股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-024 上海会畅通讯股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召 开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。结合公司未来发展需要，提升公司的经 营管理效益，促进公司持续健康发展，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委 员会工作规则》相关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业及地区薪酬 水平，公司拟定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案。现将具体情 况公告如下： 一、适用对象 全体董事、监事及高级管理人员。 独立董事年度工作津贴为 7.15 万元/人。 2、在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员 （1）在公司任职的非独立董事、监事不因其担任董事或监事职务本身而领 取津贴 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海会畅通讯股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海会 畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"或"公司"）2020 年向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关文件的要求，对会畅通讯使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 21 日 出具的《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]1786 号）核准，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 向 特 定对 象发 行 人民 币 普通 股 26,452,645 股 ， 募集 资金 总额 为 人民 币 599,945,988.60 元，扣除各项发行费用人民币 9,267,811.45 元后 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023年度董事会工作报告 报告期内，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，切实履行股东 大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提 升公司规范运作能力，贯彻执行股东大会的各项决议。现将 2023 年度董事会主 要工作情况汇报如下： 一、2023 年度整体经营情况 2023 年受经济复苏缓慢，下游需求呈现短期性低迷的背景下，董事会积极 贯彻落实公司年度经营计划目标，围绕数字经济和 AI+通讯，在信创和国产替代 领域去打造面向新型 AI 应用的智能云视频产品，积极把握 AI 和海外市场带来 的新一代智能视频硬件发展机会，确保了重要项目和订单交付稳定，保持了市场 份额和竞争力，持续推动公司业务结构调整及战略转型升级。报告期内，公司实 现营业收入 4.55 亿元，较上年下降 32.11%；归属于上市公司股东的净利润亏损 5.01 ...

上海会畅通讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》，同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公 司继续使用闲置自有资金投资理财产品的最高额度不超过人民币 2.50 亿元，且 在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过 12 个月，用于 购买安全性较高、流动性较好的理财产品，有效期自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现就相关情况公告如下： 一、投资方案概述 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-025 （一）投资目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求、 资金安全及风险可控的前提下使公司收益最大化。 （二）投资额度 闲置自有资金购买理财产品的最高额度不超过人民币 2.50 亿元，且在该额 度内资金可 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴证意见。 三、工作概述 内部控制鉴证报告 众会字（2024）第 01388 号 上海会畅通讯股份有限公司全体股东： 我们审核了上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"）2023 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、管理层对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评 估其有效性是上海会畅通讯股份有限公司管理层的责任。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史 财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》要求我们计划和实施鉴证工作，以对财务报告内部控 制的有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试 和评价财务报告内部控制设计的合理性和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我 们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 四、内部控 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 455 million yuan for the year, a decrease of 32.11% compared to the previous year[4]. - The net loss attributable to shareholders was 501 million yuan, primarily due to goodwill impairment of 396 million yuan and fair value losses of 99 million yuan[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥454,706,438.25, a decrease of 32.11% compared to ¥669,746,293.25 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥501,189,236.12, representing a decline of 3,068.12% from ¥16,885,753.55 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥50,184,310.93, down 16.18% from ¥59,870,386.87 in the previous year[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,354,939,090.77, a decrease of 31.79% from ¥1,986,348,990.90 at the end of 2022[21]. - The company reported a basic earnings per share of -¥2.514 for 2023, compared to ¥0.085 in 2022, marking a decline of 3,057.65%[21]. - The company’s weighted average return on equity was -35.78% in 2023, down from 1.03% in 2022, indicating a significant deterioration in profitability[21]. Business Segments - The cloud video platform business and related products saw declines of 39.90% and 24.07% respectively compared to the same period last year[4]. - Revenue from the cloud video platform business was ¥147,634,461.49, down 39.90% from ¥245,650,162.95 in the previous year, accounting for 32.47% of total revenue[52]. - The cloud video terminal and camera business generated ¥304,924,795.89, a decrease of 24.07% from ¥401,612,233.01, making up 67.06% of total revenue[52]. Market Trends and Strategies - The company is focused on expanding market share in response to new market trends and economic conditions[5]. - The global video conferencing market is expected to reach $19.73 billion by 2030, with a compound annual growth rate (CAGR) of 12.5% from 2022 to 2030[34]. - The company is positioned to capitalize on the growing demand for intelligent, domestic, and efficient video communication solutions post-pandemic[39]. - The company is actively developing a next-generation 3D cloud video platform, which was commercially launched in 2022[48]. Research and Development - The company has established a strong brand presence among high-end government and enterprise clients, leading the industry in revenue rankings[46]. - The company is focusing on AI and three-dimensional cloud video technologies, investing in new generation AI+ audio and video technologies[44]. - Research and development expenses for 2023 were ¥68,131,491.73, a decrease of 5.84% compared to ¥72,357,250.02 in 2022[59]. - The R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 14.98% in 2023 from 13.12% in 2022[62]. Governance and Management - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, with a board consisting of 7 members, including 3 independent directors[105]. - The company has established a performance evaluation and incentive system for senior management, ensuring transparency and compliance with legal regulations[106]. - The company emphasizes the importance of investor relations management, ensuring effective communication and protection of shareholders' rights, particularly for minority shareholders[107]. - The company has not identified any major discrepancies between its governance practices and regulatory requirements[107]. Future Outlook - The company plans to focus on smart cloud video communication business in 2024, aiming to enhance its competitive edge through continuous resource investment and technology development[95]. - The management indicated a positive outlook for 2024, expecting a revenue growth rate of approximately 20%[114]. - The company aims to enhance its operational efficiency through strategic acquisitions in the next year[114]. - The company is actively pursuing opportunities for mergers and acquisitions to bolster its market position[120]. Employee and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 525, with 134 in the parent company and 391 in major subsidiaries[140]. - The total pre-tax compensation for directors, supervisors, and senior management in 2023 was CNY 10.34 million, representing a 28.37% increase compared to CNY 8.05 million in 2022[130]. - The average pre-tax compensation for 11 executives (including those who left during the reporting period) was CNY 0.8183 million in 2023, down from CNY 0.9263 million for 8 executives in 2022[131]. Financial Management - The company has implemented a stock incentive plan, granting 2.08 million restricted shares at a price of 8.52 CNY per share[149]. - The company has a total of 12,500 million yuan in bank wealth management products, with no overdue amounts or impairment provisions[189]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[177]. - The company has maintained a continuous audit service with the current accounting firm for 5 years[173].

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-032 上海会畅通讯股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日发出。 6、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。 监事会认真听取了《2023 年度财务决算报告》并认为：本报告客观、真实地 反映了公司 2023 年 1-12 月份的财务状况和经营成果。 2、会议召开时间：2024 年 4 月 25 日。 3、会议召开方式：现场会议结合线上视频会议方式召开。 4、会议应到监事 3 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海会畅通讯股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称："本保荐机构"、"兴业证券"）作为 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"、"公司"）2020年度向特 定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法规和规范性文件的规定，对会畅通讯2023年度内部控制评价报告进行了 认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见： 提请公司持续加强内部控制规范体系建设，遵守资本市场规范，严格执行上 根据上市公司内部控制评价报告：董事会认为，根据公司财务报告内部控制 重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重 大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况， 于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-029 上海会畅通讯股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"）的条件 授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》 ...

上海会畅通讯股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2024）第 01384 号 上海会畅通讯股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"）编制的《上海 会畅通讯股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专 项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专 项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是会畅 通讯管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， ...