证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-094 华凯易佰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况简介 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会的主持人：公司董事长周新华先生 通过现场和网络投票的股东 44 人，代 ...

湖南启元律师事务所 关于华凯易佰科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 二0二四年八月 湖南启元律师事务所 关于华凯易佰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 （一）根据《股东大会通知》，公司召开本次股东大会的通知已提前 15 日 以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 致：华凯易佰科技股份有限公司 湖南启元律师事务所接受华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文 件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： ...

华凯易佰科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 周新华先生、王芳女士届满离任后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。 特此说明。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日召开了 2024年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会 议，完成了董事会、监事会的换届选举及及聘任高级管理人员的相关事项，现将 公司原第三届董事、监事、高级管理人员任期届满离任的相关情况说明如下： 华凯易佰科技股份有限公司董事会 一、公司第三届董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况 2024 年 8 月 12 日 2、因任期届满，刘俊杰先生不再担任公司董事，亦不在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，刘俊杰先生及其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺情况。 3、因任期届满，王芳女士不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务。 截至本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 8 月 12 日召开 了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-099 华凯易佰科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 经公司董事会审议，同意续聘王安祺先生担任公司董事会秘书职务，同意聘 任刘祎女士担任公司证券事务代表职务，任期为三年，自公司第四届董事会第一 次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 王安祺先生及刘祎女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备 履行职责所必须的专业能力、良好的职业道德和个人品质，符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关任职资格的规定。 一、董事会秘书联系方式如下： 联系人：王安祺 电话：0731-8513 ...

证券代码：300592 证券简称： 华凯易佰 公告编号：2024-093 华凯易佰科技股份有限公司 关于为全资孙公司银行授信事项提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司和子公司 2024 年向银 行申请综合授信额度及提供担保的议案》,同意公司、全资子公司深圳市易佰网 络科技有限公司（以下简称"易佰网络"）及其全资子公司易佰科技有限公司（以 下简称"香港易佰"）2024 年度向银行申请不超过人民币 90,550 万元综合授信 额度。担保方式包括但不限于母、子公司之间互相连带责任担保、公司董事长及 其配偶以及子公司实际控制人及其配偶连带责任担保、公司资产抵押、质押等。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在中国证监会指定信息披露媒体披露的 《关于公司和子公司 2024 年向银行申请综 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-092 1、公司于 2022 年 9 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事 会第十四次会议，于 2022 年 10 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于<华凯易佰科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<华凯易佰科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法> 的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日、2022 年 10 月 14 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、2022 年 11 月 29 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证 券过户登记确认书》，"华凯易佰科技股份有限公司回购专用证券账户"所持有 的 8,000,000 股公司股票已于 2022 年 11 月 28 日非交易过户至"华凯易佰科技 股份有限公司—2022 年员工持股计划"，过户股份数量占公司总股本的 2.77%， 过户价格为 7.36 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 29 日刊登于巨潮资 ...

证券代码：300592 证券简称： 华凯易佰 公告编号：2024-091 华凯易佰科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司和子公司 2024 年向银 行申请综合授信额度及提供担保的议案》,同意公司、全资子公司深圳市易佰网 络科技有限公司（以下简称"易佰网络"）及其全资子公司易佰科技有限公司（以 下简称"香港易佰"）2024 年度向银行申请不超过人民币 90,550 万元综合授信 额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在中国证监会指定信息披露媒体披 露的《关于公司和子公司 2024 年向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》 （公告编号：2024-042）。 公司于 2024 年 5 月 21 日召开第三届董事会第三十四次会议和 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-090 本次变更后，公司最新的联系方式如下： 办公地址：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 A 座 1610 邮政编码：410023 联系电话：0731-85137600 特此公告。 华凯易佰科技股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日搬 迁至新办公地址。为保障投资者交流渠道通畅，现将具体情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 湖南省长沙市岳麓区滨江路 | | | 53 湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 | | | 号楷林国际 | C | 座 | 2002 号楷林国际 A 座 1610 | 除上述办公地址变更外，公司注册地址、公司官网、投资者联系电话、电子邮 箱等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者留意上述变更事项！ 电子邮箱：ipo@huakai.net 公司网址：w ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the next six months [64]. Core Insights - The company has undergone a strategic transformation to focus on cross-border e-commerce, acquiring a majority stake in Yibai Network and subsequently integrating it as a wholly-owned subsidiary [5][6]. - The cross-border e-commerce industry is experiencing robust growth, with significant market potential driven by policy support and increasing consumer demand [11][14]. - The company is expanding its product offerings in both the general and premium categories, leveraging its digital capabilities to optimize product structures and enhance market responsiveness [46][28]. Summary by Sections Industry Overview - The cross-border e-commerce sector is a trillion-dollar market with steady growth, supported by favorable policies and increasing participation from various stakeholders [11][14]. - The SaaS industry related to cross-border e-commerce is also growing rapidly, with a projected market size increase from 2.9 billion to 5.3 billion by 2028, reflecting a CAGR of 14.9% [22][24]. Company Strategy - The company has established a diversified product strategy, focusing on high-value, low-competition categories such as kitchen appliances and smart home products [28]. - The acquisition of Tongtuo Technology is expected to enhance the company's competitive edge by complementing its existing product matrix and expanding its supply chain capabilities [51][59]. Financial Performance - The company reported significant revenue growth, with total revenue expected to reach 88.41 billion in FY2024, reflecting a year-on-year increase of 35.6% [56]. - The net profit forecast for FY2024 is projected at 3.82 billion, with a steady increase in profitability anticipated through operational improvements and strategic acquisitions [64][56]. Market Position - The company primarily sells through Amazon, which accounted for 74.81% of its revenue in 2023, while also diversifying its sales channels to include platforms like Shopee and Mercado Libre [48][49]. - The company has successfully increased its SKU count by 108% year-on-year, indicating a strong market presence and product diversification [46][30].

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [2][13]. Core Views - The company is expected to benefit from the acquisition of Tongtuo, which is anticipated to enhance its competitive strength and future development prospects [4][25]. - The company has shown strong performance in turnover and employee efficiency metrics, with a projected revenue growth of 30.8% in 2024 [4][28]. - The completion of the acquisition of Tongtuo Technology is expected to create synergies, with Tongtuo contributing approximately 52% of the company's revenue in 2023 [13][28]. - The company is actively expanding into new platforms and regions, which is expected to positively impact future earnings [13][28]. Financial Forecast - The company forecasts EPS for 2024-2026 to be 1.13, 1.43, and 1.73 CNY, representing growth rates of 37%, 27%, and 21% respectively [13][28]. - Revenue is projected to increase from 6,518 million CNY in 2023 to 8,528 million CNY in 2024, reflecting a growth of 30.8% [28]. - Net profit attributable to the parent company is expected to rise from 332 million CNY in 2023 to 456 million CNY in 2024, indicating a growth of 37.2% [28]. Market Data - The current stock price is 10.54 CNY, with a target price set at 15.82 CNY, down from a previous forecast of 19.35 CNY [2][13]. - The company has a total market capitalization of 4,267 million CNY and a total share capital of 405 million shares [24]. Shareholder Confidence - Multiple board members have increased their shareholdings, indicating confidence in the company's future [13][25]. - The report highlights significant share purchases by directors, including a plan for further investments totaling between 10 million and 20 million CNY [13]. Strategic Initiatives - The company is benefiting from the Amazon Prime Day, with a significant increase in consumer spending, which is expected to enhance its revenue from Amazon channels [13][28]. - The company is also focusing on optimizing its cost structure and improving profit margins through adjustments in logistics and supply chain management [13][28].