| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．第四届董事会第四十四次会议决议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李春梅女士担任公司副 总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之 日止。 详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于变更副总经理、董 事会秘书的公告》（公告编号：2024-044）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十四次 会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于变更副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司副总经理、董事会秘书辞职情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到副总经 理、董事会秘书王子先生的辞职报告，王子先生因工作调整申请辞去公司副总经 理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，王子先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 王子先生担任公司副总经理、董事会秘书的原定任期至第四届董事会届满之 日止。截至本公告披露日，王子先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 王子先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促 进公司健康稳定发展发挥重要积极作用，公司及董事会对其为公司的发展所做出 的贡献 ...

持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-038）。 公司根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一 个交易日（即 2024 年 8 月 1 日）在册的前十大股东及前十大无限售条件股东的 名称及持股数量、比例公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 珠海港控股集团有限公司 | 231,316,952 | 22.62 | | 2 | 郑旭 | 89,279,687 | 8.73 | ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123071 | 债券简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于不向下修正"天能转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 8 月 2 日，青岛天能重工股份有限公司 （以下简称"公司"）股票出现连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价格 低于当期转股价格的 90%（即 6.72 元/股）的情形，已触发《青岛天能重工股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）中规定的转股价格向下修正条件。 2、经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"天能转债"的转股价格，且未来六个月内（即 2024 年 8 月 2 日至 2025 年 2 月 1 日）如再次触发"天能转债"转股价格向下修正条款的，亦不提 出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 202 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 2 日召开公 司第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，定于 2024 年 8 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"股东大会"）。现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开日期和时间：2024 年 8 月 20 日（星期二）下午 14 ...

| | | 青岛天能重工股份有限公司 关于使用银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、电子 债权凭证、自有资金等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 天能重工武川 150MW 风电项目 | 79,303.92 | 77,000.00 | | 2 | 江苏天能海洋重工有限公司海上风电 装备制造生产线技改项目 | 14,126.03 | 13,000.00 | | 3 | 海上风电装备制造生产线技改项目 | 9,196.70 | 8,500.00 | | 4 | 吉林天能塔筒制造生产线技改项目 | 6,778.60 | 6,500.00 | | 5 | 补充流动资金 | 45,000.00 | 45,000.00 | | | 合计 | 154,405.25 | 150,000.00 | 2024 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第四 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十四 次会议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出。本次会议为紧急临 时会议，监事会主席在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全 体监事均同意豁免本次监事会会议的通知时限要求。 本次会议由监事会主席甄红伦先生主持，应到监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会 议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 1.公司第四届监事会第三十四次会议决议。 特此公告。 青岛天能重工股份有限 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]335 号）并经深圳证券交易所同意， 公司向特定对象发行股票 213,371,266 股，每股发行价格人民币 7.03 元，募集资 金总额为人民币 1,499,999,999.98 元，扣除发行费用人民 14,959,439.07 元（不含 增值税）后，本次向特定对象发行股票的实际募集资金净额为人民币 1,485,040,560.91 元。 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"中泰证券"）作为青岛天能 重工股份有限公司（以下简称"天能重工"、"公司"）2023 年度向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对天能重工使用银行承兑汇票（含背书转让）、信 用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的事项进行 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十三次 会议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议， 董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同 意豁免本次董事会会议的通知时限要求。 详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于使用银行承兑汇票 （含背书转让）、信用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-036）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议《关于不向下修正"天能转债"转股价格 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123071 | 债券简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2326 号"文同意注册的批复， 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 21 日向不特 定对象发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元人 民币。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 11 月 25 日起在 深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"天能转债"，债券代码"123071"。 （二）可转债转股期限 1 2、债券代码：123071 债券简称：天能转债 3、转股价格：7.47 元/股 4、转股期限：2021 年 4 月 27 日至 2026 年 10 月 20 日 关于"天能转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...