证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-066 西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安晨曦航空科技股份有限公司董事会现就提名 张倩肖 为西安 晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-055 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于控股股东的一致行动人减持股份计划预披露公告 公司股东寰宇星控保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例 截至本公告披露日，寰宇星控持有公司股份 8,412.5225 万股，占本公司总股 本的 15.29%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持计划的具体安排 （1）减持股东：南京寰宇星控科技有限公司。 （2）减持原因：为了满足自身资金需要，但股东对公司发展前景持续看好。 （3）减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的连续九十个自然 日内，中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减 持的时间除外。 本公司控股股东西安汇聚科技有限责任公司（以下简称"汇聚科技"）的一 致行动人南京寰宇星控科技有限公司（以下简称"寰宇星控"）持有本公司股份 8,412.5225 万股（占公司总股本的 15.29%），计划自本公告发 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-054 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 近日，公司在上述使用期限及额度范围内，继续使用闲置募集资金购买了现 金管理产品，现将相关情况公告如下： 序 号 受托方 产品 名称 产品 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化收益率 资金来 源 1 中国银 行股份 挂钩 型结 保本 保最 3,400.00 2024.9.4 2024.10.11 1.1000%-2.0214% 闲置募 集资金 一、本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况 | 序 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 名称 | 类型 | （万元） | | | | 源 | | | 有限公 | 构性 | 低收 | | | | | | | | 司 | 存款 | 益型 | | | | | | | | 中国银 行股份 | 挂钩 型结 | 保本 保最 ...

国信证券股份有限公司 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晨曦航空（300581） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余洋 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：陈少俊 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公 ...

北京德恒律师事务所 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220064-7 号 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师 出席了公司于2024年8月30日在西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会 议室召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及 《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定和本法律意见出具日前已经发生或存在的事实发表 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-053 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 8 月 30 日（星期五）下午 14：50 西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 出席本次会议的股东（或委托代理人）共计 307 人，代表股份总数 304,969,667 股，占公司有表决权股份总数的 55.4380%。其中出席现场会议的股东（或委托 代理人）共 2 人，代表股份总数 302,616,940 股，占公司有表决权股份总数的 55.0103%；通过网络投票出席会议的股东人数共 305 人，代表股份总数 2,352,727 股，占公司有表决权股份总数的 0.4277%。 2、中小股东出席的总体情况（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况 网 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-052 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲 置募集资金，增加公司收益，同意公司拟使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管 理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司财务负责人组织实施。 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长 12 个月。 公司独立董事、保荐人对上述事项均发表了同意的意见。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-047 【2024 年 8 月】 1 西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 公司的生产经营产生严重不利影响。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴星宇、主管会计工作负责人刘蓉及会计机构负责人(会计主 管人员)樊雅琛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 (一)国家秘密泄密及技术泄密的风险 根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》，拟承担武 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | | | 器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位，均须经过保密资格审查 | | 认证。公司取得了相关证书，公司在生产经营中一直将安 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-044 西安晨曦航空科技股份有限公司 1．审议通过了《〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》。 公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证 券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案通过了公司董事会审计委员会的审议。 本议案通过了公司监事会的审议。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空 科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 15 日以专人送达、通讯等方式发出。 会议出席应到董事7人，实际 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《公司章程》 等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，本次注销事项不涉及关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，本次注 销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、注销全资子公司的基本情况 公司名称：湖南科泰威航空设备制造有限公司 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-050 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2020 年 2 月 12 日 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》， 同意公司清算并注销全资子公司湖南科泰威航空设备制造有限公司（以下简 ...