江苏中旗科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏中旗科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 31 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事周美林、郭卫的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事周美林、郭卫的任职经历以及签署的相关自查文件，公司 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

江苏中旗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-009 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第四届董 事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本事项需提交公司 2024年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001- 26，首席合伙人刘维。 4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不 低于 2 亿元，职业保险购买 ...

江苏中旗科技股份有限公司 单位：元 一、 主要会计数据和财务指标 单位：元 | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | | 2,422,198,069.32 | 2,390,013,260.50 | 1.35% | 2,969,581,683.27 | | 归属于上市公司股东 | | 11,721,037.33 | 191,623,058.34 | -93.88% | 420,030,805.26 | | 的净利润（元） | | | | | | | 归属于上市公司股东 | 的扣除非经常性损益 | 24,498,601.05 | 223,181,836.25 | -89.02% | 429,243,546.27 | | 的净利润（元） | | | | | | | 经营活动产生的现金 | 流量净额（元） | 235,122,998.39 | 403,311,873.11 | -41.70% | 515,678,082.87 | | 基本每股收益（元/股） | | 0.03 ...

2025 年度财务预算报告 根据江苏中旗科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展目标,参照公司近 年来的经营业绩及现有生产能力。结合公司 2025 年度市场营销计划及生产经营计划, 按照合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,对公司 2025 年度的财务预算情况 报告如下: 一、预算编制的前提条件： 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。 2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。 江苏中旗科技股份有限公司 4、无其他不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。 二、财务预算及说明： 1、营业收入不低于 26.64 亿元，同比增长不低于 10%。 2、归属于上市公司股东的净利润不低于 1759 万元，同比增长不低于 50%。 三、本预算仅为公司 2025 年度经营目标的预算，并不代表对公司 2025 年度的 盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，存在很大 的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不 发生重大变化。 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-008 2025 年度江苏中旗科技股份有限公司 向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：公司拟向合并报表范围内、资产负债率超过 70%的子公司提供担保金 额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司或中旗股份"）第四届董事会第五次 会议以及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度公司向全资子公司、控股 子公司及控股孙公司提供担保的议案》，具体情况公告如下： 为支持全资子公司、控股子公司及控股孙公司的发展，提高全资子公司、控股子公 司及控股孙公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析全资子公司、控股子公司及 控股孙公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟向全资子公司、控股 子公司及控股孙公司提供担保，担保额度为人民币 22 亿元整。公司在上述额度内将给予 连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。以上担保额度符合法律、法 规及《公司章程》的规定，在履 ...

江苏中旗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的 相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司 持续、健康、稳定的发展。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,422,198,069.32 | 2,390,013,260.50 | 1.35% | 2,969,581,683.27 | | 归属于上市公司股东 | 11,721,037.33 | 191,623,058.34 | -93.88% | 420,030,805.26 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 24,498,601.05 | 223,181,836.25 | -89.02% | 429,243,546.27 | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金 流量净额（元） | 235,122,998.39 | 403,31 ...

江苏中旗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员，严格按照 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维护了公司及股东的合法权益。 监事会对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方 面进行监督，进一步促进了公司的规范运作。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报 如下： 一、2024 年度监事会工作情况 公司监事会共召开 4 次工作会议，会议的组织、召开及表决均合法、独立、透明。 会议召开情况如下： 公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联 担保、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果， 对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见： 1、公司依法运作情况 1、2024 年 3 月 28 日，公司召开了第三届监事会第十六次会议； 2 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 经江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议审议通过， 决定于 2025 年 4 月 29 日召开公司 2024 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年度股东大会 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-012 江苏中旗科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 24 日（星期四） 2、 召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期和时间 ( ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-004 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 江苏中旗科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 28 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯表 决相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事孙叔宝以通讯 方式参会）。会议由监事会主席侯远昌先生主持。会议通知已于 2025 年 3 月 13 日以电 话通知等方式向全体监事及高级管理人员送达。本次监事会会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定，切实履行股 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-003 一、董事会会议召开情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 28 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯表 决相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长吴耀军 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以电话 通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏中旗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和 《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项 工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。公司独立董事郭卫和周美林均递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并 ...