深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、公司概况 1、公司简介 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）成立于 2001 年， 并于 2016 年 11 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码（300565）， 注册资本为 24,970.461200 万人民币。 公司主要从事：通信配套设备的研发、生产、销售和技术服务；光通信网络 传输设备、接配线设备、无源光器件、有源光器件的研发、生产、销售和技术服 务；通信基站、电源产品、电量分路计量、不间断电源（UPS）及配电设备、高 低压成套电气设备、直流远供系统、新能源电动汽车充电类系统设备及配套设备、 通信电池、广播通讯类铁塔桅杆等的研发、生产与销售；各类射频器件、天线（不 含限制项目）等无线网络覆盖产品的研发、生产与销售；数据机房、数据中心的 机房机柜、PDU、数据通信设备、数据中心微模块系统、数据中心解决方案的配 套产品及相关集成的研发、生产、销售与技术服务、售后服务及安装服务；通信 工程施工及技术服务；信息系统的设计、集成、运行维护；通信测试、监控、管 理设备和通信施工工具的研发、生产与销售；通信软件的开发、销售、技 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 深圳市科信通信技术股份有限公司 二〇二四年四月 证券简称：科信技术 证券代码：300565 科信技术 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规章、规范性文件，以及《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 科信技术 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》 的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽 职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维 护了公司权益及股东权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 1、2023 年 4 月 25 日召开的公司第四届监事会 2023 年第一次会议，会议审 议并通过了下列议案： （1）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 （2）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 （3）《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 （4）《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 （5）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 （6）《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 （7）《关于 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈曦） 本人作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2023 年度的工 作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大 会，认真审议公司董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利 益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 陈曦：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 8 月生，本科学历。曾 任职于中国光大投资管理有限责任公司、东方强光（北京）科技有限公司、深圳 管仲投资管理有限公司、北京赛德万方投资管理有限公司等。20 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10155 号 深圳市科信通信技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 三、 事务所执业证书 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10155 号 深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称科信技 术）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 | 3 | | 第三章 | 对外提供财务资助的信息披露 | 5 | | 第四章 | 对外提供财务资助的职责与分工 | 6 | | 第五章 | 罚则 | 7 | | 第六章 | 附则 | 7 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市科信通信技术股份有限公司 深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制自我评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制自我评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）自身的经 ...

（张正武） 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2023 年度的工 作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大 会，认真审议公司董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司全体股东，尤其是中小股东的利 益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 张正武：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 10 月生，本科学历。 曾任职于瑞华会计师事务所、五矿证券有限公司、太平洋证券股份有限公司、中 兴华会计师事务所等。2020 年 7 月至今，任中兴财光华会计师事务所授薪合伙 人、部 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to the parent company of -223.6562 million yuan for the reporting period, primarily due to a decrease in overseas customer orders and ongoing losses in the energy storage sector[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥512,299,910.07, a decrease of 38.58% compared to ¥834,085,426.38 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥223,656,162.74, reflecting a significant decline of 1,603.80% from ¥13,322,934.70 in 2022[28]. - The net cash flow from operating activities was ¥11,512,592.73, down 52.29% from ¥24,131,092.73 in 2022[28]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,467,588,848.46, a decrease of 17.00% from ¥1,763,880,343.40 at the end of 2022[28]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 41.82% to ¥315,179,168.40 from ¥541,404,886.00 in 2022[28]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥1.08, a decline of 1,700.00% compared to -¥0.06 in 2022[28]. - The company reported a total of ¥504,673,268.45 in revenue from its main business after deducting non-operating income, compared to ¥824,339,062.34 in 2022[29]. - The company experienced a net loss in each quarter of 2023, with the fourth quarter loss reaching ¥115,196,550.42[32]. - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as its net profit has been negative for the last three accounting years[30]. Business Strategy and Market Position - The company's main business and core competitiveness have not experienced significant adverse changes, aligning with industry trends[4]. - The energy storage segment is still in the market expansion phase, facing challenges from raw material price fluctuations and pricing pressures[4]. - Future plans and development strategies are outlined in the management discussion and analysis section, highlighting potential risks and countermeasures[7]. - The company operates in a highly competitive and internationalized communication industry, with significant opportunities arising from the integration of 5G and IoT technologies, creating a vast market space[40]. - The company aims to enhance its market share by responding quickly to the needs of telecom operators and improving its service capabilities[44]. - The company is actively expanding its presence in the communication energy sector, leveraging its strong market position among domestic telecom operators[44]. - The company is transitioning into new products and business areas, focusing on home and commercial energy storage solutions to adapt to increasing market competition and industry uncertainties[45]. - The company is focusing on market expansion and new product development to enhance its competitive position in the industry[77]. Research and Development - The company has made significant advancements in technology, focusing on site construction speed, space utilization, thermal management, energy conservation, and intelligent operation and maintenance[44]. - The company is developing a new type of lithium iron phosphate battery, which aims to achieve higher energy density and smaller installation capacity, enhancing its core competitiveness in the high-end overseas market[87]. - The company is committed to achieving energy-saving and environmentally friendly product development in response to global sustainability initiatives[87]. - The company's R&D investment in 2023 amounted to ¥80,596,787.78, representing 15.73% of total revenue, an increase from 9.09% in 2022[91]. - The number of R&D personnel increased by 9.76% from 205 in 2022 to 225 in 2023, with a notable rise in the proportion of personnel holding bachelor's degrees[91]. Operational Efficiency - The company aims to improve operational efficiency and market positioning by tightening resource allocation in high-demand areas and controlling costs[69]. - The company has established a performance management system that effectively links company strategy and business objectives to employee performance, enhancing talent selection and compensation adjustments[180]. - The company plans to continue investing in talent development in 2023, focusing on both online and offline training methods to enhance organizational and individual capabilities[181]. - The company aims to enhance its supply chain efficiency, aiming for a 15% reduction in operational costs through improved logistics[159]. Risk Management - The company acknowledges the risk of new product development not meeting market expectations, which could negatively impact profitability if valuable products are not successfully brought to market[133]. - The company faces macroeconomic risks that could adversely affect demand in downstream industries, impacting profitability if economic conditions fluctuate significantly[131]. - The company is at risk from changes in industry policies that could slow growth or lead to losses if unfavorable regulations emerge in the communication and energy storage sectors[132]. - The company recognizes the risk of rapid technological changes in the communication and energy storage sectors, which could affect its competitive edge if it fails to innovate[136]. Corporate Governance - The company has established a complete independent business system for R&D, supply, production, and sales, without reliance on the controlling shareholder[146]. - The company emphasizes information disclosure and investor relations management, adhering to relevant regulations and ensuring transparency[145]. - The company has a dedicated legal advisor present at shareholder meetings to ensure legality and protect shareholder rights[142]. - The company has established a comprehensive remuneration assessment system based on performance and industry standards[165]. - The governance structure is designed to maintain accountability and transparency, with independent directors playing a key role[151]. Social Responsibility - The company actively participates in social responsibility initiatives, focusing on environmental protection and sustainable development[193]. - The company donated 50,000 yuan to support rural revitalization efforts in Heilongjiang and Jiangsu provinces[194]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific results were not disclosed[192]. Future Outlook - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product offerings through ongoing research and development initiatives[151]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 10% for 2024, driven by new product launches and market expansion strategies[158]. - The company plans to enhance its international market presence by establishing ODM and distribution channels to expand sales scale[64]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 500 million RMB earmarked for potential deals[162].

深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、2023 年度所有者权益 变动表及相关报表附注经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具 标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算的相关情况报告如下： （以下金额单位若未特别注明者均为合并报表口径，单位为人民币元） | 项 目 | 年度 2023 | 年度 2022 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 幅度 | | 营业收入 | 512,299,910.07 | 834,085,426.38 | -38.58% | | 利润总额 | -261,812,546.73 | -35,401,524.87 | -639.55% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -223,656,162.74 | -13,322,934.74 | -1,578.73% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -11,512,592.73 | -24,13 ...