如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人郭年华作为青岛天能重工股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛天能重工股份有限 公司第四届董事会提名为青岛天能重工股份有限公司（以下简称" 该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过青岛天能重工股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________ ...

提名人青岛天能重工股份有限公司第四届董事会现就提名陈凯 为青岛天能重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为青岛天能重工股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛天能重工股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务 ...

青岛天能重工股份有限公司 监事会 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召 开职工代表大会，选举刘春霞女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工 代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第三次临时股东大会 选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监 事会任期一致。 在公司第五届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职责。 特此公告。 2024 年 12 月 4 日 1 附件：第五届监事会职工代表监事简历 刘春霞女士，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任职于中国石油天然气第七建设 ...

如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人陈凯作为青岛天能重工股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛天能重工股份有限公 司第四届董事会提名为青岛天能重工股份有限公司（以下简称"该 公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛天能重工股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华 ...

提名人青岛天能重工股份有限公司第四届董事会现就提名李涛 为青岛天能重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为青岛天能重工股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛天能重工股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务 ...

| 证券代码：300569 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 转债代码：123071 转债名称：天能转债 | | 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 9,744,810 股，占公司目前总股本的 0.95%，最高成交价为 5.70 元/股，最低成交价为 5.00 元/股，支付的总金额为 52,422,974.24 元（不含 交易费用）。上述回购进展符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情 况择机实施本次回购股份方案，同时根据股份回购事项进展及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 青岛天能重工股份有限公司 董事会 青岛天能重工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-072 转债代码：123071 转债名称：天能转债 青岛天能重工股份有限公司 关于参加 2024 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动暨三季度业绩说明会的公告 | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛天能重工股份有限公司 | | "公司" ) 将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办的" | | 辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下 | | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报中证网 | | (https://www.cs.com.cn) 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 | | 四 )15:00-17:00 。届时公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债名称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于部分募集资金专项账户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 | 序号 | 开户主体 | 募集资金专户开 户银行名称 | 银行账号 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 青岛天能重工股份 | 日照银行股份有 限公司青岛胶州 | 810200501421009 243 | 正常 | | | 有限公司 | 支行 | | | | 2 | 内蒙古天能重工新 能源科技有限公司 | 中国银行股份有 限公司胶州支行 | 242948815064 | 正常 | | 3 | 广东天能海洋重工 有限公司 | 交通银行股份有 限公司青岛胶州 | 372005585013003 261111 | 本次销户 | | | | 支行 | | | | 4 | 吉林天能电力工程 机械 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债名称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 公司第四届董事会第四十三次会议、2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回购"），回购 股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股 份的价格不超过人民币 6.41 元/股。回购的股份将用于后续实施股权激励或员工 持股计划，以及用于维护公司价值及股东权益（股份出售的情况）。其中，用 于实施股权激励或员工持股计划的计划金额为 2,500 万-5,000 万，用于维护公司 价值及股东权益（股份出售的情况）的计划金额为 2,500 万-5,000 万。公司回购 股份的期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内，其中用于维 护公司价值及股东权益所必需（股份出售的 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债名称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东拟协议转让公司股份 进展暨签署补充协议的公告 信息披露义务人郑旭先生与长安国际信托股份有限公司保证向公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次协议转让基本情况 2024 年 10 月 25 日，青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东郑旭先生与长安国际信托股份有限公司（代表"长安信托·鸿瑞 1 号集合资金信托计划"）（以下简称"长安信托"）签订了《股份转让协议 书》，约定郑旭先生向长安信托转让其持有的公司无限售流通股股份 61,180,000 股（占总股本比例 5.98%）。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司持股 5%以上股东拟 协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-066）及《简 式权益变动报告书》。 ...