股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-016 架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的合作协议为合作意向性协议，具体合作将以另行协商签署的 协议为准，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次签署的合作协议不涉及具体金额，对公司本年度及未来年度经营业 绩的影响需视双方后续具体合作协议的签订和实施情况确定。 3、公司不存在最近三年披露框架协议且无后续进展或未达预期的情况。 一、合同签署概况 基于双方企业文化与经营理念的高度认同以及在各自领域拥有的管理、技术、 标准、平台等优势，经过友好协商，决定缔结长期、稳定的合作伙伴关系，并计 划未来在彼此业务相关领域努力扩大双方合作的深度和广度，以期获得良好的社 会效益和经济效益，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"或"公司"） 与厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"亿联网络"），双方希望通过建立 密切、融洽的战略合作伙伴关系，充分发挥各自的资源和技术优势，实现资源共 享、优势互补，共同促进各方产品与服务的延伸和发展，公司与亿联网络于 20 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-015 上海会畅通讯股份有限公司 关于全资子公司受让股权投资基金份额暨与专业机构共同 投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"会畅通讯"）全资子公司上 海声隆科技有限公司（以下简称"上海声隆"）于 2024 年 3 月 13 日与冷玲女士签 署《基金份额转让协议》，上海声隆以自有资金受让其持有的惠仁（青岛）股权 投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"惠仁基金"或"合伙企业"）实缴出资额 人民币 1981.80 万元所对应的惠仁基金 30%的合伙份额（以下简称"合伙份额"）。 本次交易对价为人民币 1981.80 万元。 同时，上海声隆已与惠仁基金普通合伙人中民惠远（山东）股权投资管理有 限公司（以下简称"中民惠远"或"普通合伙人"）以及其他 14 名有限合伙人签署 《惠仁（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"《合 伙协议》"）。本次交易完成后，上海声隆成为惠仁基金有限合伙人之一，实缴出 资 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规 定，并经公司董事会和股东大会授权，公司在兴业银行股份有限公司（以下简称 "兴业银行"）上海市南支行设立了募集资金专项账户（以下简称"募集资金专户"）， 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日将 2020 年度创业 板向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之一"云视频终端升级及扩产项目" （以下简称"募投项目"）的节余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流 动资金并完成了相关募集资金专用账户的注销手续，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 21 日出 ...

二、本次进展情况 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-013 上海会畅通讯股份有限公司 关于转让控股子公司股权的进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"会畅通讯"）于 2024 年 1 月 30 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议 案》和《关于转让控股子公司股权后被动形成对外财务资助的议案》，并经公司 于 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司将 持有的控股子公司苏州数智源信息技术有限公司（以下简称"苏州数智源"或"标 的公司"）80%股权以人民币 1 元的价格转让给张雨松，苏州数智源作为公司控 股子公司期间，公司为支持其日常经营向其提供了借款，截至本次股权转让前， 该财务资助的资金余额为 375 万元，本次股权转让后，该借款将被动形成公司对 外提供财务资助的情形。具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cn ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-012 上海会畅通讯股份有限公司 关于向关联方出售房产暨关联交易进展完成的公告 一、关联交易概述 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向关联方出售房产暨关联交易的议 案》，为盘活现有资产，提高资产运营效率，同意公司将持有的位于上海市虹口 区东大名路 1050 号的房产（以下简称"标的房产"）以人民币 1040 万元的价格转 让给上海会畅企业管理有限公司（以下简称"会畅企管"）并授权经营管理层签署 《房地产买卖合同》并办理相关过户手续。具体内容详见公司 2023 年 12 月 21 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方出售房产暨 关联交易的公告》（公告编号：2023-078）。 二、本次进展情况 公司于 2023 年 12 月 26 日收到会 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-011 减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施第三期限制性股票激励 计划暨回购注销限制性股票的议案》和《关于增加经营范围、减少公司注册资本 及修改<公司章程>的议案》，同意公司回购注销 960,000 股股权激励限售股。本 次回购注销完成后，公司总股本由 199,229,740 股减少至 198,269,740 股，公司注 册资本由 199,229,740 元减少至 198,269,740 元。 公司本次回购注销限制性股票将导致公司总股本和注册资本减少，根据《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自 本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未 在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债 权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、 ...

上海会畅通讯股份有限公司 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 章 程 $$\Xi_{\not\leq}^{\not\equiv}\lbrack\Pi_{\not\vdash}^{\not\equiv}\rbrack\rbrack$$ 上海会畅通讯股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第四条 公司注册名称：上海会畅通讯股份有限公司 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 上海会畅通讯股份有限公司章程 第一章 总 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-010 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 19 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 19 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海会畅通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海会畅通讯股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海会畅通讯股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的 资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《 ...

上海会畅通讯股份有限公司 独立董事年报工作制度 上海会畅通讯股份有限公司 独立董事年报工作制度 二零二四年一月 上海会畅通讯股份有限公司 独立董事年报工作制度 上海会畅通讯股份有限公司 独立董事年报工作制度 为进一步完善上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，加 强内部控制建设，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事 在公司信息披露、日常监督等方面的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，特制定本工作制度。 第一条 在公司年报编制和披露过程中，独立董事应切实履行独立董事的职 责和义务，勤勉尽责。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要注重保护 中小股东的合法权益。 第二条 每个会计年度结束后 60 日内，公司管理层应向每位独立董事全面汇 报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司 ...