2023 年 10 月 17 日 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证 书。公司将公告本人的上述承诺。 承诺人：许慧明 承诺书 本人被提名为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事候选人，截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知发出之日，本人尚 未取得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认可的独立董事资格证书。为了规 范地履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证 书。公司将公告本人的上述承诺。 承诺人：王欣 2023 年 10 月 17 日 承诺书 本人被提名为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事候选人，截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知发出之日，本人尚 未取得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认可的独立董事资格证书。为了规 范地履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-062 一、董事会提前换届选举情况 （一）提名第五届董事会非独立董事候选人的情况 根据控股股东江苏新霖飞投资有限公司（以下简称"新霖飞"）提名，董事会 同意何其金先生、方艺霖女士、迮德娟女士、陈玲女士为公司第五届董事会非独 立董事候选人（简历详见附件）。上述候选人的任职资格已经公司第四届董事会 提名委员会审核，公司现任独立董事发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交 公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立 董事。 1 / 7 （二）提名第五届董事会独立董事候选人的情况 上海会畅通讯股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"会畅通讯"）第四届董事会 和监事会原定任期至 2024 年 10 月 14 日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人 已发生变更以及本次控制权转让相关协议安排，为进一步完善公司法人治理结构， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经上海会畅通讯股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年 10 月 17 日召开的第四届董事会第十六次会议审议 通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项向全 体股东通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 上海会畅通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 2 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 2 日上午 9:15～9:25、9:30～1 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-061 上海会畅通讯股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 10 月 16 日发出。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 （一）审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》。 公司第四届监事会原定任期至 2024 年 10 月 14 日届满，鉴于公司控股股东 和实际控制人已发生变更，为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，监事会拟提前 换届选举。第五届监事会成员共 3 名，其中非职工代表监事 2 名，由公司控股股 东江苏新霖飞投资有限公司提名王婷女士、周畅女士为公司第五届监事会非职工 代表监事候选人，上述候选人的任职资格已经公司第四届监事会审核同意。 出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果 ...

上海会畅通讯股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-060 1、本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日发出。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》。 公司第四届董事会原定任期至 2024 年 10 月 14 日届满，鉴于公司控股股东 和实际控制人已发生变更以及本次控制权转让相关协议安排，为进一步完善公司 法人治理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》等有关规定，董事会拟提前换届选举。第五届董事会成员共 7 名，其中非独 立董事 4 名，由公司控股股东江苏新霖飞投资有限公司（以下简称"新霖飞"）提 名何其金先生、方艺霖女士、迮德娟女士、陈玲女士为公司第五届董事会非独立 董事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之 ...

上海会畅通讯股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海会畅 通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司 2023 年 10 月 17 日召开的第四届董事会第十六次会议审议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的独立意见 经核查，我们认为：公司董事会因控制权变更提前换届选举符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。非独立董事候选人的提名、审议和表决程序合法合 规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。非独立董事候选人符合上市公司董 事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）确定为市场禁入者且尚未解除 的情况，不属于"失信被执行人"，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公 司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形，未曾受到中 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-059 上海会畅通讯股份有限公司 关于公司控制权发生变更暨控股股东、实际控制人协议转 本次权益变动前，会畅企管持有公司 31,308,120 股股份，占公司总股本的 15.71%；黄元元女士持有公司 30,506,971 股股份，占公司总股本的 15.31%；新 霖飞未持有公司股份。本次权益变动后，会畅企管将不再持有公司股份；黄元元 女士将持有公司 7,725,091 股股份，占公司总股本的 3.88%；新霖飞将持有公司 54,090,000 股股份，占公司总股本的 27.15%。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023- 046）、《简式权益变动报告书（会畅企管）》、《简式权益变动报告书（黄元元）》、 《详式权益变动报告书（新霖飞）》。 1 / 2 二、本次协议转让股份过户登记完成情况 2023 年 10 月 16 日，会畅企管和黄元元女士收到中登公司出具的《证券过 户登记确认书》，其合计转让给新霖飞的 54,090,000 股无限售流通股已完成过户 登记手续，过户 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2023-058 上海会畅通讯股份有限公司 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股子公司苏州数 智源信息技术有限公司（以下简称"苏州数智源"）通知，苏州数智源因业务发展 需要已对其经营范围进行了变更并于 2023 年 9 月 20 日取得了苏州工业园区行 政审批局换发的营业执照，具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 信息科技技术研发；计算机技术 | | | | | 许可项目：第一类增值电信业务；建 筑智能化系统 设计（依法须经批准 | | | | 的项目，经相关部门批准后方可开展 | | | 推广服务；承接：网络工程、弱电 | 经营活动，具体经营项目以审批结果 | | | | 为准）一般项目：软件开发；网络与 | | | 工程、通讯工程、安防工程、楼宇 | 信息安全软件开发；信息技术咨询服 | | ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 放置关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未出席现场，审阅了历次会议 | | | 通知、议案和会议决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 未出席现场，审阅了历次会议 | | | 通知、议案和会议决议 | | （3）列席公司监事会次数 | 未出席现场，审阅了历次会议 | | | 通知、议案和会议决议 | | 5.现场检查情况 | | | （1） ...