证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-119 深圳市星源材质科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会现就提名孙珍珍女 士为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第四十三次会议 相关事项的事前认可意见 2023 年 12 月 12 日 （本页以下无正文） （本页无正文，为深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董 事会第四十三次会议相关事项的事前认可意见之签字页） 独立董事签字： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》、 《深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第五届董事会第四十三次会议 审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》进行事前审查，发表事前认可意见如 下： 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有为上市公司 提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求。本 次变更会计师事务所符合公司发展要求，不存在损害公司和股东特别是中小 ...

一、责任保险具体方案 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-112 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第三十九次会议，审议了《关 于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营 风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上 市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员 购买责任险。现将有关事项公告如下： （一）投保人：深圳市星源材质科技股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 （三）赔偿限额：人民币 5,000 万元/年 （四）保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批 数据为准） （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层 办理全体 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-110 深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 三次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应 参会董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件、短 信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 上述独立董事的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内 容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-111 深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 九次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应 参会监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席丁志强先生主持。本 次会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监 事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事 候选人的议案》 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公 司第五届监事会提名丁志强先生为第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简 历见附件），任期三年，自公司股 ...

首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 二〇二三年十二月 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 8 | | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 8 | | | | 二、本次授予的激励对象、授予数量与股东大会审议通过的激励计划是否存在差异的说 | | | 明 | | 9 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 10 | | | | 一、本激励计划限制性股票的授予条件 | 10 | | | 二、董事会对授予条件满足的情况说明 | 10 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 三、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-109 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于与LG Energy Solution, Ltd.签订全球战略合作备忘录的公告 1、全球战略合作备忘录的生效条件 本全球战略合作备忘录于 2023 年 11 月 28 日签订，双方授权代表签字后生 效。 2、全球战略合作备忘录的重大风险及重大不确定性 本全球战略合作备忘录履行存在不可抗力造成影响的风险，存在一定的不确 定性，敬请投资者注意投资风险。 3、全球战略合作备忘录履行对公司本年度经营成果的影响 本次签订的《全球战略合作备忘录》属于框架性约定，采购数量仅为预测数， 实际采购数量将会根据市场情况及客户实际需求变动。如本全球战略合作备忘录 顺利履行预计对公司未来的经营业绩将产生积极影响，具体会计处理以及对公司 经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。 4、本次签订的《全球战略合作备忘录》的顺利履行依赖于公司产能的顺利 扩张，相关产能扩张项目的建设过程中，存在受宏观经济、产业政策 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 八次会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应 参会监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席丁志强先生主持。本 次会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体 监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-107 深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第五届监事会第三十八次会议决议 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 20 日 （一）审议通过了《关于使用自有资金购买信用挂钩结构性存款的议案》 经 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-106 深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 二次会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应 参会董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件、 短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于使用自有资金购买信用挂钩结构性存款的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第五届董事会第四十二次会议决议 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2023 年 1 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）14:30 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-108 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2023年11月20日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司四楼会议室） 3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈秀峰先生 6、本次股东大 ...