上海市锦天城律师事务所 关于 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 致：深圳市科信通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市科信通信技术 股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）的委托，担任科信技术实 施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项 法律顾问，就科信技术实行《深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）并调整首次授予激励 对象名单（以下简称"本次调整"）、向激励对象首次授予限制性股票（以下 简称"本次授予"）相关事项，出具本法律意见书。 二、本法律意见书中，本所律师认定某些事件是否合法有效是以该 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：深圳市科信通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（下称"本所"）作为深圳市科信通信技术股份有 限公司（下称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及现行有效的《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会进行见证并出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师通过线下及线上视频会议相结合的方式对本 次股东大会进行见证，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验 证，审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所得到公司如下保证，公司 已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整、有效的原始 书面材料、副本材料、口头证言、电子数据等，有关副本材料、电子数据与原始 材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-038 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 21 日，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）召开了第四届董事会 2024 年第二次会议和第四届监事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单>的议案》等相关议案，并于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的 有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取 了充分且必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登 记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-037 深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00。 2、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长陈登志先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况： 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 34,264,944 股，占上市公司总股 份的 13.7222％。 其中：通过现场出席的股东 4 人（其中，3 名股东亲自出席，1 名股东委托 代理人出席），代表股份 32,722,544 ...

尊敬的投资者，您好。未来，公司将坚持"国内市场为基础、国 际国内同发展"的营销策略，有计划、分步骤地持续推动公司国际化 进程，积极改善子公司经营，提升效率，将现有投入转化成有效产出； 同时优化现有市场布局，加大市场需求旺盛地区的资源投入，收紧非 战略项目，加强成本控制，提高生产效率及盈利能力。感谢您对公司 的关注！ 3、公司为何这几年都不分红？ 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 社会公众投资者 时间 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 地点 进门财经（https://s.comein.cn/A937p） 上市公司接待人 员姓名 公司董事长、总经理：陈登志 独立董事：张正武 财务总监：陆芳 董事会秘书、副总经理：李茵 投资者关系活动 主要内容介绍 1、国家当下提倡新质生产力，运营商以旧换新的计划对公司在 国内的通信基站业务、储能业务有没有利好影响？能否改善业绩？ 尊敬的投资者，您好。"新质生产力"强调要积极培育战略性新 兴产 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-036 公司于 2024 年 4 月 23 日公开披露了《深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《深圳市科信通信技术股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《深圳市科信通信 技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告， 并于 2024 年 4 月 25 日在公司内部宣传栏公示了《深圳市科信通信技术股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（包含姓名和职务）。 （1）公示内容：本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务； （2）公示时间：2024 年 4 月 25 日至 2024 年 5 月 5 日； 深圳市科信通信技术股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况 说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 21 日，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会 2024 年 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-028 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及资产核销情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理第一章信息披露：第二节定期报告披露相 关事宜（2023 年修订）》《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关规定，深 圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，对合并 财务报表范围内的 2023 年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形 资产、长期股权投资、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹 象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款 存货、商誉及固定资产，计提资产减值准备共计 86,328,518.83 元，资产核销 167,068.80 元，详情如下表： 公司将应收票据、应收账款和其他应收款 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-032 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁 布的《企业会计准则解释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》相关要求进行。 本次会计政策变更对深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）财 务状况、经营成果和现金流量无重大影响。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因和变更日期 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其 中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据前述规定，公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行上述企业会计准则。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》、《企业会计准则解释第 17 号》的要求执行。其他未变更部分，仍 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、拟授予激励对象名单及分配情况汇总表 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划拟向 159 名激励对象授予 1,077 万股限制性股票，约占本激励计划草案公 告时公司股本总额的 4.31%，其中首次授予 977 万股，约占本激励计划草案公告时 公司股本总额的 3.91%，约占本激励计划拟授予总额的 90.71%，预留授予 100 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.40%，约占本激励计划拟授予总 额的 9.29%。 | 序 | | | | 获授限制性 | 占本计划拟 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 授予权益总 | 告日股本总额的 | | 号 | | | | （万股） | 量的比例 | 比例 | | 1 | 苗新民 | 中国 | 董事、副总经理 | 10 | 0.93% | 0.04% | | 2 | 陆芳 | 中国 | 财务总监 | 10 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度总体经营情况 （一）公司概述 公司是一家网络能源解决方案提供商，公司上市后，经过最近几年的产品与 市场的双转型，成为同时具备电池系统、电源系统等网络能源核心软硬件自主研 发和生产能力的企业，主要提供基站站点能源、数据中心能源等包含机柜、电源、 电池和温控设备的系统级产品，可以给通信基站、数据中心、工商业等场景提供 "一站式"网络能源解决方案。 通信网络能源是一个复杂的一体化的系统，需要对通信行业场景应用有深入 的理解并利用积累的行业数据进行场景设计和场景融合定义，以保证系统的稳定 性。公司是我国较早进行ODN网络建设方案研究的通信设备生产企业之一，早 期主要产品为固定及传输网络产品。公司上市后，针对无线网络发展趋势和5G 建设的特点，围绕客户需求痛点，通过自研和外延式发展，开发出一系列适应市 场需求的新产品和解决方案。目前公司的主要产品类别为：无线网络能源产品、 数据中心产品和固定及传输网络产品。 （1）无线网络能源产品 网络能源根据应用场景不同分为：固网传输侧应用场景，无线接入侧应用场 景，核心网侧应用场景。公司网络能源产品主要 ...