证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-058 上述银行综合授信事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实 施。 备查文件 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》。 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 2024年4月22日 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司及子公 司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下： 为满足公司及子公司生产经营目标及发展需要，现计划以流动资金贷款、银 行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式， 公司及子公司拟向银行申请最高额不超过 77.3 亿元人民币及 3.4 亿元新台币的 综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。综合授信 额度有效期 ...

武汉精测电子集团股份有限公司监事会 对公司2023年度内部控制自我评价报告的意见 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司 监事会 2024年4月22日 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《2023年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处 行业以及公司经营方式、资产结构等自身的特点，建立了较为完善的内部控制制 度体系，保证了公司正常生产经营，保证了公司各项业务活动的有效开展，合理 的控制了经营风险，维护了公司及股东的利益。报告期内公司没有违反公司内部 控制制度的情形发生。 综上所述，公司监事会认为，公司2023年度内部控制自我评价报告全面、客 观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-063 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易的目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下， 为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强武汉精测电子集团股份 有限公司（以下简称"公司"）财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权 益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟适度开展外汇套期 保值业务，以加强公司的外汇风险管理。该项业务不影响公司主营业务的发展， 通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损失，使资金使用安排更为合理。 2、交易种类：拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括但不限于远期、掉 期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述 资产的组合。 3、交易金额：在审批有效期内，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务， 其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 5 亿元人民币或其他等值货币金额，上述额度在有效期限内 ...

为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月29日（星期一）下午15:00至17:00时在"投关易"小程序举行2023年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投 关易"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 武汉精测电子集团股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 全文及摘要于2024年4月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-073 投资者依据提示，授权登入"投关易"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长彭骞先生、董事会秘书刘炳华先 生、财务负责人游丽娟女士、独立董事马传刚先生、保荐代表人陆靖先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-047 武汉精测电子集团股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持股份计划时间过半的进展公告 公司董事、副总经理沈亚非先生，副总经理、董事会秘书刘炳华先生，财务 负责人游丽娟女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日披露了《武汉精测电子集团股份有限公司关于部分董事、高级管理人员增 持股份计划的公告》（公告编号：2024-009）。基于对公司未来持续稳定发展和 长期投资价值的信心，公司董事、副总经理沈亚非先生，副总经理、董事会秘书 刘炳华先生，财务负责人游丽娟女士计划自增持计划披露之日起 6 个月内（除法 律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外），以自有 或自筹资金增持公司股份，增持金额合计不低于人民币 700 万元； 2、截至本公告披露日，前述增持计划时间已过半，自增持计划公告披露之 日至本公告披露日，沈亚非先生因个人 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-046 武汉精测电子集团股份有限公司 关于控股子公司签订日常经营合同暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 二、关联人介绍和关联关系 湖北江城实验室科技服务有限公司 1、基本情况 住所：武汉东湖新技术开发区光谷一路 227 号 3 号楼 2 号（自贸区武汉片区） 统一社会信用代码：91420100MA4F27657D 法定代表人：杨道虹 企业类型：其他有限责任公司 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海精测 半导体技术有限公司（以下简称"上海精测"）因日常经营需要，于2024年4月7 日与关联方湖北江城实验室科技服务有限公司（以下简称"科服公司"）签订多 笔合同，总金额为110,175,000元，占公司最近一期经审计净资产的3.42%。前述 交易符合公司在半导体领域签署单笔（批次）金额达到1亿元人民币以上的销售 合同的情形，达到了公司确定的自愿披露标准。 公司于2024年4月7日分别召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会 第二 ...

本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席苗丹女士主 持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下决议： （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司签 订日常经营合同暨关联交易的议案》； 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-045 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 六次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2024年4月3日以电子邮件 的方式发出。会议于2024年4月7日10点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳园南 路22号公司会议室以通讯会议方式召开。 三、备查文件 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 控股子公司签订日常经营合同暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定，对精测电子控股 子公司签订日常经营合同暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 精测电子控股子公司上海精测半导体技术有限公司（以下简称"上海精测"） 因日常经营需要，于2024年4月7日与关联方湖北江城实验室科技服务有限公司 （以下简称"科服公司"）签订多笔合同，总金额为110,175,000元，占公司最 近一期经审计净资产的3.42%。前述交易符合公司在半导体领域签署单笔（批次） 金额达到1亿元人民币以上的销售合同的情形，达到了公司确定的自愿披露标准。 公司于2024年4月7日 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-044 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 四次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2024年4月3日以电子邮件的方 式发出。会议于2024年4月7日在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会 议室以通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联人彭骞回 避表决），审议通过《关于控股子公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》； 同意公司控股子公司上海精测半导体技术有限公司与关联方湖北江城实验 室科技服务有限公司签订多笔合 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-043 武汉精测电子集团股份有限公司 2、统一社会信用代码：91420100MA4F27657D 3、注册资本：贰仟玖佰叁拾伍万捌仟贰佰壹拾捌圆人民币 4、类型：其他有限责任公司 5、成立日期：2021 年 8 月 25 日 6、法定代表人：杨道虹 7、住所：武汉东湖新技术开发区光谷一路 227 号 3 号楼 2 号（自贸区武汉 片区） 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广，集成电路设计，集成电路芯片设计及服务，专业设计服务， 知识产权服务（专利代理服务除外），以自有资金从事投资活动，企业管理咨询， 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，科技中介服务， 会议及展览服务，货物进出口，技术进出口，进出口代理，创业空间服务，工程 和技术研究和试验发展，信息系统集成服务，集成电路芯片及产品制造，集成电 路芯片及产品销售，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，标准 化服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），软件开发，信息 系统运行维护服务，业务培训（不含教育培训、职 ...