 2023 年 06 月 30 日末，资产减值准备期末余额为 82,541,512.06 元， 具体情况如下： 公司及下属子公司按会计政策及可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试后，在 2023 年半年度计提各项资产减值准备合计为-3,799,685.34 元，具体情况如下： 金额单位：元 | 项目 | 期初数 | 本期计提/ ...

广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事 二、关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的独立意见 经认真审核，独立董事一致认为：本次购买控股子公司少数股权暨关联交易 事项有利于公司进一步加强对子公司的管控力度，符合公司业务开展方向。本次 交易表决、审议程序合法合规，关联董事进行了回避表决，审批程序符合相关法 律法规的相关要求。本次交易不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东合 法权益的情形，不会影响公司的正常经营。因此，公司全体独立董事一致同意本 次购买控股子公司少数股权暨关联交易事项。 三、关于 2023 年半年度计提资产减值准备和核销资产的独立意见 经认真审核，独立董事一致认为：本次计提资产减值准备和核销资产遵照并 符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了财务会计要求的真实、 客观性原则，能公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东尤其是 中小股东利益的情形。 四、关于公司对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立 意见 关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：乐心医疗 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：桑继春 | 联系电话：0755-25869881 | | 保荐代表人姓名：王谭 | 联系电话：0755-25860580 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次，通过审阅会议文件了解 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 张昱波 周康 胡安杨 年 月 日 关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的事前认可意见 独立董事认真审阅了公司提交的关于本次交易的相关资料，了解了本次交易 的背景及相关情况并进行了事前认可。独立董事认为：本次交易符合相关法律法 规以及《公司章程》的相关规定，符合公司战略规划，有助于公司业务开展，不 会对公司正常经营产生不利影响。本次关联交易不存在利用关联关系损害上市公 司利益的情形，不会影响上市公司独立性，符合相关规定。因此，我们一致同意 将本次购买控股子公司少数股权暨关联交易事项提交公司董事会审议。 以下无正文 （本页无正文，为《广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定 ...

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况 作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2020 年 12 月 07 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐 心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3233 号）核准公司以向特定对象发行股票的方式向 14 名特定投资者（对 应 22 个证券账户）共发行股票 23,998,780 股，发行价格为 16.48 元/股，募集资 金总额为 395,499,894.40 元，不含税发行费用人民币 ...

乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-076 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）于 2023 年 08 月 11 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议 通过了《关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、本次关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 为进一步资源整合，更好地优化资源配置，聚焦远程健康领域，公司拟购买 控股子公司乐心医疗远程科技（珠海）有限公司（以下简称"乐心远程"）少数 股东合计 49.00%的股权，本次完成后乐心远程将变成公司的全资子公司，本次 交易不会导致公司合并范围变更。 （二）关联关系说明 乐心远程少数股东之一潘农菲先生为公司董事以及过去十二个月内离职的 高级管理人员，其持有乐心远程 34.00%的股权。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 ...

乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-073 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 八次会议于 2023 年 08 月 01 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监 事，并于 2023 年 08 月 11 日以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良 先生主持。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过 以下决议： 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告全文>及摘要的议案》 经核查，公司监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及其摘要所载资料 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表 ...