本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会向公司发出的《关于核准深圳市星源材质科技 股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证 监许可〔2022〕3150 号）和瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG， 下同）出具的《关于深圳市星源材质科技股份有限公司的决定》，公司完成发行 全球存托凭证 （Global Depositary Receipts, "GDR"）并于 2023 年 12 月 18 日在 瑞士证券交易所正式挂牌上市交易。本次发行完成后，新增基础 A 股股票上市 数量为 63,424,000 股，公司股份总数由 1,281,682,969 股变更为 1,345,106,969 股。 根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-020 董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板 上市公司规范运作》等有关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金（"2021 年发行可转债募集资 金"） 经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2020]3426 号文核准，并经深 圳证券交易所同意，公司向社会公开发行 100,000.00 万元可转换公司债券，扣除 发行费用 9,023,236.86 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 990,976,763.14 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 26 日全部到位。 上述募集资金净额已经致同会计师事务 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]24000010013 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2024]24000010013号 深圳市星源材质科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"星源材质"） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了星源材质2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于星源材质，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 独立董事 28 | | | 第三节 | 董事会 29 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | ...

关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项鉴证报告 华兴专字[2024]24000010026 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项鉴证报告 华兴专字[2024]24000010026号 深圳市星源材质科技股份有限公司全体股东： 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国福州市 二○二四年四月十六日 我们接受委托，对后附的深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称 "星源材质"）董事会编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》的要求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是星源材质董事会的责任，我们 的责任是在实施鉴证工作的基础上对星源材质董事会编制的专项报告发表鉴 证意见。 ...

2023 年度独立董事述职报告 （林志伟） 各位股东及股东代表： 大家好！ 我作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况述职如下： 深圳市星源材质科技股份有限公司 2023年，本人作为公司的独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所 需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出 合理化建议，对公司经董事会审议的各项议案均投出同意票，没有反对、弃权的情形。 二、发表独立意见情况 2023年，本人作为公司的独立董事，在了解公司经营状况的前提下，依靠自身的专 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-028 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事 会第三次会议决议，决定于 2024 年 5 月 13 日 14:30 召开 2023 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议开始时间：2024 年 5 月 13 日（周一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间 ...

中信证券股份有限公司 1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金（"2021 年发行可转 债募集资金"） 经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2020]3426 号文核准，并经深 圳证券交易所同意，公司向社会公开发行 100,000.00 万元可转换公司债券，扣除 发行费用 9,023,236.86 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 990,976,763.14 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 26 日全部到位。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021） 第 440C000050 号《验资报告》验证。 2、2021 年向特定对象发行股票募集资金（"2021 年向特定对象发行股票募 集资金"） 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象发行股票 125,673,249 股，募集资金总额为 3,499,999,984.65 元，扣除发行费用 21,376,087.52 元（不含税金额）后，实际募 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-021 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于公司为子公司银行融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司 2024 年度预计担保额度超过最近一期经审计净资产的 100%。敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为满足深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司生产建 设和经营的资金需要，公司子公司拟向银行申请综合授信业务，并由公司或子公 司提供合计不超过人民币 130 亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证 担保、子公司股权质押、资产抵押、资产质押等方式。其中预计为资产负债率 70%以下的子公司提供的担保累计不超过 72 亿元（含本数），预计为资产负债 率 70%以上的子公司提供的担保累计不超过 58 亿元（含本数）。具体担保额度 如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方 最近一期 | 截至本公告 | 2024 年拟担 | 担保额度 占公司最 | 是否 关联 | | --- | --- | --- ...

2、主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 子女的配偶、子女配偶的父母等。 独立董事（签字）： 独立董事关于独立性的自查报告 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会： 本人作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司")第六届董 事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对担任公司独 立董事的独立性进行自查。经自查，本人不存在影响独立性的情形，并保证自查 报告内容真实、准确。 | 独立性自查 | | | | --- | --- | --- | | 影响独立董事独立性的情形 | 自查结果 | | | 1、本人及配偶、父母、子女、主要社会关系是否在公司或 | □是 ☑ | 否 | | 者其附企业任职（除担任独立董事外）? | 如是，请说明： | | | 2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有公司 1% | □是 ☑ | 否 | | 以上的股份，或者是否是公司前十大股东? | 如是，请说明： | | | 3、本人及配偶、父母、子女是否在直接或者间接持有公司 | □是 ☑ | 否 | | 5%以上股份的股东单位或者在公司前五名股东单位任职? | 如是，请说 ...