深圳市科信通信技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息申报与披露 | 2 | | 第三章 | 股份变动管理 | 5 | | 第四章 | 责任与处罚 | 7 | | 第五章 | 附 则 | 8 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第二章 信息申报与披露 2 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、 监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 经核查独立董事刘超先生、陈曦先生、张正武先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事刘超先生、陈曦先生、张正武先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 二〇二四年四月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 突发事件分类 | 2 | | 第三章 组织体系 | 4 | | 第四章 预警和预防机制 | 4 | | 第五章 应急处置 | 5 | | 第六章 应急保障 | 8 | | 第七章 奖 惩 | 9 | | 第八章 附 则 | 9 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总 则 第一条 为了加强深圳市科信通信技术股份有限公司（下称"公司"）突发 事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的 影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合 法利益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等其他相关法律法规、部门规章、规范性文件、自律规则规定以及 《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限 3 | | 第三章 | 对外担保的决策程序 6 | | 第四章 | 对外担保的日常管理 7 | | 第五章 | 责任追究 8 | | 第六章 | 附则 9 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。 2 第一条 为加强对深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中 华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，结合《深圳市科信通 信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和本公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联方资金往来原则 | | 3 | | 第三章 | 关联方资金往来程序 | | 4 | | 第四章 | 关联方资金往来审核 | | 5 | | 第五章 | 法律责任 | | 5 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 经营性资金占用，是指公司关联方通过经营环节的关联交易所产生的对 公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广 告等费用、承担成本和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金， 有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，其他在没有商品和劳 务提供情况下给公司关联方使用的资金。 2 深圳市科信通信技术股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第二章 关联方资金往来原则 3 第五条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，应当以公 司在年初预计并公告的实际发生的真实交易为基础。 第六条 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：科信技术 证券代码：300565 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 深圳市科信通信技术股份有限公司 二〇二四年四月 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性， 形成良好均衡的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目 标的实现，公司拟实施《深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划》（以下简称"本激励计划"）。 所有激励对象必须在本计划规定的考核期内与公司（含子公司）存在聘用或 劳动关系。 2 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《深圳市科信通信技术股份有限 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-031 目建设、未来投资规划及长期发展的流动资金需求，既保护广大投资者的合法权 益，又兼顾公司中长期发展战略的实施以及持续、健康发展的需求。 4、根据《公司章程》第一百五十七条，公司若达到以下标准，2023 年度可 以不进行现金分红： 公司利润分配方式可以为现金或股票，现金方式优先于股票方式。公司盈利 年度在满足正常生产经营和重大投资的资金需求情况下，公司应当采取现金方式 分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。当公 司年末资产负债率超过 70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时， 公司可以不进行现金分红。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开公司第四届董事会2024年第二次会议、第四届监事会2024年第二次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，2023 ...

证券简称：科信技术 证券代码：300565 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳市科信通信技术股份有限公司 二〇二四年四月 科信技术 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 I 科信技术 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规章、规范性文件，以及《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：深圳市科信通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市科信通信技术股 份有限公司（以下简称"科信技术"、"发行人"或"公司"）的委托，就科信 技术拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）出具本 法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-026 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金的 使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟申请使用不超 过人民币 20,000 万元自有资金额度进行现金管理，用于购买银行安全性高、流 动性好的低风险投资产品。公司于 2024 年 4 月 21 日召开的第四届董事会 2024 年第二次会议、第四届监事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于 2024 年度使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会 审议。具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 将闲置自有资金进行现金管理的目的是充分利用闲置自有资金，提高资金使 用效率和资金收益水平。 2、投资额度 公司拟使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理， 在该额度范围内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司将按 ...