证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-035 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事刘超保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘超符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期 间持续符合相关条件； 2、截至本公告披露日，征集人刘超未持有公司股份。 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据深圳市科信通信技 术股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事刘超作为 征集人就公司拟于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议（以下简称"本 次股东大会"）的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。本次征集表决 权采取无偿的方式公开进行。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事刘超，其基本情况如下： 刘超：男 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审计部与人员的配置 | 2 | | 第三章 | 审计部主要职责与权限 | 4 | | 第四章 | 内部审计工作程序 | 6 | | 第五章 | 附则 | 9 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强内部审计监督管理，规范内部审计工作，防范和化解经营 风险，维护正常生产经营秩序，提高经营管理水平，实现资产的保值增值。根据 国家有关内部审计管理规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司审计部依据国家有关法律法规、财务 会计制度和内部管理规定，对公司财务收支、经营绩效及有关经济活动的真实性、 合法性和效益性进行监督和评价，并对公司内部控制系统的健全性、合理性、有 效性进行检查和评价。 第三条 本制度是对审计部与人员的配置、审计部主要职责和权限及内部审 计工作程序等方面所作的规定。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同 实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 4 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 9 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 11 | | 第六章 | 附则 13 | 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，适用本办法。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，对募集资金专户存储、 使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保该制度的有效实施。 第五条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理负有保荐责任，保荐 机构和保荐代表人应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度的相关 规定履行公司募集资金管理的持续督导工作。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当 ...

总经理工作细则 二〇二四年四月 深圳市科信通信技术股份有限公司 第六条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信 和勤勉的义务。总经理不得在本公司的控股股东、实际控制人及其控制 的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实 际控制人及其控制的其他企业中领薪。 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的职责 | 2 | | 第三章 | 总经理职权 | 4 | | 第四章 | 报告制度 | 5 | | 第五章 | 总经理管理系统 | 6 | | 第六章 | 总经理决策程序和议事规则 | 7 | | 第七章 | 总经理奖惩 | 7 | | 第八章 | 附 则 | 8 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二章 总经理的职责 第七条 公司总经理未经股东大会批准，不得在其他任何企业任职。 第八条 总经理在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的 2 第一条 为明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进深圳市科信通信技术 股份有限公司（以下简称"公司"）稳定健康发展， ...

关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复 深圳市科信通信技术股份有限公司： 索 引 号 bm56000001/2024-00002738 分 类 发布机构 发文日期 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 2023年8月2日 名 称 关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 证监许可〔2023〕1684号 主 题 词 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 ...

1、名称：深圳市科信通信技术股份有限公司 2、统一社会信用代码：91440300731133026E 3、类型：股份有限公司（上市） 4、住所：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 5、法定代表人：陈登志 6、注册资本：24970.461200 万人民币 7、成立日期：2001 年 08 月 28 日 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-018 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日 召开第四届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》。根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科信通信技术股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1684 号），公司 向特定对象发行人民币普通股 41,704,612 股，本次发行的新增股份已于 2024 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市。发行后，公司总股本 ...

| 投资 主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 现金管理 金额(万 | 起始日期 | 到期日期 | 预计年化收 益率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 元) | | | | | 科信技术 | 交通银行深圳 | 交通银行 | 保本浮动 | 6,000.00 | 2024/02/02 | 2024/08/05 | 1.85%-2.70% | | | 分行 | 结构性存款 | 收益 | | | | | | 科信技术 | 宁波银行深圳 | 宁波银行 | 保本浮动 | 4,000.00 | 2024/02/07 | 2024/08/07 | 1.50%-2.90% | | | 分行 | 结构性存款 | 收益 | | | | | 一、本次闲置募集资金现金管理的基本情况 | 科信技术 | 建设银行深圳 | 建设银行 | 保本浮动 | 5,000.00 | 2024/02/06 | 2025/02/06 | 1.35%-2.90% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-016 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于开设募集资金专户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范公司募集资金的管理与使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规及公司《募集 资金管理办法》的规定，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）近 日与募集资金账户银行及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"） 分别签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1684 号），同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 41,704, ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 深圳市科信通信技术股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年一月 深圳市科信通信技术股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 发行数量：41,704,612 股 发行价格：12.56 元/股 募集资金总额：523,809,926.72 元 募集资金净额：516,191,490.30 元 二、各投资者认购的数量和限售期 | 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 限售期（月） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陈登志 | 2,388,536 | 30,000,012.16 | 18 | | 2 | 北京合易盈通资产管理有限公 司-合易盈浩景恬精选一号私募 | 1,592,356 | 19,999,991.36 | 6 | | | 证券投资基金 | | | | | 3 | 北京金泰私募基金管理有限公 司-金泰吉祥一号私募证券投资 | 2,149,681 | 26,999,993.36 | 6 | | | 基金 | | | | | 4 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二四年一月 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保 荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 1 | | | | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | | 3 | | 二、本次发行情况 | | 14 | | 三、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 | | 17 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情况的说明 18 | | | | 五、保荐机构承诺 | | 19 | | 六、发行人已就本次证券发行上市履行了法 ...