| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第十次 会议通知于 2024 年 1 月 31 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 31 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议 并表决，形成决议如下： 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 （一）回购股份的目的和用途 基于对公司自身内在价值的认可和对未来发展前景的充足信心，结合公司经 营情况、财务状况以及未来的盈利能力，为切实维护广大投资者的利益，增强投 资者信心，完善公司长效激励机制，引导长期理性价值投资， ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 （3）本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，可能存在因员工 持股计划或股权激励计划对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出而 被注销的风险； （4）本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回 购期限内根据市场情况择机实施股份回购并根据进展情况及时履行信息披露义 务。敬请投资者注意投资风险。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 1 月 31 日召开第四届董事会第十次会 议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，具 体情况如下： 一、回购股份方案的主要内容 （一）回购股份的目的和用途 本公司 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）第四届董事会第 九次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董 事审议并表决，形成决议如下： 审议通过《关于不向下修正"开润转债"转股价格的议案》 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-005）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件：第四届董事会第九次会议决议。 特此公告。 安徽开润股份有限公司 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 件同意，公司可转换公司债券于 2020 年 1 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简 称"开润转债"，债券代码"123039"。 （二）转股价格调整情况 1、截至 2024 年 1 月 30 日，安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）股 票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股 价格 85%的情形，已触发"开润转债"转股价格的向下修正条款。 2、公司于 2024 年 1 月 30 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于不向下修正"开润转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "开润转债"转股价格，且自董事会审议通过次日起未来三个月内（即 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 4 月 30 日），如再次触发"开润转债"转股价格向下修正条 款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 1 日重新起算，若再次触 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300577 证券简称：开润股份 2、债券代码：123039 债券简称：开润转债 3、转股价格：29.73 元/股 4、转股期限：2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日 5、自 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 1 月 23 日，公司股票已有 10 个交易日 的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转 股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司 将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资情况概述 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资子公司宁波 浦润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波浦润"）于 2024 年 1 月 15 日与 专业投资机构福州能苗投资合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人签署了《福 州皆宝榕安创业投资中心（有限合伙）合伙协议》，宁波浦润拟作为有限合伙人， 使用自有资金 2,200 万元参与投资福州皆宝榕安创业投资中心（有限合伙）（以 下简称"皆宝榕安"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，本次投资无 需提交公司董事会或股东大会审议，不构成同业竞争和关联交易，也不构成《上 市公司重 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于全资子公司受让投资基金份额暨与专业投资机构共同投资 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资概述 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资子公司宁波 浦润投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波浦润"）于 2024 年 1 月 10 日与 太仓维仲投资管理有限公司（以下简称"普通合伙人"或"太仓维仲投资"）以 及赵文、苏州工业园区翔程众创企业管理合伙企业（有限合伙）、上海墨龙商务 管理有限公司、上海耀昭熹霖企业管理有限公司、芜湖懿舟健康产业投资有限公 司、珠海横琴任君淳铭股权投资基金（有限合伙）（以下合并称为"转让人"）分 别签署《苏州祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）合伙权益转让协议》，公司以 自有资金受让上述转让人持有的苏州祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"苏州祥仲创业投资"）认缴出资人民币 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安徽开润股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、 可转债发行上市基本情况 3、截止 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,216,380 张，剩 余票面总金额为人民币 221,638,000 元。 安徽开润股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、开润转债（债券代码：123039）转股期限为 2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日，最新有效的转股价格为人民币 29.73 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 20 张"开润转债"完 ...

2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。 4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法出席本次会议，公 司过半数以上董事共同推举董事汪洋先生主持本次会议。 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 安徽开润股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽开润股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 致：安徽开润股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规及规 ...