（申嫦娥，已离任） 本人作为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事于 2023 年 11 月 2 日提前换届离任，在任职期间严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2023 年任职期内，忠实、 勤勉、独立履行职责，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对涉及公司股东特别是中小股东利益的事项发表独立客观的意见，充分 发挥独立董事及专业委员会的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 2 日（以下简称"2023 年任职期内"）履行职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 申嫦娥，中国国籍，1963 年 6 月生，管理学博士，会计学教授，博士生导 师，中国注册会计师。1987 年至 2000 年在陕西财经学院（现西安交通大学）工 作，2000-2002 年在西安交通大学工作。2003 年 1 月至今在北京师范大学经济与 工商管理学院工作，现任沪深上市公司江苏联发纺织股份有限 ...

上海会畅通讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》，同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公 司继续使用闲置自有资金投资理财产品的最高额度不超过人民币 2.50 亿元，且 在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过 12 个月，用于 购买安全性较高、流动性较好的理财产品，有效期自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现就相关情况公告如下： 一、投资方案概述 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-025 （一）投资目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求、 资金安全及风险可控的前提下使公司收益最大化。 （二）投资额度 闲置自有资金购买理财产品的最高额度不超过人民币 2.50 亿元，且在该额 度内资金可 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-031 上海会畅通讯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经上海会畅通讯股份有限公司 （以下简称"公司"）2024年4月25日召开的第五届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会相关事项向全体股东通知如 下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-027 上海会畅通讯股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预 计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召 开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计的议案》，上述事项尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度情况 为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营需要，保障各项业务顺利开展， 公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度不超过人民币 4.50 亿 元（含等值外币），融资方式包括但不限于银行短、中期流动资金贷款、中长期 项目资金贷款、固定资产投资贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理 等。有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会 召开之日止，授信期内授信额度可以循环使用。 上述金融机构授信额度、业务品种以及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召 开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-020 上海会畅通讯股份有限公司 润为负，综合考虑公司的整体发展规划，在扩展业务时需要充足资金用于投资发 展，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持 续、稳定和健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益，经公司董事会讨 论研究，拟定公司 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。 三、董事会意见 经审议，董事会认为：公司 2023 年度不进行利润分配事项符合《公司法》、 《公司章程》和公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》等相关 规 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-018 上海会畅通讯股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 公司现任独立董事黄桂忠先生、许慧明先生、王欣女士以及已离任独立董事 申嫦娥女士、吴刚先生、CHEN LINGSHENG 先生分别向董事会递交了年度述职 报告并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 1 / 8 2、会议召开时间：2024 年 4 月 25 日。 3、会议召开方式：现场会议结合线上视频会议方式召开。 4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 5、本次会议由董事长何其金先生主持。 公司现任独立董事黄桂忠先生、许慧明先生、王欣女士向董事会提交 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300578 证券简称：会畅通讯 上海会畅通讯股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 评估基准日 2023 | | | | | | | 年 12 月 31 日， | | | | | | | 合并深圳市明日 | | 合并深圳市明日 | | | | | 实业有限责任公 | | 实业有限责任公 | 中联资产评估集 | | | | | | | | | 浙联评报字 | 预计未来现金流 | 司形成的包含商 | | 司所形成的包含 | 团（浙江）有限 | 冯世图、陈菲 | [2024]第 174 号 | 量 | 誉的相关资产组 | | 商誉的相关资产 | 公司 | | | | | | | | | | | 在评估基准日的 | | 组 | | | | | | | | | | | | 可收回金额为 | | | | | | | 32,5 ...

上海会畅通讯股份有限公司 章 程 二零二四年四月 上海会畅通讯股份有限公司章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （CHEN LINGSHENG，已离任） 本人作为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事于 2023 年 11 月 2 日提前换届离任，在任职期间严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2023 年任职期内，忠实、 勤勉、独立履行职责，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对涉及公司股东特别是中小股东利益的事项发表独立客观的意见，充分 发挥独立董事及专业委员会的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 2 日（以下简称"2023 年任职期内"）履行职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 CHEN LINGSHENG，美国国籍，1957 年 2 月生，运筹学硕士。曾任美国 AT ＆T Bell lab，MOTOROLA 和德国 SIEMENS 高级技术管理职位，讯升（上海） 人力资源公司（Comrise）亚太区与 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-017 上海会畅通讯股份有限公司 关于完成回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日分别召 开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于终止实 施第三期限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，并经 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议批准，综合考虑 2022 年公司层面 业绩考核条件未达标以及 2023 年度业绩预计情况，同时结合当前资本市场环境 和公司所处的行业市场环境和公司未来发展规划，公司若继续实施《上海会畅通 讯股份有限公司第三期限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"）将难 以达到预期的激励目的效果，为更好地保护公司及广大投资者的合法利益，充分 落实员工激励，经审慎论证，终止实施本次激励计划，同时一并终止与之配套的 公司《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件。根据《上市 公司股权 ...