上海会畅通讯股份有限公司 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-070 关于离任董监高持股及减持承诺事项的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会，并于同日召开第五届董事会第一次会议及第五届 监事会第一次会议，完成了公司第五届董事会和监事会的提前换届选举以及高级 管理人员的聘任工作。现将公司董监高人员离任情况说明公告如下： 公司第四届董事会和监事会原定任期至 2024 年 10 月 14 日届满，鉴于公司 控股股东和实际控制人已发生变更以及本次控制权转让相关协议安排，为进一步 完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、 间接持有公司股份。HUANG YUANGENG 先生、路路女士、吴锡源先生获授的 股权激励限制性股票将按照公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》相关规 定予以全部回购注销。 上述 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-069 上海会畅通讯股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、董事会各专 门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会，并于同日召开第五届董事会第一次会议及第五届 监事会第一次会议，完成了公司第五届董事会和监事会的提前换届选举工作并选 举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主 席，聘任了高级管理人员和证券事务代表，现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：何其金先生（董事长）、方艺霖女士、迮德娟女士、陈玲女士 独立董事：黄桂忠先生、许慧明先生、王欣女士 二、第五届董事会各专门委员会委员组成情况 公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专 ...

经认真审阅拟聘人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业能力等相关资 料，我们认为：公司董事会本次拟聘高级管理人员具备担任上市公司高级管理人 员或董事会秘书的资格和能力，均不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、 第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的不得担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的 情形；不存在其他法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的不得担任上 市公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的情形；最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评，不属于失信被执行人。董事会本次聘任公司高级管理 人员的程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他 股东利益的情况，表决程序合法有效。 因此，我们一致同意董事会聘任方艺霖女士为公司总经理，江海洋先生、 HOU KAAI WERN 先生、张骋先生为公司副总经理，倪明勇先生为公司副总经 理、财务总监，陈斌雷先生为公司董事会秘书。 （以下无正文） 1 / 2 （本页无正文，为《上 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-067 上海会畅通讯股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 11 月 2 日发出。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。 经审议，董事会一致同意选举何其金先生担任公司第五届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。具体内容详见公 司 2023 年 11 月 3 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董 事会、监事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-069）。 本议案表决结果为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。 经审议，董事会一致同意选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委 1 / 4 2、会议召开时间：2023 年 11 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300578 证券简称：会畅通讯 公告编号：2023-064 上海会畅通讯股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海会畅通讯股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 92,714,567.51 | -42.38% | 3 ...

本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证 书。公司将公告本人的上述承诺。 承诺人：王欣 2023 年 10 月 17 日 承诺书 本人被提名为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事候选人，截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知发出之日，本人尚 未取得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认可的独立董事资格证书。为了规 范地履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-062 一、董事会提前换届选举情况 （一）提名第五届董事会非独立董事候选人的情况 根据控股股东江苏新霖飞投资有限公司（以下简称"新霖飞"）提名，董事会 同意何其金先生、方艺霖女士、迮德娟女士、陈玲女士为公司第五届董事会非独 立董事候选人（简历详见附件）。上述候选人的任职资格已经公司第四届董事会 提名委员会审核，公司现任独立董事发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交 公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立 董事。 1 / 7 （二）提名第五届董事会独立董事候选人的情况 上海会畅通讯股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"会畅通讯"）第四届董事会 和监事会原定任期至 2024 年 10 月 14 日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人 已发生变更以及本次控制权转让相关协议安排，为进一步完善公司法人治理结构， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

上海会畅通讯股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海会畅 通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司 2023 年 10 月 17 日召开的第四届董事会第十六次会议审议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的独立意见 经核查，我们认为：公司董事会因控制权变更提前换届选举符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。非独立董事候选人的提名、审议和表决程序合法合 规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。非独立董事候选人符合上市公司董 事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）确定为市场禁入者且尚未解除 的情况，不属于"失信被执行人"，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公 司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形，未曾受到中 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-061 上海会畅通讯股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 10 月 16 日发出。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 （一）审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》。 公司第四届监事会原定任期至 2024 年 10 月 14 日届满，鉴于公司控股股东 和实际控制人已发生变更，为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，监事会拟提前 换届选举。第五届监事会成员共 3 名，其中非职工代表监事 2 名，由公司控股股 东江苏新霖飞投资有限公司提名王婷女士、周畅女士为公司第五届监事会非职工 代表监事候选人，上述候选人的任职资格已经公司第四届监事会审核同意。 出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果 ...

2023 年 10 月 17 日 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证 书。公司将公告本人的上述承诺。 承诺人：许慧明 承诺书 本人被提名为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事候选人，截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知发出之日，本人尚 未取得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认可的独立董事资格证书。为了规 范地履行独立董事职责，本人承诺如下： ...