证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-049 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值损失的公告 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2024 年半年度计提信用减值损失的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次计提信用减值损失情况概述 （一）计提信用减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文 件的规定和要求，为真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本 公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内应收账款和其他应收款进行了全面清查，判断存在可能发生减 值的迹象，确定需计提信用减值损失。 （二）本次计提信用减值损失的资产范围和总额 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- ...

股票代码：300581 股票简称：晨曦航空 公告编号：2024-051 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 12 日，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西安晨曦航空科技股份有限公 司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》的公告，本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现 公告公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第二十次会议于 2024 年 7 月 31 日审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）召开公司 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《西安晨曦航 空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为西安晨 曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对股东负责的 精神，基于独立判断的立场，经审阅相关资料，现就第四届董事会第二十次会议 审议的有关事宜发表意见如下： 1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 我们对公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在查 阅了有关详细资料后，发表如下独立意见： 经审查，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所履 行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相 关要求。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-042 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开 的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正 常实施的前提下，使用不超过 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将按时归还至 募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本次募集资金暂时补 充流动资金，符合相关法律、法规的要求。现将相关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2106 号）核准，同意公司向特定对 象发行股票募集资金的注册申请。截至 2022 年 5 月 19 ...

国信证券股份有限公司 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为西安晨 曦航空科技股份有限公司（以下简称"晨曦航空"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对晨曦航空使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2106 号）核准，同意公司向特 定对象发行股票募集资金的注册申请。截至 2022 年 5 月 19 日，公司本次向特定 对象发行股票总数量 14,425,851 股，每股面值 1 元，每股发行价格 17.33 元，实 际募集资金总额为人民币 249,999,997.83 元（大 ...

一、监事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 15 日以专人送达、通讯等方式发出。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张冬女士召集 和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司 章程》的规定，会议召开合法有效。 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-041 西安晨曦航空科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技 股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司出售资产的议案》。 同意公司与陕西中巨嘉恒科技有限公司签署《存量房买卖合同》，本次出售 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-040 西安晨曦航空科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 15 日以专人送达、通讯等方式发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴星宇先生召集和 主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关 法律、法规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，逐项通过了以下决议： 1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益， 在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集 ...

股票代码：300581 股票简称：晨曦航空 公告编号：2024-039 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会，现将基 本情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 现场会议召开时间为：2024 年 8 月 30 日（星期五）下午 14：50 1 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 30 日（星期五）上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 30 日（星 期五）上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现 场投票、网络投 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-043 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晨曦航空"）于 2024 年 8 月 12 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次议，审议 通过了《关于公司出售资产的议案》，现将相关事项公告如下： 一、交易概述 为进一步优化公司资产配置、盘活公司资产并提高资产运营及使用效率，同 时基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司拟将坐落于西安市高新区锦业 路 69 号 C 区 11 号的房产出售给陕西中巨嘉恒科技有限公司（以下简称"中巨 嘉恒"），交易价格为人民币 16,350.00 万元（不含税），含增值税金额为人民币 17,639.08 万元。 公司于2024年8月12日召开第四届董事会第二十次会议，会议以7票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司出售资产的议案》，公司董事会授权公 司管理层办理本次出售资产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署 相应协议、办理 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲 置募集资金，增加公司收益，同意公司继续使用不超过人民币 7,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资 产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司财务负责人组织 实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长 12 个月。 公司独立董事、保荐人对上述事项均发表了同意的意见。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份 ...