| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于全资子公司 收购上海嘉乐股份有限公司 15.9040%股份完成交割的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024年6月5日，安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董 事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于全资子公司收 购上海嘉乐股份有限公司15.9040%股份的议案》。公司全资子公司滁州米润科技 有限公司（以下简称"滁州米润"）分别与安徽省泰合智能出行股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"安徽泰合合伙企业"）、淮安玖安创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"玖安投资"）签署了《股份转让协议》，滁州米润拟以 募集资金人民币13,739.01万元收购安徽泰合合伙企业持有的上海嘉乐股份有限 公司（以下简称"上海嘉乐"）10.9040%股份；拟以自有资金和募集资金人民币 6,300.00万 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、开润转债（债券代码：123039）转股期限为 2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日，最新有效的转股价格为人民币 29.64 元/股。 因公司实施 2020 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可 转债发行的有关规定，"开润转债"的转股价格调整为 29.90 元/股，调整后的转股价格 自 2021 年 6 月 1 日起生效。 2、2024 年第二季度，共有 0 张"开润转债"完成转股（票面金额共计 0 元人民币）， 合计转为 0 股"开润股份"股票（股票代码：300577）。 3、截止 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,216,290 张，剩余票面 总金额为人民币 221,629, ...

安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"本次回购"）用于股权激励或员工持 股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过 10,000 万元（含本数）；回购价格不超过人民币 20.85 元/股（含本数），按照回购金额 下限 5,000 万元、回购价格上限 20.85 元/股进行测算，预计可回购股份总额为 2,398,081 股，约占公司总股本的 1.0001%。按照回购金额上限 10,000 万元、回 购价格上限 20.85 元/股进行测算，预计可回购股份总额为 4,796,163 股，约占公 司总股本的 2.0001%。具体回购股份的价格、数量及占公司总股本的比例以实际 回购期满时实际回购的价格、股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购期 限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日、 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于设立募集资金专户 及签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2443 号）同意，安徽开润股份有限公司（以 下简称"开润股份""公司""本公司"）向特定对象发行股票，并按照报送深圳 证券交易所的申报文件和发行方案实施。公司本次向特定对象发行股票总数量为 22,792,104 股 ， 发 行 价 格 为 29.55 元 / 股 ， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 673,506,673.20 元，扣除本次发行费用 14,849,299.95 元（不含税）后，实际募集 资金净额为人民币 658,657,373.25 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次募集资金到位情 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | 安徽开润股份有限公司 关于增加对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽开润股份有限公司（下称"公司""本公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，为 满足子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融 机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流 动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、 保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需 要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）的顺利完成，预计公司及控股子公 司提供担保的总额度为 229,475 万（含等值外币，下同），含公司为子公司提供担 保的总额度为人民币 229,375 万元，及子公司为子公司提供担保的总额度为人民 币 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第四 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》，决定于 2024 年 7 月 10 日（周三）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 10 日下午 14:30。 （2）网络投票时间： ...

一、审议通过《关于设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的议 案》 为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定，公司全资子公司滁州米润科技有限公司拟在 中国民生银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专户，并与相关各方共同签署 《募集资金三方监管协议》。公司将根据事项办理情况披露相关公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于增加对外担保额度预计的议案》 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第十六次 会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法出席本次会议，公 司过半数以 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽开润股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 关于 安徽开润股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 致：安徽开润股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规及规范 ...

安徽开润股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0712 号 安徽开润股份有限公司 2024 年度 跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 17 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信国 ...