证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-087 浙江天铁实业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 18 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 28 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 2、审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ...

浙江天铁实业股份有限公司 | | 江苏昌吉利新能源 | 子公司 | 其他应收款 | 34,241.70 | 4,000.00 | 801.75 | 2,600.00 | 36,443.4 5 | 拆借款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 科技有限公司 | | | | | | | | | | | | 安徽天铁锂电新能 | 子公司 | 其他应收款 | - | 15,930.00 | 46.71 | 400.00 | 15,576.71 拆借款 | | 非经营性往来 | | | 源有限公司 | | | | | | | | | | | | 河南天铁环保科技 | 子公司 | 其他应收款 | 9,617.46 | 500.00 | 208.33 | - | 10,325.79 | 拆借款 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 浙江天北科技有限 | 子公司 | 其他应收款 | 7,237.57 | 2,700.00 | 193.62 | 1,5 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）于2024 年8月28日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过 了《关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用 效率，在不影响子公司业务正常经营的情况下，子公司拟使用不超过12,000万元 暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内， 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资品种及目的 为了提高资金使用效率，在不影响子公司业务正常经营的情况下，合理利用 部分暂时闲置的自有资金用于办理结构性存款或购买安全性高、流动性好的保本 型理财产品。 2、投资额度 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-092 浙江天铁实业股份有限公司 关于子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 虽然保本型产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险， ...

浙江天铁实业股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式第 21 号：上 市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，浙江天铁实业股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日 止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 本公司 2024 年 1-6 月实际使用募集资金 4,047.08 万元，2024 年 1-6 月收到的 银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 120.64 万元。 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 37,553.45 万元（包括累计收到的银 行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。其中募集资金专户存储 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,016,035,908.60, representing a 9.59% increase compared to ¥927,152,327.85 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was ¥79,664,271.40, an increase of 86.51% from ¥42,714,184.94 in the previous year[11]. - The basic earnings per share rose to ¥0.07, up 75.00% from ¥0.04 in the same period last year[11]. - The company's operating costs amounted to ¥737,060,792.40, which is a 9.12% increase from ¥675,451,711.42 in the same period last year[60]. - The net profit for the first half of 2024 was CNY 78,853,001.74, compared to CNY 38,605,518.54 in the first half of 2023, representing a growth of 104.5%[149]. - The company's total liabilities increased to CNY 2,179,221,334.94 from CNY 2,058,800,579.43, marking a rise of 5.8%[148]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥5,929,468,749.16, reflecting a 12.49% increase from ¥5,270,937,032.28 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders increased by 10.72% to ¥2,628,474,225.03 from ¥2,373,896,043.46 at the end of the previous year[11]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥351,372,325.65, reflecting a 37.53% increase from the previous year[63]. - The total liabilities increased to CNY 3,229,992,073.32 from CNY 2,849,813,607.74, representing a growth of about 13.3%[144]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net cash flow of -¥113,020,839.17, a 75.27% improvement from -¥457,033,061.92 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was ¥31,537,739.98, a significant improvement compared to a net outflow of ¥143,073,088.46 in the same period of 2023[155]. - The total cash inflow from financing activities increased to ¥731,202,189.53 in the first half of 2024, compared to ¥672,707,416.66 in the same period of 2023, reflecting an increase of approximately 8.7%[156]. Investment and Development - The company has established a project in Anhui with an annual production capacity of 53,000 tons of lithium battery chemicals and supporting products, and 2,600 tons of lithium material series products, aiming for substantial capacity enhancement in the lithium sector[30]. - The company has developed multiple patented technologies in the field of lithium compounds, enhancing its competitive edge in the market[35]. - The company has established a comprehensive project management system for new product development, production processes, and market expansion in the building isolation sector[29]. Market and Industry Trends - The company anticipates that the railway sector will become a key application area for track structure vibration reduction products, driven by the expansion of urban rail networks and the need for improved noise control[22]. - The market for vibration reduction products is expected to grow significantly as urbanization and construction accelerate, with increasing demand for noise and vibration control in urban environments[23]. - By 2025, new energy vehicles are projected to account for approximately 20% of total new car sales in China, further driving lithium demand growth[25]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion section, emphasizing the importance of risk awareness for investors[2]. - Increased competition in the vibration reduction market may impact sales revenue and profitability, necessitating a focus on differentiated competitive advantages[84]. - Raw material price fluctuations pose a significant risk, as they constitute a major part of production costs, affecting overall performance[85]. Corporate Governance - The company has not reported any changes in its board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[93]. - The company has not proposed any capital reserve fund transfers to increase share capital during the half-year period[94]. - The company held its first extraordinary general meeting of 2024 on February 26, with an investor participation rate of 25.53%[92]. Environmental Compliance - The company has implemented environmental monitoring systems for wastewater and rainwater, ensuring compliance with environmental standards[105]. - The company has upgraded its wastewater treatment facilities to improve pollutant removal efficiency, including the introduction of integrated treatment systems[105]. - The company operates under the Environmental Protection Law and related regulations, ensuring adherence to pollution control standards[102]. Shareholder Information - The company’s major shareholders include Wang Meiyu (8.38%, 98,072,548 shares) and Xu Jiding (8.05%, 94,188,452 shares), both of whom have pledged a significant portion of their shares[131]. - The total number of restricted shares at the end of the period was 221,083,623 shares, with an increase of 79,320,416 shares during the reporting period[129]. - The company reported a total of 27,438 shareholders holding ordinary shares at the end of the reporting period[131].

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-088 浙江天铁实业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 8 月 18 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席陆凌霄先生主持，会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江天铁实业股份有限公司 2024 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-086 浙江天铁实业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人王美雨女士函告，获悉王美雨女士所持有本公司的部分股份质押延期 购回，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次延期购回基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次延期购 回的质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押 | 原质押 | 延期后 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | | | 限售股 | | 起始日 | 到期日 | | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | 量（股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | 到期日 | | | | 王美雨 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-085 浙江天铁实业股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中铁一局集团 有限公司发来的《中标通知书》，该通知确认公司为济南城市轨道交通6号线工 程施工总承包轨道工程预制钢弹簧浮置板道床系统材料采购项目二标段的中标 单位，中标金额为37,325,832.3元。现将中标的有关内容公告如下： 一、中标项目概况 1、招标人：中铁一局集团有限公司 四、备查文件 1、《中标通知书》。 特此公告 3、中标内容：预制钢弹簧浮置板道床系统道床材料 4、中标金额：人民币37,325,832.3元 公司与招标人之间不存在关联关系，上述中标项目不涉及关联交易。 二、对上市公司的影响 上述项目中标金额为人民币37,325,832.3元，占公司2023年度经审计营业收 入的2.48%。若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩 产生积极影响。 三、风险提示 上述项目虽已确定中标，但尚未签订正式项目合同，合同 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-084 浙江天铁实业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人王美雨女士函告，获悉王美雨女士所持有本公司的部分股份解除质押， 具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 累计质押股 份数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售和冻结 数量（股） 占已质 押股份 比例 未质押股份 限售和冻结 数量（股） 占未质 押股份 比例 王美雨 98,072,548 8.38% 38,070,000 38.82% 3.25% 0 0.00% 0 0.00% 许吉锭 94,188,452 8.05% 94,063,500 99.87% 8.03% 94,063,500 100 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-082 浙江天铁实业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 签署《股份转让协议》暨权益变动 及控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告 控股股东、实际控制人王美雨、许吉锭、许孔斌及其一致行动人许银斌、 汤凯、曹张琳保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： 1、本次协议转让股份事项将导致公司控股股东、实际控制人由王美雨、许 吉锭和许孔斌变更为许吉锭和许孔斌。 2、本次协议转让的股份数量合计占公司目前总股本的10.0898%，若本次交 易最终完成，受让方将成为公司持股5%以上的股东，受让方承诺将遵守法律法 规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有 关规定。 3、本次交易尚需通过深交所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理股份过户登记手续。该事项能否实施完成及最终实施结果 尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、本次协议转让的基本情况 浙江天铁实业股份有限公司（以 ...