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奥联电子:南京证券股份有限公司关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司2023年半年度持续督导跟踪报告
2023-08-21 10:28
关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 南京证券股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称:南京证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:奥联电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:李铮 | 联系电话:18651619583 | | 保荐代表人姓名:肖爱东 | 联系电话:13813956806 | 一、保荐工作概述 (本页以下无正文) (本页无正文,为《南京证券股份有限公司关于南京奥联汽车电子电器股份有限 公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页) | | | | | 2023 年 2 月,因涉嫌信息 | 年 月 日,保荐代表人获悉 3 15 公司因信息披露被立案调查后,立刻 | ①2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 披露违法违规,奥联电子 | 前往奥联电子现场,对奥联电子董监 | | | | | | 被中国证监会立案调查; | 高及其他主要管理人员进行上市公司 | | | | | | 2023 年 5 月,深交所对奥 | 信息披露与内幕信息专题培训,并对 | | | | | | 联电子、公 ...
奥联电子:监事会决议公告
2023-08-21 10:28
证券代码:300585 证券简称:奥联电子 公告编号:2023-039 监事会经审核认为:董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其《摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告真实、准确、完整地 反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五 次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开,会议通知已 经于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴淑青女士主持。本次监事会会议 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决,本次会议通过了以下议案: 1、审议通过《关于<2023 ...
奥联电子:独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
2023-08-08 12:54
综上所述,我们一致同意聘任王均恒先生为公司副总经理、董事会秘书。上述 高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 1、本次董事会对公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等有关法律、法规、内部控制制度的规定,程序合法有效。 2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件,未发现有《公 司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的情形,不存在被列为失信被执 行人的情形。也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。 3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养,其能够胜任公司相 应岗位的职责要求,有利于公司的发展,不存在损害公司及其他股东利益的情况。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 ...
奥联电子:第四届监事会第四次会议决议的公告
2023-08-08 12:54
证券代码:300585 证券简称:奥联电子 公告编号:2023-034 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四 次会议于 2023 年 8 月 8 日以通讯的形式召开,会议通知已经于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席吴淑青女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决,本次会议通过了以下议案: 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 公司原监事会主席吴淑青女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事 及监事会主席职务,其辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保证 监事会正常运作,经公司控股股东广西瑞盈资产管理有限公司推举,提名冯志强 先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日 起 ...
奥联电子:关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的公告
2023-08-08 12:48
证券代码:300585 证券简称:奥联电子 公告编号:2023-036 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称"公司")原监事会主席吴淑 青女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务,其辞职后 将导致公司监事会人数低于法定最低人数,具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告(公告编号:2023-031)。 为保证监事会正常运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于 2023 年 8 月 8 日召开第四届监事会第四次临时会议,会议审议通过了《关于选 举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》,经公司控股股东广西瑞盈资产管 理有限公司推荐,提名冯志强先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 (简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 该事项尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司监 ...
奥联电子:第四届董事会第五次会议决议公告
2023-08-08 12:48
证券代码:300585 证券简称:奥联电子 公告编号:2023-033 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案: 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五 次会议于 2023 年 8 月 8 日以通讯形式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以电 子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。 本次应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的 有关规定。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定,公司代理总经理和董事长分别提名王均恒先生为公司 副总经理和董事会秘书候选人,经董事会提名委员会审查,董 ...
奥联电子:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
2023-08-08 12:48
证券代码:300585 证券简称:奥联电子 公告编号:2023-037 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 ①通过深圳证券交易所交易系统投票进行网络投票的具体时间为:股东大会 召开日的深交所交易时间,即 2023 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下 午 13:00-15:00; ②通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为:2023 年 8 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 8 日,南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")第四届监事会第四次会议审议通过《关于选举公司第四届监事会非 职工代表监事的议案》,鉴于上述议案需提交股东大会审议,根据《公司章程》 第四十九条规定,公司监事会向公司董事会提议召开临时股东大会,经公司第四 届董事会第五次会议审议通过,公司决定于 2023 年 8 月 25 日以现场投票、网络 投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会相关事 项通知如下: 一、召开 ...
奥联电子:关于聘任公司高级管理人员的公告
2023-08-08 12:48
证券代码:300585 证券简称:奥联电子 公告编号:2023-035 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 8 日召开公司第四届董事会第五次会议,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的 议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定,公司代理总经理和董事长分别提名王均恒先生(简历 附后)为公司副总经理和董事会秘书候选人,经董事会提名委员会审查,董事会 同意聘任其为公司副总经理、董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 王均恒先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备与其行 使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司独立董事对本 次聘任高级管理人员事项已发 ...
奥联电子:奥联电子业绩说明会、路演活动信息
2023-05-12 15:14
证券代码:300585 证券简称:奥联电子 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 3、可否详细介绍一下公司的分红激励方案? 【回复】尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持!公司2022 年度利润分配预案为:以公司现有总股本171,111,111股为基数,向 全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),送红股0股(含税), 以资本公积金向全体股东每10股转增0股,谢谢。 4、公司目前遇到的风险主要来自哪些方面?后续将如何改进? 投资者关系活动记录表 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活 动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他(请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称 | 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023年05月12日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线(https://www.ir-online.cn/)网络互动 | | | 陈光水先生 1、董事长 | | 上市公司接待 | 2、财务负责人、董 ...
奥联电子(300585) - 2023 Q1 - 季度财报
2023-04-24 16:00
Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2023 was ¥102,238,373.10, representing a 16.26% increase compared to ¥87,937,082.78 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 61.46% to ¥793,727.49 from ¥2,059,549.73 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share fell by 61.67% to ¥0.0046 from ¥0.0120 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 102,238,373.10, an increase of 16.0% compared to CNY 87,937,082.78 in Q1 2022[25] - Net profit for Q1 2023 was a loss of CNY 65,456.62, compared to a profit of CNY 1,486,877.04 in Q1 2022, representing a significant decline[26] - Operating profit for Q1 2023 was a loss of CNY 2,023,040.95, compared to a loss of CNY 161,173.61 in the previous year[26] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was -¥18,079,612.85, a decline of 184.28% compared to -¥6,359,891.40 in the previous year[4] - The company reported a net cash inflow from operating activities of CNY 70,160,043.35, an increase from CNY 67,178,801.35 in Q1 2022[29] - Total cash outflow from operating activities amounted to ¥88,239,656.20, up from ¥73,538,692.75 year-over-year[30] - Cash inflow from investment activities was ¥15,140,762.78, while cash outflow was ¥29,197,615.71, resulting in a net cash flow from investment activities of -¥14,056,852.93[30] - Cash inflow from financing activities was ¥10,000,000.00, with cash outflow totaling ¥10,110,799.84, leading to a net cash flow from financing activities of -¥110,799.84[30] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥57,128,349.62 from ¥87,909,965.67 at the beginning of the year, a decline of approximately 35%[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥43,977,750.32, down from ¥118,169,451.07 at the beginning of the period[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥924,268,470.00, a slight increase of 0.46% from ¥920,080,063.75 at the end of the previous year[4] - The total liabilities include short-term borrowings of ¥20,022,346.81, slightly up from ¥19,922,346.81 at the beginning of the year[22] - The company’s total liabilities as of Q1 2023 were CNY 192,812,218.00, up from CNY 189,000,047.22 in Q1 2022[26] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 720,058,343.50, slightly up from CNY 718,822,923.92 in the previous year[26] Operational Performance - Sales expenses rose by 40.33% to ¥6,536,839.35, primarily due to increased service fees[12] - The company experienced a 70.94% increase in estimated liabilities, totaling ¥3,865,918.02, attributed to provisions for after-sales services[10] - The company reported a significant increase in tax payments, totaling ¥9,544,250.85 compared to ¥3,819,599.80 in the previous year[30] - Cash paid to employees increased to ¥28,731,683.68 from ¥27,156,874.36 year-over-year[30] - The company’s cash flow from operating activities showed a negative trend, indicating potential challenges in maintaining operational efficiency[30] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 30,984[16] - The largest shareholder, Guangxi Ruiying Asset Management Co., holds 30.34% of shares, totaling 51,911,111 shares[16] - The total number of restricted shares at the end of the period is 11,111,111, with no shares released during the current period[19] Investigations and Compliance - The company received a notice from the China Securities Regulatory Commission regarding an investigation for suspected violations of information disclosure laws[20] - The company plans to disclose further information regarding the investigation as it progresses[20] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to ¥131,716,174.24 from ¥120,568,367.73, representing an increase of about 9.5%[22] - The company's inventory increased to ¥116,895,581.27 from ¥109,220,886.41, an increase of approximately 7%[22] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 8,479,476.02, a decrease of 11.3% from CNY 9,550,908.18 in the same period last year[26] Audit Status - The first quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[31]