证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-033 深圳市星源材质科技股份有限公司 ● 截至 2024 年 4 月 17 日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时 间）深圳证券交易所收盘，本公司 GDR 存托人 Deutsche Bank Trust Company Americas（德意志美国信孚银行）作为名义持有人持有的 GDR 存续数量所对应 的公司 A 股股票数量不足中国证监会核准的公司实际发行 GDR 所对应的 A 股 基础股票数量的 50%。 ● 公司 GDR 数量可能因 GDR 兑回进一步减少，同时 GDR 兑回将导致存 托人 Deutsche Bank Trust Company Americas（德意志美国信孚银行）作为名义持 有人持有的公司 A 股股票数量根据 GDR 注销指令相应减少并进入境内市场流通 交易。 ● 境外 GDR 交易价格与境内基础 A 股股票交易价格不同，敬请广大投资 者注意投资风险。 一、中国证监会批复情况及公司 GDR 实际发行情况 关于GDR存续数量所对应的基础股票数量不足中国证监会批复 数量的50%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于与Samsung SDI Co., Ltd.签订《战略备忘录》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-032 特别提示： 1、《战略备忘录》的生效条件 本协议于 2024 年 4 月 19 日签订，双方授权代表签字后生效。 2、《战略备忘录》的重大风险及重大不确定性 《战略备忘录》履约期限较长，在《战略备忘录》执行过程中，存在法律、 法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外 部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的 风险等。敬请投资者注意投资风险。 3、《战略备忘录》履行对公司本年度经营成果的影响 本次签订的《战略备忘录》属于框架性约定，采购数量仅为预测数，实际采 购数量将会根据市场情况及客户实际需求变动，如该协议顺利履行预计对公司未 来的经营业绩将产生积极影响，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需 以审计机构年度审计确认后的结果为准。 4、《战略备忘录》的签订系双方基于合作意愿而 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，促进提高公司财务信息披露质量，维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、中国证监会联合财政部、国资委印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）以及《公司章程》等有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性可以参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作 ...

Market Position and Strategy - The company focuses on expanding its presence in the mid-to-high-end market to mitigate risks associated with intensified competition in the low-end market[3]. - Major clients include leading lithium-ion battery manufacturers such as CATL, BYD, and LG SDI, indicating a high customer concentration risk[4]. - The company aims to diversify its product offerings by developing multi-functional membranes to enhance profitability[6]. - The company emphasizes maintaining strong relationships with major clients to enhance market competitiveness and mitigate performance decline risks[5]. - The company is committed to exploring new application markets to sustain its growth amid competitive pressures[5]. - The company is actively expanding its market presence in high-end products, aiming for competitiveness in the global separator market, driven by rapid growth in downstream industries such as new energy vehicles and energy storage[31]. - The company is addressing customer concentration risks by expanding its client base globally to reduce dependency on major customers[126]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 3.01 billion, an increase of 4.62% compared to CNY 2.88 billion in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately CNY 576.33 million, a decrease of 19.87% from CNY 719.27 million in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately CNY 545.11 million, down 20.20% from CNY 683.09 million in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately CNY 1.13 billion, a decrease of 12.29% compared to CNY 1.29 billion in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were approximately CNY 17.95 billion, an increase of 30.98% from CNY 13.70 billion at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately CNY 9.79 billion, an increase of 16.10% from CNY 8.44 billion at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.45, a decrease of 25.00% from CNY 0.60 in 2022[22]. - The diluted earnings per share for 2023 were also CNY 0.45, reflecting the same decrease of 25.00% from CNY 0.60 in 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 6.63%, down 5.19% from 11.82% in 2022[22]. - The company achieved operating revenue of CNY 3.01 billion, a year-on-year increase of 4.62%, while net profit attributable to shareholders decreased by 19.87% to CNY 576 million[56]. Research and Development - The company is actively involved in the research and development of new technologies and products to enhance its competitive edge in the market[28]. - The company is focusing on the development of high-performance energy storage technologies, including sodium-ion batteries, liquid metal batteries, and solid-state lithium-ion batteries, with significant government support for R&D projects[30]. - The company aims to enhance its production capabilities in lithium-ion battery materials, with a focus on cathode and anode materials, separators, and electrolytes, to meet the growing demand in the renewable energy sector[31]. - The company is focusing on new product development, including a new type of water treatment membrane and the second-generation nanofiber materials, to enhance market competitiveness[80]. - The company has established a leading R&D platform for lithium-ion battery separators and is collaborating with several universities for technology development and talent cultivation[140]. - The company has developed key technologies for lithium-ion battery separators, including ultra-thin high-strength membranes and high-performance polymer materials, which are recognized as industry-leading[48]. - The company has a professional market and product management team that effectively meets customer needs and shortens product development and market promotion cycles[49]. Production and Capacity - The company is actively expanding production capacity at its Nantong, Foshan, and European bases to meet the growing demand for high-performance lithium-ion battery separators[59]. - The company has developed proprietary technologies for dry, wet, and coated separator production, maintaining high-quality standards in the industry[42]. - The company has launched the fifth-generation super wet process line in 2023, setting new industry standards in quality, efficiency, intelligence, and low carbon[140]. - The company has established a comprehensive technical service network to respond to customer needs, ensuring optimal product performance through pre-sale communication, in-process guidance, and post-sale support[51]. - The company has established long-term cooperative relationships with major domestic clients such as CATL and BYD, and international clients including LG Chem and Samsung SDI, enhancing its market reputation[49]. Risk Management - The company faces risks from potential fluctuations in exchange rates, particularly as it expands its overseas business[7]. - The company is exposed to risks from changes in end-market policies, particularly those affecting the rapidly growing new energy vehicle sector[10]. - The company is managing foreign exchange risks by using strong currencies for transactions and monitoring exchange rate trends to minimize potential losses[132]. - The company has implemented measures to prevent core technology leakage and personnel loss, including incentive policies and confidentiality agreements[134]. - The company is implementing measures to mitigate accounts receivable risks by maintaining strict management practices and working with reputable clients[130]. Governance and Compliance - The company has maintained an A rating in information disclosure assessments for two consecutive years, ensuring transparency and effective communication with investors[145]. - The governance structure of the company is compliant with relevant laws and regulations, ensuring independent operation and management[146]. - The company has established a clear process for determining the remuneration of its board members and senior management, ensuring transparency and accountability[167]. - The company has established a comprehensive and reasonable corporate governance structure and internal control system in accordance with relevant laws and regulations[200]. - The company aims to enhance its governance quality and operational standards through ongoing improvements in its internal control and governance practices[200]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 2.2 CNY per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[11]. - The company has implemented a profit distribution policy that mandates a minimum cash dividend of 10% of the distributable profit for the year, with a cumulative minimum of 30% over the last three years[181]. - The company’s cash dividend policy is designed to enhance investor returns and protect the rights of minority shareholders[184]. - The company approved a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, totaling RMB 127,931,352, with no stock dividends or capital reserve transfers[182]. - The cash dividend distribution represents 100% of the total profit distribution amount[185]. Market Trends and Opportunities - The company is positioned in the rapidly growing new energy sector, particularly in battery separator materials, which are crucial for battery performance and safety[28]. - The rapid growth of new energy vehicles in 2023 has significantly boosted the demand for power batteries[37]. - The separator industry is expected to further shift towards China, expanding its global influence due to competitive pricing and technological maturity[32]. - The global energy system is undergoing a low-carbon transition, creating significant opportunities for the lithium-ion battery separator industry[122].

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-024 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金投 资项目建设资金需求的前提下，拟使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司 债券、2021 年度向特定对象发行股票募集资金合计不超过人民币 19 亿元和首次 公开发行全球存托凭证募集资金（以下简称"GDR 募集资金"）不超过 1 亿美 元（或等值人民币）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。 期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内， 资金可以滚动使用，并于到期后归还至公司募集资金专用账户。本事项尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 段募集资金在短期内出现部分 ...

第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于2024年4月16日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于2024 年4月3日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年度监事会工作报告》。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-015 深圳市星源材质科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-025 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构 的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计 师事务所"）担任公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交公司 2023 年年度股 东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 华兴会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构，具有从事上市公司审计工 作的丰富经验和职业素养。华兴会计师事务所在担任公司审计机构期间，勤勉尽 责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反 映了公司的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎 重评估，提议续聘华兴会计师事务所为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年， 自股东大会审议通过之日起生效，并 ...

二、公司拟开展外汇套期保值业务交易的品种 公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、 结售汇等外汇衍生产品或多种外汇衍生产品的组合。外汇套期保值业务的基础资 产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取差额 结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交 易。 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为降低汇率波动风险，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折 合为 15 亿美元的外汇套期保值业务交易，上述交易额度自股东大会批准之日起 12 个月内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外 汇套期保值业务相关事宜。详细情况公告如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入 ...

为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于2024年4月 25日（周四）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会。本次业绩说明会将 采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈秀峰先生，财务 总监王浩先生，副总经理兼董事会秘书沈熙文女士，独立董事居学成先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月 24日（星期三）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与公司本次年度业绩说明会。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-016 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华 兴会计师事务所"）拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 173 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第四十三次会议审议通过了 《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司独立董事对上述议案发表了事前认可 意见及同意的独立意见，该议案经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第五 次临时股东大会审议通过。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 等有关规定，同时结合公司业务发展需要及未来审计需要等实际情况，为了更好 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，深圳市星源材质科技股份有限公司 ...