青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 公司第四届董事会第四十三次会议、2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回购"），回购 股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股 份的价格不超过人民币 6.41 元/股。回购的股份将用于后续实施股权激励或员工 持股计划，以及用于维护公司价值及股东权益。其中，用于实施股权激励或员 工持股计划的计划金额为 2,500 万-5,000 万，用于维护公司价值及股东权益的计 划金额为 2,500 万-5,000 万。公司回购股份的期限自股东大会审议通过回购股份 方案之日起十二个月内，其中用于维护公司价值及股东权益所必需的回购股份 实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起三个月内；具体回购 股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 3 日、2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（http:/ ...

青岛天能重工股份有限公司 2024 年半年度报告全文 青岛天能重工股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-049 2024 年 8 月 1 青岛天能重工股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄文峰、主管会计工作负责人蒋伟宏及会计机构负责人(会计 主管人员)蒋伟宏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司年度报告中所涉及未来的战略目标、经营计划、经营目标等前瞻性 陈述，不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差 异，注意投资风险。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公 司面临的风险和应对措施"描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广 大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 青岛天能重工股份有限公司 2024 ...

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年上半年占 | 2024 年上半年 | 2024 年上半 | 2024 年上半年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 年偿还累计 | 期末占用资金 | 往来形成原因 | （经营性往来、 | | | | | | | （不含利息） | (如有) | 发生金额 | 余额 | | 非经营性往来） | | | 济源金控新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 411.56 | | | 411.56 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 安泽天能新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 13.55 | | | | 13.55 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 大安市天润新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 200.00 | ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规 定，青岛天能重工股份有限公司（以下简称"天能重工"或"公司"）董事会编 制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛天 能重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]335 号） ...

二、会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十五 次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出。 本次会议由监事会主席甄红伦先生主持，应到监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会 议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法、有效。 1.公司第四届监事会第三十五次会议决议。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核青岛天能重工股份有限公司 20 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十五次 会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 经审议，董事会认为，《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的编制及审议程 序符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）计划以集中竞价交易 方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励或员工持股计划， 以及维护公司价值及股东权益。本次用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000.00 万元（含）、不超过人民币 10,000.00 万元（含）。按照回购股份价格 上限 6.41 元/股计算，预计回购股份数量为 780 万股至 1,560 万股，占公司当前 总股本比例为 0.76%至 1.53%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股 份数量为准。公司本次回购股份的期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内，其中用于维护公司价值及股东权益所必需（股份出售的情况） 的股份回购，实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第166号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第166号 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律 师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依 法对本法律意见书承担相应责任。 本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日（星期二）下午 14:00。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、网络投票时间：2024 年 8 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日上午 09:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街 ...

青岛天能重工股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-038）。 公司将于 2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，逐项审议《关 于回购公司股份方案的议案》，此次股东大会的股权登记日为 2024 年 8 月 13 日。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于召开 2024 年第二次临 ...