北京数字认证股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，通过核查公司股东名册、任职人员名单 等方式以及根据公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生及刘向武先生出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 北京数字认证股份有限公司董事会 二○二五年三月二十八日 经核查，公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生、刘向武先生均未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件对独立董事的独立性要求。 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-017 北京数字认证股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业 会计准则》以及公司会计政策等相关规定，于 2024 年 12 月 31 日对各类应收款 项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等各项资 产减值的可能进行了充分的评估和分析，公司对 2024 年度可能发生资产减值损 失的资产计提资产减值准备。现将相关情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的概况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表范 围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、 存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性 原则，公司对 2024 年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 2024 年度，公司计提各项资产减值准备金额合计 2,493 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-018 北京数字认证股份有限公司 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5．会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-013 北京数字认证股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 17 日通过电子邮件的形式送 达至各位监事。 2、本次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 公司 2024 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在 2024 年度的工作情况 ...

北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-012 2、本次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，独立董事张振峰以 通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列 席本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-014 北京数字认证股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度利润分配预案为：以截至本公告日的公司股本总数 27,000 万 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2.公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事会第十六次 会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会审议情况 2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，全票审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为，公司 2024 年度利润分配符 合《公司法》《证券 ...

北京数字认证股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0203082 号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字 (2025) 0203082 号 北京数字认证股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了北京数字认证股份有限公司 (以下简称 " 数字认证公司 " ) 财务报表 , 包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表 , 2024 年度的合并及公司利润表 、合并及公司 现金流量表 、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注 。 我们认为 , 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 , 公允反映了 数字认证公司 2024年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量 。 二、 ...

起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于北京数字认证股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0202820 号 目 录 于北京数字认证股份有限公司 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项官核报告 众环专字(2025) 0202820 号 北京数字认证股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京数字认证股份有限公司(以下简称"数字认证公司")2024 年 12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是数字认证公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准 ...

北京数字认证股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0203083 号 内部控制审计报告 众环审字（2025）0203083号 北京数字认证股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京数字认证股份有限公司（以下简称"数字认证公司"）2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、数字认证公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是数字认证公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，数字认证公司于2024年12月31日按照《企业内部 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张振峰） 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张振峰：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于中国 科学院数学与系统科学研究院，获得博士学位。2001 年 7 月至 2011 年 12 月曾 先后任职于中国科学院研究生院（博士后）、中国科学院软件研究所（研究员/副 主任），2013 年 1 月起至今任中国科学院软件研究所研究员/主任；曾兼任密码 行业标准化技术委员会委员、中国密码学会密码算法专业委员会主任，2015 年 3 月至今兼任 ISO/IEC 国际标 ...