证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-065 北京数字认证股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开 第五届董事会第三次会议，全票审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）下午 14:00 ...

北京数字认证股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和控股子公司。控股子公司指纳入公司合并报表 范围的子公司，包括各全资、控股和有实际控制力的子公司。公司控股子公司发 生本制度规定的关联交易，视同公司发生的关联交易。 第三条 公司关联交易应当依照有关规定严格履行决策程序和信息披露义务， 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动 人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。 第五条 公司应当与关联人就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则， ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 任职资格与任免 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 北京数字认证股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《北京数字认证股份有限公司章程》（ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥206,629,281.20, a decrease of 15.77% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥28,563,040.17, reflecting a decline of 266.30% year-on-year[5]. - The basic earnings per share were -¥0.1058, down 266.35% from the previous year[5]. - The company's net profit for Q3 2023 was -¥19,973,857.75, a significant decline compared to a net profit of ¥22,848,606.01 in Q3 2022, representing a year-over-year decrease of approximately 187.5%[24]. - Operating profit for Q3 2023 was -¥24,703,241.50, compared to an operating profit of ¥26,011,421.65 in the same period last year, indicating a decline of around 195%[24]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.0730, compared to ¥0.0820 in Q3 2022, indicating a decline of approximately 189%[25]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was -¥19,973,857.75, compared to ¥22,848,606.01 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 187.5%[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,488,888,581.75, a decrease of 5.67% from the end of the previous year[5]. - Total assets decreased to RMB 1,488,888,581.75 from RMB 1,578,422,207.43, a reduction of 5.7%[21]. - Total liabilities decreased to RMB 554,336,799.78 from RMB 631,607,828.74, a decline of 12.2%[21]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to RMB 924,743,551.60 from RMB 937,532,656.81, a decrease of 1.4%[21]. - The company has a total of 1,183,184,105.13 in current assets, down from 1,291,220,848.92, a decrease of 8.4%[19]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥166,139,670.78, a decrease of 3.76% year-to-date[5]. - The total cash flow from operating activities for Q3 2023 was -¥166,139,670.78, slightly worse than -¥160,124,158.01 in Q3 2022[27]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥212,395,011.85, down from ¥248,548,084.38 at the end of Q3 2022, a decrease of about 14.5%[27]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 40.38% compared to the beginning of the year, mainly due to reduced cash flow from operations[8]. - Cash and cash equivalents decreased to RMB 223,911,375.27 from RMB 375,538,774.71 at the beginning of the year, a decline of 40.4%[18]. - The company reported cash inflow from operating activities of ¥590,402,435.89 in Q3 2023, compared to ¥552,244,412.58 in Q3 2022, marking an increase of approximately 6.9%[27]. - Investment activities generated a net cash flow of ¥32,762,787.55 in Q3 2023, a significant increase from ¥6,056,642.60 in Q3 2022[27]. - The company received cash from investment recovery amounting to ¥150,000,000.00 in Q3 2023, down from ¥219,000,000.00 in Q3 2022, a decrease of about 31.5%[27]. Expenses - Sales expenses increased by 44.64% year-on-year, primarily due to higher marketing and labor costs[9]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to RMB 122,096,733.92 from RMB 84,416,133.03, an increase of 44.6%[22]. - Research and development expenses increased to ¥159,317,659.59 in Q3 2023 from ¥136,311,920.97 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 16.9%[24]. Investment Income - Investment income rose by 54.75% year-on-year, driven by profits from associated enterprises[9]. - The company’s long-term equity investments increased to RMB 34,342,416.40 from RMB 26,023,731.39, reflecting a growth of 32.0%[19]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,908[13]. - The company reported a 31.00% decrease in tax refunds received compared to the same period last year[10].

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-059 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，以口头方式临时通 知各位董事召开第五届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")，全体董事一致 同意豁免提前五日通知。 2、本次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司 16 层第一会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、本次会议由詹榜华先生主持。公司全体监事列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-061 北京数字认证股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 28 日召开第五 届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")，审议通过《关于聘任公司总经理的 议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关 于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的 议案》，现将具体情况公告如下： 鉴于公司高级管理人员及证券事务代表任期于 2023 年 9 月 28 日届满，公司 董事会同意继续聘任林雪焰先生担任公司总经理；聘任齐秀彬女士、侯鹏亮先生、 吴伟东女士、程小茁先生担任公司副总经理；聘任高青山先生担任公司财务负责 人；聘任齐秀彬女士担任公司董事会秘书、总法律顾问；聘任杨萍女士担任公司 证券事务代表。上述人员(简历详见附件)任期三年，自本次会议审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。 林雪焰先生：1972 年出生，中国国 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-057 北京数字认证股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 独立董事候选人的议案》，同意选举詹榜华先生、林雪焰先生、严轶女士、王亮 先生、杜晓玲女士为公司第五届董事会非独立董事；同意选举张振峰先生、牛红 军先生、刘向武先生为公司第五届董事会独立董事。上述董事任期自本次股东大 会审议通过之日起三年。《2023 年第二次临时股东大会决议公告》详见巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十八日 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公 司章程》中规定 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2023-058 北京数字认证股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 北京数字认证股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五 届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举王赫威先生、匡明志女士为 第五届监事会非职工代表监事。公司于 2023 年 9 月 20 日召开第二届职工代表大 会第二次全体会议，选举吴舜皋先生为公司第五届监事会职工代表监事。具体内 容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 北京数字认证股份有限公司监事会 非职工代表监事王赫威先生、匡明志女士及职工代表监事吴舜皋先生共同组 成公司第五届监事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的 不 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事对公司第五届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》《北京数字认 证股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为北京数字认证股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事，我们本着客观、公平、公正的原则，对公司 第五届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、关于公司选举第五届董事会董事长的独立意见 本次董事长的选举，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，程序合法有效。 经核查，詹榜华先生具备相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的 任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和深圳证券交易所纪律处分。 本次董事长的选举，不存在损 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京数字认证股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京数字认证股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京数字认证股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第四届董事会三十一次会议，审议通过了 《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2023 年 9 月 9 日披露了《北京数字认 证股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大 会现场会议于 2023 年 9 月 28 日 14 点在北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工 社 15 层 1501 号北京数字认证股份有限公 ...