上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事黄桂忠先生、许慧明先生和王欣女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项 意见：经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合 独立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子 女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关 系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 上海会畅通讯股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海会畅通讯股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海 会畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"或"公司"）2020 年向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关文件的要求，对会畅通讯 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1786 号）的核准，公司向特定对象 发行人民币普通股 26,452,645 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 22.68 元/股，募集资金总额为 599,945,988 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-028 上海会畅通讯股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、为保证全资子公司深圳市明日实业有限责任公司（以下简称"深圳明日"） 日常办公需求，并结合上年度日常经营关联交易的实际情况， 公司拟同意深圳 明日继续向关联方罗德英女士（过去 12 个月内，曾为公司合计持股 5%以上股 东）的直系亲属续租位于北京市海淀区和南京市雨花台区两处房产。 2、根据《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的相关规定，本事项在董 事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 金额：万元 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 | 年预 2024 | 上年实际 | ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （CHEN LINGSHENG，已离任） 本人作为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事于 2023 年 11 月 2 日提前换届离任，在任职期间严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2023 年任职期内，忠实、 勤勉、独立履行职责，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对涉及公司股东特别是中小股东利益的事项发表独立客观的意见，充分 发挥独立董事及专业委员会的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 2 日（以下简称"2023 年任职期内"）履行职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 CHEN LINGSHENG，美国国籍，1957 年 2 月生，运筹学硕士。曾任美国 AT ＆T Bell lab，MOTOROLA 和德国 SIEMENS 高级技术管理职位，讯升（上海） 人力资源公司（Comrise）亚太区与 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-017 上海会畅通讯股份有限公司 关于完成回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日分别召 开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于终止实 施第三期限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，并经 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议批准，综合考虑 2022 年公司层面 业绩考核条件未达标以及 2023 年度业绩预计情况，同时结合当前资本市场环境 和公司所处的行业市场环境和公司未来发展规划，公司若继续实施《上海会畅通 讯股份有限公司第三期限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"）将难 以达到预期的激励目的效果，为更好地保护公司及广大投资者的合法利益，充分 落实员工激励，经审慎论证，终止实施本次激励计划，同时一并终止与之配套的 公司《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件。根据《上市 公司股权 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-016 架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的合作协议为合作意向性协议，具体合作将以另行协商签署的 协议为准，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次签署的合作协议不涉及具体金额，对公司本年度及未来年度经营业 绩的影响需视双方后续具体合作协议的签订和实施情况确定。 3、公司不存在最近三年披露框架协议且无后续进展或未达预期的情况。 一、合同签署概况 基于双方企业文化与经营理念的高度认同以及在各自领域拥有的管理、技术、 标准、平台等优势，经过友好协商，决定缔结长期、稳定的合作伙伴关系，并计 划未来在彼此业务相关领域努力扩大双方合作的深度和广度，以期获得良好的社 会效益和经济效益，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"或"公司"） 与厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"亿联网络"），双方希望通过建立 密切、融洽的战略合作伙伴关系，充分发挥各自的资源和技术优势，实现资源共 享、优势互补，共同促进各方产品与服务的延伸和发展，公司与亿联网络于 20 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-015 上海会畅通讯股份有限公司 关于全资子公司受让股权投资基金份额暨与专业机构共同 投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"会畅通讯"）全资子公司上 海声隆科技有限公司（以下简称"上海声隆"）于 2024 年 3 月 13 日与冷玲女士签 署《基金份额转让协议》，上海声隆以自有资金受让其持有的惠仁（青岛）股权 投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"惠仁基金"或"合伙企业"）实缴出资额 人民币 1981.80 万元所对应的惠仁基金 30%的合伙份额（以下简称"合伙份额"）。 本次交易对价为人民币 1981.80 万元。 同时，上海声隆已与惠仁基金普通合伙人中民惠远（山东）股权投资管理有 限公司（以下简称"中民惠远"或"普通合伙人"）以及其他 14 名有限合伙人签署 《惠仁（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"《合 伙协议》"）。本次交易完成后，上海声隆成为惠仁基金有限合伙人之一，实缴出 资 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规 定，并经公司董事会和股东大会授权，公司在兴业银行股份有限公司（以下简称 "兴业银行"）上海市南支行设立了募集资金专项账户（以下简称"募集资金专户"）， 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日将 2020 年度创业 板向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之一"云视频终端升级及扩产项目" （以下简称"募投项目"）的节余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流 动资金并完成了相关募集资金专用账户的注销手续，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 21 日出 ...

二、本次进展情况 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-013 上海会畅通讯股份有限公司 关于转让控股子公司股权的进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"会畅通讯"）于 2024 年 1 月 30 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议 案》和《关于转让控股子公司股权后被动形成对外财务资助的议案》，并经公司 于 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司将 持有的控股子公司苏州数智源信息技术有限公司（以下简称"苏州数智源"或"标 的公司"）80%股权以人民币 1 元的价格转让给张雨松，苏州数智源作为公司控 股子公司期间，公司为支持其日常经营向其提供了借款，截至本次股权转让前， 该财务资助的资金余额为 375 万元，本次股权转让后，该借款将被动形成公司对 外提供财务资助的情形。具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cn ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-012 上海会畅通讯股份有限公司 关于向关联方出售房产暨关联交易进展完成的公告 一、关联交易概述 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向关联方出售房产暨关联交易的议 案》，为盘活现有资产，提高资产运营效率，同意公司将持有的位于上海市虹口 区东大名路 1050 号的房产（以下简称"标的房产"）以人民币 1040 万元的价格转 让给上海会畅企业管理有限公司（以下简称"会畅企管"）并授权经营管理层签署 《房地产买卖合同》并办理相关过户手续。具体内容详见公司 2023 年 12 月 21 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方出售房产暨 关联交易的公告》（公告编号：2023-078）。 二、本次进展情况 公司于 2023 年 12 月 26 日收到会 ...