股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经上海会畅通讯股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年 10 月 17 日召开的第四届董事会第十六次会议审议 通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项向全 体股东通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 上海会畅通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 2 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 2 日上午 9:15～9:25、9:30～1 ...

上海会畅通讯股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-060 1、本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日发出。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》。 公司第四届董事会原定任期至 2024 年 10 月 14 日届满，鉴于公司控股股东 和实际控制人已发生变更以及本次控制权转让相关协议安排，为进一步完善公司 法人治理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》等有关规定，董事会拟提前换届选举。第五届董事会成员共 7 名，其中非独 立董事 4 名，由公司控股股东江苏新霖飞投资有限公司（以下简称"新霖飞"）提 名何其金先生、方艺霖女士、迮德娟女士、陈玲女士为公司第五届董事会非独立 董事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-059 上海会畅通讯股份有限公司 关于公司控制权发生变更暨控股股东、实际控制人协议转 本次权益变动前，会畅企管持有公司 31,308,120 股股份，占公司总股本的 15.71%；黄元元女士持有公司 30,506,971 股股份，占公司总股本的 15.31%；新 霖飞未持有公司股份。本次权益变动后，会畅企管将不再持有公司股份；黄元元 女士将持有公司 7,725,091 股股份，占公司总股本的 3.88%；新霖飞将持有公司 54,090,000 股股份，占公司总股本的 27.15%。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023- 046）、《简式权益变动报告书（会畅企管）》、《简式权益变动报告书（黄元元）》、 《详式权益变动报告书（新霖飞）》。 1 / 2 二、本次协议转让股份过户登记完成情况 2023 年 10 月 16 日，会畅企管和黄元元女士收到中登公司出具的《证券过 户登记确认书》，其合计转让给新霖飞的 54,090,000 股无限售流通股已完成过户 登记手续，过户 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-058 上海会畅通讯股份有限公司 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股子公司苏州数 智源信息技术有限公司（以下简称"苏州数智源"）通知，苏州数智源因业务发展 需要已对其经营范围进行了变更并于 2023 年 9 月 20 日取得了苏州工业园区行 政审批局换发的营业执照，具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 信息科技技术研发；计算机技术 | | | | | 许可项目：第一类增值电信业务；建 筑智能化系统 设计（依法须经批准 | | | | 的项目，经相关部门批准后方可开展 | | | 推广服务；承接：网络工程、弱电 | 经营活动，具体经营项目以审批结果 | | | | 为准）一般项目：软件开发；网络与 | | | 工程、通讯工程、安防工程、楼宇 | 信息安全软件开发；信息技术咨询服 | | ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 放置关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未出席现场，审阅了历次会议 | | | 通知、议案和会议决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 未出席现场，审阅了历次会议 | | | 通知、议案和会议决议 | | （3）列席公司监事会次数 | 未出席现场，审阅了历次会议 | | | 通知、议案和会议决议 | | 5.现场检查情况 | | | （1） ...

证券代码: 300578 证券简称:会畅通讯 上海会畅通讯股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023 年 9 月 7 日 (周四) 下午 14:00~16:30 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长 HUANG YUANGENG(黄元庚) 员姓名 2、董事、总经理、董事会秘书路路 3、副总经理、财务总监倪明勇 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、公司一季报中提到公司面向 AI+元宇宙的三维云视频业 务尽管规模仍然较小,但继续呈现了快速增长了态势,请问 Q2 这块创新收入有多少? 三维云视频业务作为公司正在积极拓展的创新业务,Q2 收 投资者关系活动 入相对 Q1 快速增长,环比增长 87%,上半年同比增长 98%,整体 主要内容介绍 金额仍较小 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-056 上海会畅通讯股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司自 2023 年 1 月 1 日至 8 月 31 日累计收到与收益相关的政府补助共计人民币 1,085.98 万元 （未经审计），占公司 2022 年经审计归属于上市公司股东的净利润的 10%以上， 现将具体情况公告如下： | 获得补助的主体 | 提供补助主体 | 获得补助的 | 收款时间 | 补助金额 | 补助依据 | 会计处理 | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 项目 | | （万元） | | | 可持 | | | | | | | | | 续性 | | 深圳市明日实业 | 深圳市社会保 | 扩岗补助 | 2023 年 1 | 0.15 | | 其他收益 | 否 | | 有限责任公司 | 险基金管理局 | | 月 18 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥247,382,205.13, a decrease of 29.91% compared to ¥352,952,953.23 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥1,591,792.95, down 95.98% from ¥39,614,475.77 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥9,741,003.21, a decline of 131.17% compared to ¥31,246,274.17 in the same period last year[22]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.008, a decrease of 96.00% from ¥0.200 in the same period last year[22]. - The overall gross margin for the first half of 2023 was 37.26%, a decrease of 3.9 percentage points compared to the previous year[34]. - The company achieved a gross margin of 36.96% in its cloud video business, which saw a revenue decrease of 26.74% compared to the previous year[48]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY -371,251,288.82, compared to CNY 13,405,809.78 in the same period of 2022, reflecting a substantial loss[164]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 483.14% to ¥20,854,908.48, compared to -¥5,443,202.95 in the previous year[22]. - The company reported a significant decrease in cash flow from investment activities, with a net outflow of ¥37,395,006.59, down 93.24% from the previous year[44]. - The company reported a cash outflow of 60,000,000.00 CNY for debt repayment, reflecting ongoing financial obligations[169]. - The total cash inflow from investment activities was 39,705,613.71 CNY, a decrease from 181,363,384.47 CNY in the previous year, indicating reduced investment returns[167]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,863,595,978.86, a decrease of 6.18% from ¥1,986,348,990.90 at the end of the previous year[22]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥487,884,714.07, representing a decrease of 2.13% compared to the previous period[49]. - Accounts receivable decreased to ¥137,847,426.64, down 2.37% from ¥194,047,283.81 in the previous period[49]. - Short-term borrowings were reduced to ¥40,025,111.11, a significant decrease of 50.05% from ¥80,090,138.89[49]. - The company's total liabilities decreased to CNY 108.50 million in the first half of 2023, down from CNY 234.50 million at the beginning of the year, indicating a decline of about 53.8%[156]. Research and Development - R&D expenses increased by approximately 5% year-on-year, focusing on the development of a new generation of intelligent 3D cloud video communication platform[35]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 36.09 million, slightly up from CNY 34.49 million in the same period of 2022, indicating a year-over-year increase of about 4.4%[159]. - The company is investing in research and development to enhance its capabilities in artificial intelligence, cloud video, and chip design to maintain competitiveness[78]. Market Position and Strategy - The company has positioned itself as a leading provider of cloud video solutions, focusing on high-end government and enterprise clients, which are expected to drive future growth[37]. - The company is actively expanding its market presence and technology layout to address customer demand diversification and uncertainty[76]. - The company plans to enhance its market expansion strategies, focusing on new product development and technological advancements[172]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its service offerings[172]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The independent directors and supervisory board expressed clear agreement on the repurchase and cancellation of restricted stock[86]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights and maintains effective communication with shareholders, particularly small and medium-sized shareholders[92]. - The total number of shareholders and their respective holdings will be disclosed in the upcoming reports[133]. Risk Factors - The company faces various risk factors in its operations, which are detailed in the report[4]. - The company is facing increased market competition risks, which may lead to a decline in profitability and market share due to the emergence of new competitors[76]. - International trade frictions pose a risk to the company's operations, potentially affecting both sales and supply chains[78]. Compliance and Legal Matters - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period and complies with environmental protection laws[90][91]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[102]. - The semi-annual financial report was not audited, which may impact the reliability of the financial data presented[148].

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-051 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日发出。 4、会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。 5、本次会议由董事长 HUANG YUANGENG 先生主持。 6、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 / 2 2、会议召开时间：2023 年 8 月 28 日。 3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。 使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况， 不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-053）。 公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。 本议案表决结果为 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-054 二、监事会会议审议情况 上海会畅通讯股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 18 日发出。 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。 监事会发表书面审核意见并认为：公司 2023 年半年度报告客观公允地反映 了公司 2023 年 1-6 月份的财务状况和经营成果；并确认本报告全文及摘要所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制的 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 ...