武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等相关法律、法规、规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等公司相关的规定和要求，忠实履 行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张慧德：中国国籍，无境外永久居留权，女， ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-062 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，保障武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称 "公司"）和股东利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，公司于 2024 年 4 月 21 日分别召开了第四届董事会第三十五次会议、第 四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资 金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置 募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。期限自 公司董事会审议通过之日 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-065 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司变更会计政策的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 分别召开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议 通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更系公司根据财政部 统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议。具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售 后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则的修订，公司拟对执行的会计政策内容进行相应变更。 （二）会计政策变更执行时间 根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 会计师事务所 2023 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"或"立信"）， 成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为上海市黄埔区南京东路 61 号四楼，执行 事务合伙人为朱建弟、杨志国。截至 2023 年末合伙人数量 278 名，注册会计师 人数 2,53 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司及子公司 使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定，对精测电子及子 公司使用自有闲置资金进行委托理财事项进行了核查，核查情况如下： 一、公司及子公司进行委托理财概况 1、投资目的：为加强公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公 司及子公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行委托理财，增加公司收益。 2、投资额度：使用不超过人民币 8 亿元自有闲置资金进行委托理财，上述 资金额度可滚动使用。 3、投资品种：公司及子公司在额度内使用自有闲置资金购买安全性高、流 动性好、到期还本风险相对较低的低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、 可转让大额 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 内部控制自我评价报告（2023年度） 武汉精测电子集团股份有限公司 内部控制自我评价报告（2023 年度） 报告日期：2024 年 4 月 21 日 第 1 页 内部控制自我评价报告（2023 年度） 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：一般包括合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性， 故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳 入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财 务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 武汉精测电子集团股份有限公司 武汉精测电子集团股份有限公司 内部控制自我评价报告（2023年度） 根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的 核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定，对精测电子控股 股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联担保概述 根据公司战略发展规划及生产经营需求，公司拟向银行申请不超过人民币 28.8 亿元（含本数）的综合授信额度。公司控股股东、实际控制人彭骞先生为 公司前述申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保，不收取担保费用，担保 期限以各家银行实际签署期限为准。 公司于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会 第二十七次会议，审议通过了《关于控股股东为公司申请银行 ...

董事会 2024年4月21日 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 武汉精测电子集团股份有限公司 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 武汉精测电子集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金 安全，切实保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《武 汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司 股东大会依法作出决议，不得改变公司募集资金的用途。使用募集资金要做到规 范、公开、透明。 第四条 凡违反本制度， ...

武汉精测电子集团股份有限公司 章程 武汉精测电子集团股份有限公司 章程 | | | 二○二四年四月修订 | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 | 股 | 东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | | 第五章 | | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董 | 事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 32 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 | ...