关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-048 深圳市科信通信技术股份有限公司 特别提示： 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科信技术"） 本次解除限售股份数量为 39,316,076 股，占公司总股本的 15.75%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 7 月 26 日（星期五）。 3、本次申请解除限售的股东共 13 名，发行时承诺的限售期为 6 个月。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次申请解除限售股份的发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市 科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1684 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 41,704,612 股，发行价格为 12.56 元/股，募集 资金总额为人民币 523,809,926.72 元，扣除各项发行费用人 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-045 深圳市科信通信技术股份有限公司 第四届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的 人员分别是： 一、监事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第四次会议已于 2024 年 7 月 9 日向全体监事发出会议通知，考虑到本次 会议的实际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，公司已采用 电话、微信等通讯方式发出会议通知。 2、会议于 2024 年 7 月 10 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司会议室以现场方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，所 有监事均以现场方式出席。 董事会秘书：李茵 证券事务代表：杨悦纬 5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科信技术"）于 2024 年 7 月 10 日召开第四届董事会 2024 年第四次会议和第四届监事会 2024 年 第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 18,000 万元暂时补充公司 日常经营所需的流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时 及时归还到公司募集资金专用账户。现将相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市 科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1684 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 41,704,612 股，发行价格为 12.56 元/股，募集 资金总额为人民币 523,809,926.72 元，扣除各项发行费 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因公司及子公司经营发展及业务需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联 方上海市翔丰华科技股份有限公司及其子公司（以下简称"翔丰华"）发生日常 关联交易总金额不超过 1,000.00 万元，主要系向关联方购买产品、服务、原材料 及支付费用等。 国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定价原 | 合同签订金额或 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 则 | 预计金额 | | 向关联 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市 科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1684 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 41,704,612 股，发行价格为 12.56 元/股，募集 资金总额为人民币 523,809,926.72 元，扣除各项发行费用人民币 7,618,436.42 元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币 516,191,490.30 元（不含增值税）。 上述募集资金已 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-046 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科信技术"） 及子公司经营发展及业务需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方上海市翔 丰华科技股份有限公司及其子公司（以下简称"翔丰华"）发生日常关联交易总 金额不超过 1,000.00 万元，主要系向关联方购买产品、服务、原材料及支付费用 等。 2、2024 年 7 月 10 日，公司第四届董事会 2024 年第四次会议和第四届监事 会 2024 年第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》。在董事会审议之前，该议案已经公司第四届董事会 2024 年第二次独立董 事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。监事会及保 荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。 3、本次日常关联交易预计总金额在董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届董事会 2024 年第四次会议决议公告 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-044 深圳市科信通信技术股份有限公司 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员 分别是： 董事会秘书：李茵 监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度日常关 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第四次会议已于 2024 年 7 月 9 日发出会议通知，考虑到本次会议的实际 情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，公司已采用电话、微信、 邮件等通讯方式发出会议通知。 2、会议于 2024 年 7 月 10 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司 1102 会议室以现 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-043 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日 召开第四届董事会 2024 年第一次会议、第四届监事会 2024 年第一次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元 （含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2024-008）。 公司本次实际使用了 10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。在使用 闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-042 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024年5月24日 限制性股票首次授予数量：977万股 限制性股票首次授予价格：7.96元/股 股权激励方式：第二类限制性股票 《深圳市科信通信技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"、"《激励计划》"或"本激励计划"） 规定的限制性股票授予条件已经成就，根据深圳市科信通信技术股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"科信技术"）2023年年度股东大会的授权， 公司于2024年5月24日召开第四届董事会2024年第三次会议和第四届监事会2024 年第三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》，确定以2024年5月24日为首次授予日，向158名激励对象 授予977万股限制性股票。现将有关事项说明如 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-041 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科信技术"） 于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会 2024 年第三次会议和第四届监事会 2024 年第三次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》，有关事项具体如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会 2024 年第二次会议，审 议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案。 （二）2024 年 4 月 21 日，公司召开第四届监事会 2024 年第二次会议，审 议通过了《关于公司<2024 年限制性股票 ...