证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-101 华凯易佰科技股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日 召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会 董事长暨变更法定代表人的议案》，同意选举胡范金先生为公司第四届董事 会董事长。根据《华凯易佰科技股份有限公司章程》的相关规定，董事长为 公司法定代表人，故公司法定代表人由周新华先生变更为胡范金先生。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第 一次会议决议公告》（公告编号：2024-095）。 近日，公司完成了法定代表人变更的工商变更登记手续，并取得了湖 南省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 1、名称：华凯易佰科技股份有限公司 7、住所：长沙市岳麓区创源路 8 号华凯文化科技园 1、2 栋 101 8、经营范围：许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商 务） ...

关于公司全资子公司变更经营范围暨取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子公司广 东华凯易佰科技有限公司（以下简称"广东华凯"）的通知，广东华凯完成了经 营范围变更的工商登记手续并取得了中山市市场监督管理局换发的《营业执照》， 现将变更情况公告如下： 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-100 华凯易佰科技股份有限公司 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | 一、本次变更的情况 | | --- | | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目:家用电器零配件销 | 一般项目:家用电器制造；软 | | | 售；软件开发；互联网销售（除 | 件开发；互联网销售(除销售 | | | 销售需要许可的商品）；五金 | 需要许可的商品)；家用电器 | | | 产品制造；五金产品零售；模 | 研发；家用电器销售；家用电 | | | 具制造；模具销售；日用品批 | 器零配件销售；五金 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-096 根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发展需要，同意 选举耿立鹏先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日 起至本届监事会任期届满之日止，任期三年。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下称"公司"或"华凯易佰"）第四届监事会第 一次会议于 2024 年 8 月 12 日 17:00 以现场会议的方式在湖南省长沙市岳麓区滨 江路 53 号楷林国际 A 座 1610 公司会议室召开。经全体监事一致同意，本次会 议豁免通知时限要求，本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日经公司 2024 年第三次 临时股东大会选举产生新一届监事会成员后，通过口头方式送达全体监事。本次 会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，公司董事会秘书及证券事务 代表列席了会议。全体监事一致推举监事耿立鹏先生主持本次会议。本次会议的 召开和表决程序符 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-094 华凯易佰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况简介 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会的主持人：公司董事长周新华先生 通过现场和网络投票的股东 44 人，代 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-095 华凯易佰科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下称"公司"或"华凯易佰"）第四届董事会第 一次会议于 2024 年 8 月 12 日以现场会议的方式在湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 A 座 1610 公司会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免 通知时限要求，本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日经公司 2024 年第三次临时股 东大会选举产生新一届董事会成员后，通过口头方式送达全体董事。本次会议应 出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，公司监事列席了会议。全体董事一 致推举董事胡范金先生主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《华凯易佰科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 8 月 12 日召开 了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-099 华凯易佰科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 经公司董事会审议，同意续聘王安祺先生担任公司董事会秘书职务，同意聘 任刘祎女士担任公司证券事务代表职务，任期为三年，自公司第四届董事会第一 次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 王安祺先生及刘祎女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备 履行职责所必须的专业能力、良好的职业道德和个人品质，符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关任职资格的规定。 一、董事会秘书联系方式如下： 联系人：王安祺 电话：0731-8513 ...

证券代码：300592 证券简称： 华凯易佰 公告编号：2024-097 华凯易佰科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鉴于华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三 届监事会任期已届满，公司于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第三次临时股东 大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届 董事会成员、第四届监事会非职工代表监事。公司于同日召开了第四届董事会第 一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第四届董事会董事长、 董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举公司第四届监事会主席等相 关议案，现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 成员如下： 1、董事长：胡范金先生 2、非独立董事：胡范金先生、庄俊超先生、王安祺先生、贺日新先生、张 敏先生、刘露先生 3、独立董事：张学礼先生、蔡四平先生 ...

华凯易佰科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 周新华先生、王芳女士届满离任后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。 特此说明。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日召开了 2024年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会 议，完成了董事会、监事会的换届选举及及聘任高级管理人员的相关事项，现将 公司原第三届董事、监事、高级管理人员任期届满离任的相关情况说明如下： 华凯易佰科技股份有限公司董事会 一、公司第三届董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况 2024 年 8 月 12 日 2、因任期届满，刘俊杰先生不再担任公司董事，亦不在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，刘俊杰先生及其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺情况。 3、因任期届满，王芳女士不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务。 截至本 ...

全体独立董事： 蔡四平 张学礼 钟水东 公司本次聘任总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监作 为高级管理人员的提名、审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规 定，合法、有效；经审阅高级管理人员候选人的个人履历等资料，本次聘任的高 级管理人员具备履行相应岗位职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公 司法》规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 我们同意聘任胡范金先生为公司总经理，聘任庄俊超先生为公司常务副总经 理，聘任王安祺先生为公司董事会秘书，聘任贺日新先生为公司副总经理、财务 总监，任期三年，与第四届董事会任期一致。 （以下无正文） （本页无正文，为《华凯易佰科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一 次会议相关事项的独立意见》之签章页） 华凯易佰科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-098 周新华先生为公司实际控制人、董事长、总经理，自 2009 年 2 月创立公司 后，以敏锐的商业洞察力和优秀的企业家精神领导公司不断发展壮大。在其任期 内，公司实现了在深交所创业板 IPO，成为行业首家上市公司。2021 年公司并购 易佰网络，成功实现向跨境电商行业的转型升级。2024 年公司并购通拓科技，企 业经营规模即将再上一个台阶。在第三届董事会换届选举之际，周新华先生为了 进一步激发核心经营团队的潜力，支持公司跨境电商业务不断做大做强，从企业 的长远发展考虑，主动提出不再担任公司第四届董事会董事，体现了其高度的格 局和宽广的胸怀。考虑到周新华先生具备广阔的战略视野和企业运营的丰富经验， 同时为了对周新华先生表达最高的敬意和尊重，公司第四届董事会全体董事一致 同意聘请周新华先生为公司终身名誉董事长，继续为公司建言献策、提供指导和 帮助，为公司的高质量可持续发展保驾护航，以更好的业绩回报公司股东和社会。 华凯易佰科技股份有限公司 关于聘任周新华先生为公司终身名誉董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...