深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 经核查独立董事刘超先生、陈曦先生、张正武先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事刘超先生、陈曦先生、张正武先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300565 证券简称：科信技术 深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 资产组预计未来 现金流量的现值 | | | | | | | 高于公允价值减 | | | | | | | 去处置费用后的 | | 深圳市科信通信 | | | | | 净额，本次以资 | | 技术股份有限公 | | | | | 产组预计未来现 | | 司并购 Fi | 银信资产评估有 | 丁晓宇、邱越 | 银信评报字 | 可收回金额 | 金流量的现值作 | | Systems Oy 形成 | 限公司 | | [2024]D00014 号 | | | | | | | | | 为可收回金额， | | 的商誉所在资产 | | | | | 即可收回金额为 | | 组 | ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 子公司管理制度 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人事管理 3 | | 第三章 | 财务管理 4 | | 第四章 | 经营决策管理 4 | | 第五章 | 信息管理 5 | | 第六章 | 检查与考核 6 | | 第七章 | 档案管理 错误!未定义书签。 | | 第八章 | 附 则 6 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司 健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市科信通 信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，特制定以下管理 制度。 第二条 本制度所称"子公司"，是指公司对其持股比例超过50%，或者虽 然未超过50%，但是依据协议或者公司所持股份或股权的表决权能 ...

证券简称：科信技术 证券代码：300565 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 12 | | 六、备查文件及咨询方式 | 19 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 科信技术、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 年限制性股票激励 2024 | | | | 计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 限制性股票 | | 件后分批次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市科信通信技术股份有限公司 深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制自我评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制自我评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）自身的经 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事刘超先生、陈曦先生、张正武先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事刘超先生、陈曦先生、张正武先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 22 日 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 3 | | 第三章 | 内幕信息知情人登记备案管理 6 | | 第四章 | 内幕信息保密管理 9 | | 第五章 | 责任追究 9 | | 第六章 | 附则 10 | 第一章 总 则 第五条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于 2 第一条 为进一步规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《上市公司治理准则》）等有关法律、法规及《深圳市科信通信技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司董事会负责保证内幕信息登记工作真实、准确、完整 ...

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司 2023 年度报告工作安排，立信对公司 2023 年度财务报告进行了审 计，对 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了鉴证，同时对控股股东及其 他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，立信认为公司 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量，立信出具了标准无保留意见的审计报告；经鉴证，公司按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非 财务报告内部控制。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了 沟通。 深圳市科信通信技术股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 ...

一、情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司及子公司 开展套期保值业务事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司及子公司开展 2024 年度套期保值业务事项进行了核查，具体情况 如下： （四）开展套期保值业务的期限 因公司在日常经营过程中涉及进出口业务及大宗商品采购，为有效规避外汇 汇率、原材料价格波动的风险，防范价格大幅波动对公司造成不利影响，公司拟 使用自有资金开展外汇套期保值和商品期货套期保值业务。 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》《期货套期保值业务管理制度》， 明确了公司财务部、内部审计部、各子公司等按职责对套期保值产品交易进行事 前、事中、事后的督查，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展套期保 值业务具有可行性。 上述套期保值业务额度在审批范围内可循环滚动使 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息申报与披露 | 2 | | 第三章 | 股份变动管理 | 5 | | 第四章 | 责任与处罚 | 7 | | 第五章 | 附 则 | 8 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第二章 信息申报与披露 2 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、 监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 ...