南京海辰药业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为完善南京海辰药业股份有限公司(以下称"公司")治理结构，规 范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司独立董事履职指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）以及《公司章程》（以下称"《章程》"）的规定，特制定本独立 董事工作制度（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事系指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司目前设独立董事 3 名。如果《章程》规定的董事会成员人数发 生变更，则公司董事会成员中应当有三分之一以上（包括三分之一）是独立董事， 且至少包括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格 第 ...

南京海辰药业股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | | 第一节 | 董 事 26 | | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | | 高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 38 | | | 第一节 | 监 事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | --- | --- ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-039 南京海辰药业股份有限公司 关于第一期员工持股计划延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、第一期员工持股计划的基本情况 2018 年 2 月 6 日，南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<南京海辰药业股份有限公司第 一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。2018 年 3 月 15 日，公司召开 第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司<第一期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》。 公司第一期员工持股计划通过"西藏信托-智臻 33 号集合资金信托计划" 完成股票购买，截至 2018 年 3 月 26 日从二级市场累计买入公司股票 2,565,420 股，占公司总股本 3.21%，成交金额 109,684,743.98 元，成交均价 42.7551 元/股。公司分别于 2018 年 4 月 20 日、2019 年 5 ...

南京海辰药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公 司董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

南京海辰药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘免程序，优化董事会、管理层 的人员组成和结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会提名委 员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-035 南京海辰药业股份有限公司 关于注射用盐酸兰地洛尔续约进入国家医保目录的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 13 日，国家医保局、人力资源社会保障部印发了《国家基本 医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023 年)》的通知（医保发〔2023〕 30 号），南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）注射用盐酸兰地洛尔 续约成功，被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023 年）》（以下简称"国家医保目录"）。具体情况如下： 一、 纳入国家医保目录的情况说明 药品名称：注射用盐酸兰地洛尔 房颤动诊断和管理指南》《2021 兰地洛尔临床应用中国专家共识》控制心率推荐 用药，本品具有选择性高（其对β1 受体的阻滞作用约为β2 受体的 255 倍，对 β1 受体的选择性为另一个超短效β受体阻滞药艾司洛尔的 8 倍）、起效迅速（给 药后 1 至 6 分钟起效）、半衰期短（约为 4 分钟）、停药后失效快、对心脏血流动 力学影响小、无明显负性 ...

南京海辰药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东柳晓泉先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-034 一、股东的基本情况 1、股东名称：柳晓泉 2、股东持股情况：截止本公告披露日，柳晓泉持有公司股份7,982,608股， 占总股本的6.65217%。 二、本次减持计划主要内容 1、减持原因：自身资金需求。 2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份（包括因权益分派实 施资本公积转增股本部分）。 3、拟减持股份数量及比例：不超过1,982,700股（占总股本的1.65225%）。 其中，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不 超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持 股份的总数不超过公司股份总数的2%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）股份7,982,608股（占 公司总股本的6.65217%）的股东 ...

南京海辰药业股份有限公司 关于公司注射用盐酸兰地洛尔通过仿制药一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-033 注册分类：化学药品 通知书编号：2023B06129 药品批准文号：国药准字 H20203669 生产企业/上市许可持有人：南京海辰药业股份有限公司 地址：南京经济技术开发区恒发路 1 号 审批结论：经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价，同时同意变更 药品生产工艺，变更直接接触药品的包装材料和容器。 近日，公司收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发 的注射用盐酸兰地洛尔的《药品补充申请批准通知书》，该产品通过仿制药质量 和疗效一致性评价（以下简称"仿制药一致性评价"），现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：注射用盐酸兰地洛尔 剂型：注射剂 规格：50mg 二、药品的其他情况 注射用盐酸兰地洛尔是一种新型的超短效肾上腺素β受体阻滞药，该类药物 由于起效快、代谢快、停药后β受体阻滞作用消失快，在快速性心律失常的治疗 中发挥重要且 ...

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-032 南京海辰药业股份有限公司 关于公司托拉塞米片获得药品注册批件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"海辰药业"或"公司"）于近日 收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的《药品注册 证书》，现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：托拉塞米片 生产企业地址：南京经济技术开发区恒发路 1 号 证书编号：2023S01864 药品批准文号：国药准字 H20234532 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查,本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要 求方可生产销售。 二、药品的其他情况 剂型：片剂 规格：10mg 注册分类：化学药品 4 类 上市许可持有人：南京海辰药业股份有限公司 上市许可持有人地址：南京经济技术开发区恒发路 1 号 生产企业：南京海辰药业股份有限公司 本品用于治疗与心 ...

CYHS2200504国 2023S01864 | 托拉塞米片 | | --- | | Torasemide Tablets | | 托拉塞米 | | 片剂 药品注册(境内生产) | | 10mg 化学药品4类 | | YBH17822023 24个月 | | 每盒10片（10片/板，1板/盒），每盒20片（10 片/板，2板/盒），每30片（10片/板，3板/ 处方药 | | 盒），每盒60片（10片/板，6板/盒）。 | | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注 册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产 | | 工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销 | | 售。 | | 南京海辰药业股份有限公司 | | 南京经济技术开发区恒发路1号 | | 南京海辰药业股份有限公司 | | 南京经济技术开发区恒发路1号 | | 国药准字H20234532 2028年11月20日 | | 生产工艺信息表,质量标准,说明书,标签 | | 南京海辰药业股份有限公司 | | 江苏省药品监督管理局,江苏省食品药品监督检验研究院,中国食品药 ...