广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 及子公司开展票据池业务的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定，对精测电子及子 公司开展票据池业务事项进行了核查，核查情况如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务介绍 票据池业务是合作金融机构为公司及下属子公司提供的票据管理服务。合作 金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求， 向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、 业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由 公司董事会授权管理层根据商业银行票据池服务能力等综合因素选择，并由财务 部负 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-070 武汉精测电子集团股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就 并作废对应已授予但尚未归属的限制性股票的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日分 别召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废对应已 授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《武汉精测电子集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022年限制性股票激励计 划》"、"本激励计划"）、《武汉精测电子集团股份有限公司2022年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的规定和公司2022 年第五次临时股东大会的授权，公司2023年度净利润指标未达到公司层面的业绩 考核要求，公司董事会同意作废对应的已授予但尚未归属的第二个归属期的限制 性股票合计2,819,515股。现将相关事项 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-048 武汉精测电子集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，经武汉精测电子集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会议审议通过，兹定于 2024 年 5 月 14 日召开公司 2023 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 （二）募集资金使用和结余情况 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉精测 电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和实际到账时间 1、向特定对象发行 A 股股票募集资金 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】679 号文《关于同意武汉 精测电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特 定对象发行 A 股股票 31,446,011 股，发行价格每股 47.51 元 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-061 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日分别 召开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及子 公司使用不超过人民币8亿元自有闲置资金进行委托理财。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《武汉精测电子集团股份有限公司委托理财管理制度》等 有关规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。相关情况公告 如下： 7、实施方式：董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并由财务部负 责具体实施。 8、关联关系：公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 9、投资风险：尽管委托理财的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-054 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 五次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2024年4月10日以电子邮件的 方式发出。会议于2024年4月21日9点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的 人数为3人），董事陈凯先生、董事沈亚非先生、独立董事季小琴女士以通讯表 决方式出席会议。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一 ...

| 4.关联交易价格是否公允 | √ | | --- | --- | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务 | √ | | 等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 | √ | | 的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：1、查阅公司募集资金管理制度；2、查阅公司募集资金三方监管协议、 | | | 募集资金验资报告；3、查阅募集资金专户每月的银行对账单；4、审阅募集资金使用 | | | 情况及其相关资料、相关的审批程序文件、信息披露文件。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情 | √ | | 形 | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补 | √ | | 充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5. ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、 规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表审计情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表业 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和 现金流量。 | 主要财务数据及指标 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（万元） | 242,936.76 | 273,057.18 | -11.03 | | 营业成本（万元） | 124,028.09 | 151,836.20 | -18.31 | | 营业利润（万元） | 12,910.24 | 24,934.18 | -48.22 | | 利润总额（万元） | 12,696.57 | 24,414.80 | -48.00 | | ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等相关法律、法规、规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等公司相关的规定和要求，忠实履 行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张慧德：中国国籍，无境外永久居留权，女， ...